KCI S.A. — AGM Information 2017

Sep 27, 2017

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A., działając na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Joannę Siudak.------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 39.554.708 ważnych głosów z 39.554.708 akcji, co łącznie stanowi 57,67% udziału akcji w kapitale zakładowym oraz 60,89% udziału w ogólnej liczbie głosów, po czym ogłoszono, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ilością jednomyślnie 39.554.708 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.--------------------------------------------

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następującym brzmieniu:------------------------------------------------------------------------------

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------

2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.----------------------

• 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.---------------------------------
• 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.----------------------
• 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki (dot. Komitetu Audytu).-------------------------------------------------------------------------
• 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.-------
• 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.--------------------------------------------------------------
• 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.-------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.-------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 39.554.708 ważnych głosów z 39.554.708 akcji, co łącznie stanowi 57,67% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednomyślnie ilością 39.554.708 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie: zmiany Statutu Spółki.-------------------------------------------------

Działając w na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz Artykułu 28.3. pkt 1) Statutu Spółki, postanawia co następuje:----------------

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w Artykule 21 dodaje się punkt: 21.6 w brzmieniu:---------------------------------------------------------------------

"21.6. Tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, Rada Nadzorcza, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, może powołać Komitet Audytu. Szczegółowe zasady funkcjonowania i wykonywania zadań Komitetu Audytu, tryb jego pracy, skład, liczebność, zasady powoływania członków oraz ich kwalifikacje będą określały przepisy powszechnie obowiązującego prawa, uchwała powołująca Komitet Audytu oraz zatwierdzony wraz z nią regulamin. Uchwała i regulamin, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną uchwalone przez Radę Nadzorczą Spółki. Jeśli powołanie Komitetu Audytu nie jest obligatoryjne (zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa) zadania Komitetu Audytu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą kolegialnie w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały o przejęciu zadań Komitetu Audytu."----------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------

W głosowaniu oddano łącznie 39.554.708 ważnych głosów z 39.554.708 akcji, co łącznie stanowi 57,67% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 39.554.708 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą KCI Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie z dnia 27 września 2017 roku

w sprawie: zarządzenia przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 13 października 2017 roku, do godziny 09:00.-------

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie KCI S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia. Wznowienie obrad nastąpi w dniu 13 października 2017 roku o godzinie 09:00 w Krakowie przy ulicy Kościuszki nr 40 lok. 1.--------------------------------------------------------------

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.------------------------------------

§ 2.

W głosowaniu oddano łącznie 39.554.708 ważnych głosów z 39.554.708 akcji, co łącznie stanowi 57,67% udziału akcji w kapitale zakładowym, po czym Przewodnicząca ogłosiła, że niniejsza uchwała została podjęta jednomyślnie ilością 39.554.708 ważnych głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i przy braku głosów "wstrzymujących się".