KCC ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

주주총회소집공고 6.0 (주)케이씨씨건설

주주총회소집공고

2026년 3월 12일
회 사 명 :	(주)케이씨씨건설
대 표 이 사 :	정몽열,심광주
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 강남대로 587(잠원동)
	(전 화)02-513-5500
	(홈페이지)https://www.kccworld.net
작 성 책 임 자 :	(직 책)상 무	(성 명)서 기 근
	(전 화)02-513-5623

주주총회 소집공고(제37기 정기)

당사 정관 제22조에 의거 제37기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다.

*** 아 래 ***1. 일 시 : 2026년 3월 27일 (금) 오전 10시 30분2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨건설 본사 1층3. 회의목적사항가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고, 내부회계관리제도 운영실태보고나. 부의안건 제1호의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 · 제2-1호 사내이사 정몽열 선임의 건 · 제2-2호 사외이사 이승훈 선임의 건 제3호 의안 : 감사 홍종팔 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식보유처분계획서 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사안내금번 당사의 주주총회에는 주주총회 참석장을 통해 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.※당사에 의결권을 위임하실 주주분들께서는 첨부된 위임장을 사용하여 제출하여 주시기 바랍니다.※제출처 : 서울특별시 서초구 강남대로 587 ㈜케이씨씨건설 재경팀5. 전자투표에 관한 사항 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제35기 정기주주총회부터 향후 개최되는 주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 이사회에서 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 「 https://vote.samsungpop.com 」나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일-시작일 오전 9시 ~ 마감일 오후 5시(기간 중 24시간 투표 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리6. 경영참고사항 비치상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지 (https://www.kccworld.net→투자정보→재무정보)에 게재하고, 당사의 본점, ㈜하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

7. 안내사항상법 시행령 제31조 제4항 제4호에 의거 사업보고서 및 감사보고서는 주주 총회 개최 1주전까지 회사 홈페이지(www.kccworld.net)에 게재할 예정입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역

가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회 차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
신호영(출석률:100%)
찬 반 여 부
1	2025.01.23	제1호 의안 : 2025년 안전 및 보건 계획 승인의 건	찬성
제2호 의안 : 라피아노 스위첸 양주옥정 담보대출의 건
2	2025.02.13	제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건	찬성
제2호 의안 : 영업보고서 승인의 건
3	2025.02.27	제1호 의안 : 현금배당 결의의 건	찬성
4	2025.03.13	제1호 의안 : 제36기 재무제표 승인의 건	찬성
제2호 의안 : 제36기 정기주주총회 소집 결의의 건
제3호 의안 : 자기주식 보고서 승인의 건
제4호 의안 : 계열회사와의 2025년 2분기 거래예정금액 승인의 건
제5호 의안 : 수서역세권 B1-3BL 업무시설 신축공사 대출약정 체결의 건
5	2025.04.10	제1호 의안 : 영광대마 일반산업단지 PF대출약정 리파이낸싱 체결의 건	찬성
제2호 의안 : 수성 포레스트 스위첸 중도금대출 변경 업무협약 체결의 건
제3호 의안 : 광주 상무 퍼스티넘 스위첸 추가 대출약정 체결의 건
6	2025.05.22	제1호 의안 : 대구 동인동 주상복합 브릿지대출 약정 변경의 건	찬성
제2호 의안 : 카자흐스탄 5차 지사 청산 관련의 건
7	2025.06.19	제1호 의안 : 제35회 사모사채 발행의 건	찬성
8	2025.08.21	제1호 의안 : 김포한강시네폴리스 산업단지 추가사업비 대출약정 체결의 건	찬성
제2호 의안 : 양덕3구역 사업비 대출약정 체결의 건	찬성
9	2025.09.18	제1호 의안 : 계열회사와의 2025년 4분기 거래예정금액 승인의 건	찬성
제2호 의안 : 제36회 사모사채 발행의 건	찬성
10	2025.10.23	제1호 의안 : 한국산업은행 운영자금 만기 연장의 건	찬성
제2호 의안 : 제37회 사모사채 발행의 건	찬성
제3호 의안 : 김포한강시네폴리스 Tr.F 대출약정 대환대출의 건	찬성
제4호 의안 : 김포한강시네폴리스 사업비 대출 연장의 건	찬성
제5호 의안 : 대전 르에브 스위첸 이주비 대출 리파이낸싱 체결의 건	찬성
11	2025.12.18	제1호 의안 : 계열회사와의 2026년 1분기 거래예정금액 승인의 건	찬성
제2호 의안 : 해운대 엘마르 스위첸 중도금대출 업무협약 체결의 건	찬성
제3호 의안 : 진천 광혜원 물류센터 책임준공확약서 제출의 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
사외이사	1	4,000,000,000	60,000,000	60,000,000	-

