KCI S.A. — AGM Information 2023

May 23, 2023

Działając na podstawie przepisów art. 399 § 1 i art. 402(1), w zw. z art. 395 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz zapisu art. 24.2. Statutu Spółki, Zarząd KCI S.A. ("Spółka", "Emitent") zwołuje na dzień 19 czerwca 2023 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się o godz. 8:00 w Warszawie w lokalu przy ul. Złotej 59, VI piętro, wejście LUMEN od ul. Złotej, 00-120 Warszawa.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022;

b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022;

c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.;

d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.

e) Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.

6. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022;

b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2022 do 31.12.2022;

c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.;

d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2022 r.

e) sprawozdania Rady Nadzorczej za 2022 rok.;

7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2022.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2022 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku,

b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku;

10. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń i raportu niezależnego biegłego rewidenta w zakresie oceny sprawozdania o wynagrodzeniach KCI Spółka Akcyjna oraz podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2022.

11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu Zarząd przekazuje pełną treść ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

Dokumentacja związana z Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem podana została do publicznej wiadomości w raportach rocznych RR i SRR w dniu 28 kwietnia 2023 r. oraz dostępna jest na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.kci.pl.

Zarząd dodatkowo informuje, że sprawozdanie Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń wraz z raportem biegłego rewidenta odnośnie jego oceny zostanie udostępnione niezwłocznie po otrzymaniu opinii od biegłego rewidenta.

Szczegółowa podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 1 i 2 RMF z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.