KCI S.A. — AGM Information 2022

Jun 23, 2022

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 23 czerwca 2022 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza.------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Joanna Siudak stwierdziła, że w głosowaniu tajnym oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) ważnych głosów z 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów "za" oddano 43.040.261 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt jeden), głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:--------

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.----------------------------------------------

2. 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.--------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego
3. zdolności do podejmowania uchwał.-------------------------------------------
4. 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.----------------------------
5. 1. Przedstawienie i rozpatrzenie:-------------------------------------------------
   2. a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;----------------------------
   3. b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;----
   4. c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;-------------------------------------------------------------------
   5. d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku.----------------------------------------------------------
6. 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2021 rok.----------------
7. 1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:------------------------------------
   2. a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;-----------------------------
   3. b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku;-----
   4. c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;--------------------------------------------------------------------
8. d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2021 roku;----------------------------------------------------------
9. 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2021.--------------------------------------------------------------
10. 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto KCI S.A. za rok obrotowy 2021.--------------------------------------------------------------------
11. 1. Podjęcie uchwał w sprawie:-----------------------------------------------------
    2. a) udzielenia Członkowi Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku,--------------------------------------------------
    3. b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku.-----------------------------------
12. 1. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z polityki wynagrodzeń i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii nt. Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Rady Nadzorczej i Zarządu KCI S.A. za rok 2021.--------------------------------------------------------------------------------
13. 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.---------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów z 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów "za" oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa), głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" nie oddano, w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 23 czerwca 2022 roku w sprawie zarządzenia przerwy w obradach

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. zarządza w trybie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych przerwę w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 05 lipca 2022 roku do godziny 08:00 (ósmej zero zero). Wznowienie obrad obędzie się w Warszawie, w lokalu przy ulicy Złotej nr 59 (pięćdziesiąt dziewięć), 6 (szóste) piętro, wejście LUMEN od ul. Złotej.----------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-----------------------------------------

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano 43.040.265 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) ważnych głosów z 43.040.265 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć) akcji, odpowiadających takiej samej liczbie głosów, które stanowią 62,76 % (sześćdziesiąt dwa i siedemdziesiąt sześć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, głosów "za" oddano 43.040.262 (czterdzieści trzy miliony czterdzieści tysięcy dwieście sześćdziesiąt dwa), głosów "przeciw" nie oddano, głosów "wstrzymujących się" oddano 3 (trzy), w związku z czym uchwała powyższa została powzięta.-------------------------------------------------------------