(*1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매출(공사수입) 외	(주)케이씨씨 (최대주주)	2025.01.01~2025.12.31	360	2.27%

※ 해당 거래금액은 2025년말 자산총액(개별기준)의 1% 이상의 금액에 해당하는 단일거래의 합계금액입니다.※ 해당 비율은 2025년말 자산총액(개별기준) 대비 차지하는 비율입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

가.산업의 특성

건설업은 타산업을 직ㆍ간접적으로 지원하면서 건축물 및 주택의 건설과 생산시설의 구축 그리고 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 영역을 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 토지라는 특정한 재화를 기본으로 하여 노동, 자본, 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 내구적인 요소를 생산하며 또한 지속적인 유지, 관리, 보수를 통한 조업 등 일련의 건설활동을 영업내용으로 합니다.

나.산업의 성장성

2026년 국내 건설수주는 2025년(222.2조원)대비 4% 증가한 231.2조원으로 전망됩니다.

1) 부문별로는 공공 건설수주가 전년대비 8.4% 증가한 72조원을 기록할 것으로 전망되며, 전년대비 2.2% 증가한 159조원을 기록할 것으로 전망됩니다.

공공 건설수주는 SOC예산 확대(전년대비 7.9% 증)등으로 인해 상승할 것으로

예상됩니다.

민간 건설수주는 점진적인 금리인하 및 투자 활성화 기대로 전년대비 증가할 것으로 전망됩니다.

2) 공종별로는 전년대비 5.8% 증가한 48조원이 예상되며, 건축수주도 3.6% 증가한 183조원을 기록할 것으로 전망됩니다.

토목수주는 공공부문의 철도, 지역/도시 부문 등의 예산 증가로 인해 증가세가 예상되며, 민간부문은 신산업(반도체/배터리/데이터센터 등) 중심의 선별적 투자로 소폭 증가가 예상됩니다.

건축수주 중 주택수주는 공공부문의 주택공급 확대와 하반기 3기 신도시 추진 등으로 인해 점차 회복되어 전년대비 4.8% 증가한 111조원의 수주가 예상되며, 비주택 수주는 내수 부진에도 불구하고 추가적 금리 인하 기대감으로 인해 전년대비 전년대비 1.8% 증가한 73조원 수주가 전망됩니다.

다.경기변동의 특성

건설업은 타산업의 생산활동, 소비지수 등 일반경제활동에 의한 건설수요 창출에 따라 건설활동이 파생되므로 다른 산업에 비하여 경기에 민감합니다. 또한 정부의 금융 및 재정 정책, 산업활동 인구 및 경제성장에 따른 소득증가 등의 확대 및 축소에 크게 영향을 받습니다.

라.경쟁요소

건설산업에 있어 경쟁력은 크게 두가지로 분류될 수 있습니다. 첫째는 전략개발로서 경영전략(신시장개발, 업종특화, 마케팅), 경쟁비교우위전략(원가절감, 생산성향상, 관리기술 능력), 관리부문전략(재무구조, 자금조달력, 조직관리) 등이 있으며, 둘째는 기술개발전략 으로 품질과 기술력(시공기술, 신기술, 전문기술)의 향상을 들 수 있습니다. 이러한 경쟁력은 대부분 지속적인 노력과 개선의지가 필요하며 전사적인 협의와 정책적인 지원도 병행되어 추진되어야 할 사항입니다.

