KCI S.A. — AGM Information 2019

Jul 8, 2019

Uchwała nr 10

z dnia 05 lipca 2019 roku II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018.------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--

§1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności KCI S.A. w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018. ----------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.376.718 ważnych głosów "za", wobec 101.000 głosów "przeciw" i bez głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------

Uchwała nr 11

z dnia 05 lipca 2019 roku II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018.---------------------

1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KCI S.A. po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KCI w okresie od 01.01.2018 do 31.12.2018. ------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.376.718 ważnych głosów "za", wobec 101.000 głosów "przeciw" i bez głosów "wstrzymujących się".------------------------------------------------------

Uchwała nr 12 z dnia 05 lipca 2019 roku II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. -----------------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwala się co następuje: -----------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe KCI S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., na które składa się:

--------------------------------------------------------------------------------------

1) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 430 198 tys. zł. -----------------------------------------------

2) jednostkowy rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie – 1 904 245,74 zł. -----------------------------------------------------------------------

3) jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości 77 633 450,72 zł. -----------------------------------------

4) jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu o kwotę 79 593 587,22 zł, w odniesieniu do stanu na 1 stycznia 2018 roku po zmianach. --------------------------------------------------------------------

5) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem -3 987 090, 00 zł. ------------------------

6) wybrane informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.110.289 ważnych głosów "za", wobec 1.000 głosów "przeciw" i wobec 366.429 głosów "wstrzymujących się".--------------------------------------------

Uchwała nr 13 z dnia 05 lipca 2019 roku II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2018 r. --------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 28.2. pkt 1 Statutu Spółki KCI S.A. uchwala się co następuje: -----------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., na które składa się: --------------------------------------------------------

1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 i wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową w kwocie 394 699 tys zł. ------------------------------------------------

2) skonsolidowany rachunek zysków i strat, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w kwocie 1 654 tys zł, w tym zysk przypadający na akcjonariuszy Jednostki Dominującej w wysokości 1 097 856,25 zł oraz zysk przypisany do udziałów niekontrolujących 555 799,81 zł,---------------------------------------------------

3) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące dochód całkowity w wysokości 1 448 tys. zł, w tym przypisany akcjonariuszom Jednostki Dominującej w wysokości 890 856,25 zł oraz Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 555 799,81 zł,------------------------------------

4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu o kwotę 10 098 tys zł, w tym zmniejszenie kapitału przypadającego na Akcjonariuszy Jednostki dominującej w wysokości 3 898 865,35 zł oraz zmniejszenie kapitałów przypadających Udziałowcom Niekontrolującym w wysokości 6 199 477,62 zł,---------------------------------

5) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące wartość przepływów pieniężnych netto razem w kwocie – 2 877 tys zł,-----------------

6) wybrane informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. -----------------------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 39.110.289 ważnych głosów "za", wobec 1.000 głosów "przeciw" i wobec 366.429 głosów "wstrzymujących się".--------------------------------------------

Uchwała nr 14 z dnia 05 lipca 2019 roku II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: przyjęcia sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2018.------------------------------------------------------------------------------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta firmy Kancelaria Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych (prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów) pod nr 1695 z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2018 postanawia przyjąć sprawozdania biegłego rewidenta z badania rocznych sprawozdań finansowych KCI S.A. i Grupy Kapitałowej KCI S.A. za rok 2018. ----------------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289 ważnych głosów "za", wobec 267.429 głosów "przeciw" i wobec 250.000 głosów "wstrzymujących się".----------------------------------

Uchwała nr 15 z dnia 05 lipca 2019 roku II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: pokrycia straty netto Spółki KCI S.A. za rok obrotowy 2018.---

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -----------------

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę netto za rok obrotowy 2018 wykazaną w rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2018 r. do 31.12.2018 w kwocie 1 904 245,74 zł pokryć z zysków z lat ubiegłych. ------

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i wobec 517.429 głosów "wstrzymujących się".-------------------------------------------

VI. Przechodząc do dalszych punktów porządku obrad Przewodniczący przedstawił projekty uchwał objętych tym porządkiem w sprawach udzielenia Absolutorium członkom władz spółki, a następnie zarządził głosowania tajne w tych sprawach. Po głosowaniu Przewodniczący ogłosił, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie podjęło następujące uchwały:----------------

Uchwała nr 16 z dnia 05 lipca 2019 roku II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.---------------------------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu KCI S.A. w roku 2018. ------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289 ważnych głosów "za", wobec 517.429 głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".----------------

Uchwała nr 17 z dnia 05 lipca 2019 roku II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.--------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. udziela absolutorium Panu Dariuszowi Bąkowi z wykonania przez niego obowiązków członka Zarządu KCI S.A. w roku 2018. ---------------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289 ważnych głosów "za", wobec 151.000 głosów "przeciw" i wobec 366.429 głosów "wstrzymujących się".-----------

Uchwała nr 18 z dnia 05 lipca 2019 roku II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.--------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Dorocie Hajdarowicz z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2018. -------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------ W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289 ważnych głosów "za", wobec 417.429 głosów "przeciw" i wobec 100.000 głosów "wstrzymujących się".-----------

Uchwała nr 19 z dnia 05 lipca 2019 roku II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.--------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Pani Agacie Kalińskiej z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2018. -------------------------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289 ważnych głosów "za", wobec 417.429 głosów "przeciw" i wobec 100.000 głosów "wstrzymujących się".-----------

Uchwała nr 20

z dnia 05 lipca 2019 roku II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.--------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Andrzejowi Zdebskiemu z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2018. ----------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289 ważnych głosów "za", wobec 267.429 głosów "przeciw" i wobec 250.000 głosów "wstrzymujących się".-----------

Uchwała nr 21 z dnia 05 lipca 2019 roku II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.--------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Michałowi Caderowi z wykonania przez niego obowiązków czlonka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2018. -------------------------------------------------------

§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289 ważnych głosów "za", wobec 267.429 głosów "przeciw" i wobec 250.000 głosów "wstrzymujących się".-----------

Uchwała nr 22 z dnia 05 lipca 2019 roku II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.--------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje: -

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kazimierzowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2018. ----------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289 ważnych głosów "za", wobec 517.429 głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".----------------

Uchwała nr 23 z dnia 05 lipca 2019 roku II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.--------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Alessandro Nogueira (Beda) z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2018.-----------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. -----------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i wobec 517.429 głosów "wstrzymujących się".-----------

Uchwała nr 24

z dnia 05 lipca 2019 roku II części Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie zwołanego na dzień 21 czerwca 2019 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku.--------------------------

Działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 28.2. pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:--

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Kacprowi Hajdarowiczowi z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki KCI S.A. w roku 2018. ----------------------------------------

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------

W głosowaniu tajnym oddano łącznie 39.477.718 ważnych głosów z 39.477.718 akcji, co łącznie stanowi 57,56% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodniczący ogłosił, że niniejsza uchwała została podjęta ilością 38.960.289 ważnych głosów "za", wobec 517.429 głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".----------------