KCI S.A. — AGM Information 2019

Jun 3, 2019

Zarząd KCI SA ("Spółka") z siedzibą w Krakowie informuje, iż w dniu 31 maja 2019 r. wpłynęło do siedziby Spółki pismo od znaczącego Akcjonariusza (Gremi Inwestycje S.A. z siedzibą w Karniowicach) w sprawie uzupełnienia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego ogłoszeniem opublikowanym w dniu 23 maja 2019 r. (RB 14/2019). Wraz z wnioskiem Akcjonariusz przekazał Spółce projekt uchwały w sprawie rozszerzenia porządku obrad o podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Spółki na lata 2019 – 2030.

W związku z powyższym Zarząd Spółki przedstawia uzupełniony porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia akcjonariuszy, które odbędzie się w Krakowie w dniu 21 czerwca 2019 roku o godz. 9:00:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

5. Przedstawienie i rozpatrzenie:

a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018;

b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018;

c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.;

d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.

6. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2018 rok.

7. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:

a) Sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018;

b) Sprawozdania Zarządu KCI S.A. z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018;

c) Sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.;

d) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 r.;

e) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2018.

8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto KCI S.A. za rok obrotowy 2018 r.

9. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) udzielenia Członkom Zarządu KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku,

b) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku;

10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.

11. Podjęcie uchwał w sprawie upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w trybie kapitału docelowego oraz zmiany Statutu Spółki.

12. Przyjęcie Strategii Spółki na lata 2019 – 2030

13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu wniosek o uzupełnienie porządku obrad zgłoszony przez akcjonariusza, projekty uchwał oraz zaktualizowane dodatkowe informacje dla akcjonariuszy.