마.자금조달의 특성

수주산업으로서 계약에서 완성까지 장시일 소요, 선투입에 대한 부담 그리고 옥외성 및 계절의 주요특성으로 인하여 자금조달시 자금의 용도, 재무구조, 사업전망, 대출기간 등의 항목에서 불확실성의 증대를 사유로 불리하게 평가받고 있는 측면이 있습니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

가. 영업개황

당사는 지난 50여년동안 우수한 인력자원과 기술개발, 철저한 품질관리를 통해 축적된 기술로 댐, 철도, 지하철, 고속도로 등의 토목건설과 호텔, 오피스텔, 병원, 연구시설, 물류시설, 아파트 등 국내외에 무수히 많은 건축물을 건립하며 건설업 발전에 주도적인 역할을 하여 왔습니다.

고객이 인정하는 기술력과 철저한 장인정신으로 대통령 표창, 훈장 수상과 한국토지주택공사 등 여러 기관으로부터 우수시공업체로 선정된 바 있으며, 한국경제 주관 주거문화대상, 매일경제 주관 살기좋은 아파트 최우수상 수상, 한국디자인진흥원 주최 우수디자인 선정과 한국토지주택공사 고객품질 최우수상 수상 등 꾸준한 공법개발과 탁월한 시공능력을 바탕으로 국내 주요기반산업 및 신주거 문화창조에 앞장서는 우수 시공업체로서의 기반과 명성을 착실히 쌓고 있습니다.

주요 사업내용을 보면 남부내륙철도(김천~거제) 4-1공구, 청주시청사 건립공사, 호남선 익산~부용간 만경강제2교 교량개량 기타공사 등의 공공 공사를 꾸준히 수행하고 있으며, 공동주택(오퍼스 한강 스위첸), 도시정비사업(부산 문현6구역 재개발, 대전 산성동1구역 재개발), 복합시설(성수동 CXC 복합시설, 케이스퀘어 성수 복합시설), 창고시설(진천 광혜원 물류센터) 등의 민간 공사와 미래 주거 상품개발 관련 연구사업까지 영위하고 있습니다.

나.공시대상 사업부문의 구분

당사 각 사업 부문별 주요 세부사업은 다음과 같습니다.

구분	재화(또는 용역)
토목	도로(해외 포함), 항만, 택지 등의 건설계약
건축	아파트, 오피스텔, 플랜트 등의 건설계약
분양	부동산 매매업

(2) 시장점유율

당사의 2025년 시공능력평가 순위는 20위이며, 2024년 25위, 2023년 24위 등 매해 20위권의 시장점유율을 유지하고 있습니다.

순위	2025년		순위	2024년		순위	2023년
회사명	시공능력	회사명	시공능력	회사명	시공능력
---	---	---	---	---	---	---	---	---
평가액(억원)	평가액(억원)	평가액(억원)
---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	삼성물산	347,219	1	삼성물산	318,536	1	삼성물산	207,296
2	현대건설	172,485	2	현대건설	179,436	2	현대건설	147,972
3	대우건설	118,969	3	대우건설	117,087	3	대우건설	97,684
4	디엘이앤씨	112,183	4	현대엔지니어링	99,809	4	현대엔지니어링	97,360
5	지에스건설	109,454	5	디엘이앤씨(주)	94,921	5	지에스건설	95,901
20	케이씨씨 건설	23,174	25	케이씨씨 건설	20,063	24	케이씨씨 건설	17,545
21	우미건설(주)	22,482	26	쌍용건설(주)	19,437	25	우미건설	17,455
22	대방건설(주)	21,731	27	우미건설(주)	17,542	26	반도건설	16,572
23	쌍용건설(주)	21,687	28	한신공영(주)	16,426	27	한신공영	16,146

(3) 시장의 특성

건설업은 기본적으로 선발주, 후생산의 수주산업으로서 최근 국내건설환경의 고금리 기조에 따른 건설투자 위축 및 그에 따른 경쟁심화, 저가수주 등이 성행하여 수익성 확보에 어려움이 발생하고 있으며, 사업진출시 더욱 치밀한 사업기획과 시장분석이 요구되고 있습니다.

- 업체들간 수주경쟁 및 건설 인플레이션 등으로 수익률 저하

- 업체들의 체감물량부족 심화

- T/K, 대안입찰 등 엔지니어링 능력 요구

- 주택부문은 정부의 공공주택 공급 확대와 점진적인 금리 인하 추세임에도 불구하고, 내수 부진 및 부동산 PF 구조조정 진행 등으로 인해 시장 불확실성이 계속될 것으로 예상됩니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존의 공공 토목/건축공사, 민간 도급사업(일반건축, 주택 등) 위주로 전개해왔던 사업구조에서 성장성이 높은 도시정비사업을 확대하고 자체사업 부지를 발굴하는 등 사업다각화 노력을 통해 지속발전 가능한 포트폴리오를 지향하고 있습니다.

뿐만 아니라, 스마트 건설/시공참여형 건설사업관리 등 신사업에 대한 적극적인 참여를 통해 유관산업 발전에 힘쓰고 있으며, ㈜KCC의 최고급 자재 사용 및 신뢰와 믿음의 기업으로서 건실한 브랜드 이미지를 확고히 하고 있습니다.

(5) 조직도

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

■ 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

해당사항 없음.

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 29 조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제 29 조 (의결권의 대리행사) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을증명하는 서면 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	상법 제368조 개정 반영 (시행일자: '27.01.01)
제 33 조 (이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.③ 사외이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 사외이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는 주주총회에서 그 요건에 합치되도록 사외이사를 선임하여야 한다.	제 33 조 (이사 및 감사의 수) ① 본 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고 독립이사는 이사총수의 3분의 1이상으로 한다. ③ 독립이사의 사임·사망 등의 사유로 인하여 독립이사의 수가 제1항에서 정한 이사회의 구성요건에 미달하게 되면 그 사유가 발생한 후 처음으로 소집되는주주총회에서 그 요건에 합치되도록 독립이사를 선임하여야 한다.	상법 제542조의8개정 반영(사외이사→독립이사)(시행일자: '26.07.23)
제 35 조 (이사 및 감사의 임기) ① 이사의 임기는 3년(단, 사외이사는 2년)으로한다.	제 35 조 (이사 및 감사의 임기) ① 이사의 임기는 3년(단, 독립이사는 2년)으로한다.	상법 제542조의8개정 반영(사외이사→독립이사)(시행일자: '26.07.23)
제 38 조의 1 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(사외이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.	제 38 조의 1 (이사의 회사에 대한 책임감경) ① 본 회사는 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액 (상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배(독립이사의 경우는 3배)를 초과하는 금액에 대하여 면제한다.	상법 제542조의8개정 반영(사외이사→독립이사)(시행일자: '26.07.23)
제 38 조의 2 (이사의 의무) (신설)	제 38 조의 2 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다.② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을보호하여야 하고, 전체 주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다.	상법 제382조의3 개정 반영
제 51 조 (이익배당) ③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된 질권자에게 지급한다.	제 51 조 (이익배당) ③ 이 회사는 제1항의 배당을 위하여 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정할수있으며, 그 경우 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야한다.	표준정관 적용
제 53 조 (분기배당) ① 이 회사는 이사회 결의로 사업연도 개시일로부터 3월,6월,9월의 말일(이하 "분기배당 기준일"이라 한다.) 현재의 주주에게 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 분기 배당을 할 수 있다.② 제1항의 이사회 결의는 분기배당 기준일 이후 45일 이내에 하여야 한다.	제 53 조 (분기배당) ① 이 회사는 사업연도 개시일로부터 3개월, 6개월 및 9개월 경과 후 45일 이내의 이사회 결의로 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 12에 따라 금전으로 분기 배당을 할 수 있다.② 이 회사는 이사회 결의로 제1항의 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 정하는 경우 그 기준일의 2주 전에 이를 공고하여야 한다.	표준정관 적용
제 56 조 (시행일) 이 정관은 2025년 3월 28일부터 시행한다.	제 56 조 (시행일) ① 이 정관은 2026년 3월 27일부터 시행한다.② 제29조 개정규정은 2027년 1월 1일부터 시행한다.③ 제33조, 제35조, 제38조의1 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	-

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 선임

■ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ·제2-1호 사내이사 정몽열 선임의 건 ·제2-2호 사외이사 이승훈 선임의 건

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
정몽열	1964.01.11	사내이사	해당사항 없음	계열회사 대표이사(회장)	이사회
이승훈	1982.12.21	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 (2) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정몽열	㈜케이씨씨건설 회장	2020.08 ~ 현재2020.02 ~ 2020.07 2003.01 ~ 2020.01	現 ㈜케이씨씨건설 회장前 ㈜케이씨씨건설 부회장前 ㈜케이씨씨건설 사장	해당사항 없음
이승훈	고려대법학전문대학원 교수	2022.09 ~ 현재2023.12 ~ 현재2024.07 ~ 현재2021.02 ~ 2022.082016.08 ~ 2018.022015.03 ~ 2021.02	現 고려대 법학전문대학원 교수現 법제처 국가행정법제위원회 위원現 중앙행정심판위원회 비상임위원前 대법원 재판연구관前 독일 프라이부르크 대학교 방문학자前 제주지방법원 / 광주고등법원 제주재판부 판사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정몽열	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
이승훈	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성과 독립성후보자는 2005년 제47회 사법시험 합격 후 2008년 사법연수원을 제37로 수료하였고, 군법무관을 거쳐 수원지방법원, 서울행정법원(토지수용, 도시정비전담부) 판사, 제주지방법원, 광주고등법원 제주재판부 및 대법원 재판연구원(헌법행정조)을 역임하였습니다. 동시에 고려대학교에서 행정법을 전공하여 석사와 박사학위를 취득하였습니다. 후보자는 이를 통해 법학 전반에 걸친 심도 있는 이론과 실무 경험을 쌓아왔습니다. 특히 건설 및 부동산 행정, 도시정비, 공정거래를 주요 연구 분야로 삼아 현재 고려대학교 법학전문대학원 교수로 재직 중인 법률 전문가로서 이사회의 추천을 받았습니다.후보자는 이러한 전문적인 법적 지식과 경험을 바탕으로 대주주 및 관련 회사로부터 독립적인 지위에서 경영상 의사결정의 적법성을 검토하고, 원칙을 준수하는 윤리경영이 이루어질 수 있도록 기여하고자 합니다. 또한, 건설 산업에 특화된 행정 및 법률적 통찰력을 발휘하여 회사의 경영 활동을 객관적으로 모니터링하고, 전략적 의사결정의 조언자로서 임무를 성실히 수행할 것입니다. 뿐만 아니라 점차 강화되고 있는 건설 분야에 대한 행정규제에 상응하여 적법하면서도 효율적인 의사결정에 기여하겠습니다. 2. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무진행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 회사의 준법경영 방침을 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

□ 사내이사 후보자 정몽열 해당 후보자는 ㈜케이씨씨건설의 대표이사 회장으로서 탁월한 경영능력을 발휘하였고, 회사 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 ㈜케이씨씨건설의 장기 전략을 수립하고 이를 수행하여 기업 가치를 높일 수 있는 적임자로 판단됨.□ 사외이사 후보자 이승훈 해당 후보자는 법학 분야의 전문가로서 법률 실무와 정책에 대한 깊은 이해를 바탕으로 회사의 사업 방향 검토시 적법하고 윤리적인 의사결정을 지원할 수 있는 충분한 역량을 갖추고 있으며, 준법경영에 기여할 수 있을 것으로 판단됨.

확인서 확인서(정몽열).jpg 확인서(정몽열) 확인서(이승훈).jpg 확인서(이승훈)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 선임

■ 제3호 의안 : 감사 홍종팔 선임의 건

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
홍종팔	1963.04.03	해당사항 없음	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
홍종팔	공인회계사	2022 ~ 현재2019 ~ 20212018 ~ 20212018 ~ 20212015 ~ 2020	現 신한회계법인 공인회계사前 세포바이오 부사장前 케이뱅크 사외이사 및 감사위원회 위원장前 한국거래소 유가증권시장 상장공시위원前 한미회계법인 파트너	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
홍종팔	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 고려대학교 경영학을 전공한 공인회계사로서 이론과 실무에 모두 능통하며, 특히 회계감사 관련 전문적 지식과 경험은 투명한 기업경영에 기여할 것으로 기대됨.

확인서 확인서(홍종팔).jpg 확인서(홍종팔)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

■ 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
실제 지급된 보수총액	2,996,814,000
최고한도액	4,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

■ 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	60,000,000
최고한도액	200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

□ 기타 주주총회의 목적사항

■ 제6호 의안 : 자기주식보유처분계획서 승인의 건 가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적

임직원 보상 목적

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법

항목	보유 대상	처분 대상
자기주식의 종류와 수	보통주 1,454,564	보통주 1,454,564
취득방법	신탁계약에 의한 취득

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점 기준 자기주식 현황

항목	보유 개시시점*	예정된 처분시점**
자기주식의 종류와 수 /취득 방법	보통주 1,454,564신탁계약에 의한 취득	-
발행주식총수에서 자기주식을 제외한나머지 주식의 종류와 수	보통주 19,945,436주	보통주 19,945,436주
발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화	6.80%	-

(*) 보유 개시시점의 자기주식 현황은 본 계획서의 주주총회 승인일 기준 예상되는 자기주식 기준임.

(**) 예정된 처분시점은 실제 임직원 인사 평가 및 보상 규모 확정하여 처분되는 시점임.

라. 예정된 보유기간 및 처분시기

- 각 주식보상제도 운영에 따른 지급시점까지 보유 및 처분 예정이며, 실제 처분 물량은 경영성과 수준에 따른 보상금액, 보상시점의 주가 등에 따라 변동가능하며, 잔여물량 발생시 2027년 정기주주총회에서 관련 사항을 보고할 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 19일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

-향후 사업보고서는 오기 및 정기주주총회 결과에 따라 수정될 수 있으며, 수정사항 에 관하여는 「DART-정기공시」에 제출된 사업보고서를 참조하시기 바랍니다.

-상법 시행령 제31조(주주총회의 소집공고)에 의하여 사업보고서 및 감사보고서는 정기주주총회 1주전 까지 회사 홈페이지에 게재할 예정이며, 아래 주소로 접속하시어 확인하실 수 있습니다.

회사 홈페이지 주소	게재 예정문서(사업보고서 등)의 세부위치
https://www.kccworld.net	▶ 투자정보▶ 재무정보▶ 공고

※ 참고사항

□ 당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해서 진행하고자 하였으나, 내부 결산일정, 등기임원의 일정, 주주총회 장소 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 목적으로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.□ 상법 제542조의4(주주총회 소집공고 등) 및 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거하여 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대한 소집통지는 금융감독원 또는 한국거래소가 운용하는 전자공시시스템에 공시하는 전자적 방법으로 공고하여 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.□ 당사의 의결권 대리행사를 원하시는 경우 회사 인터넷 홈페이지(https://www.kccworld.net→투자정보→재무정보)에 게시된 위임장을 작성하신 후 회사로 우편 송부하여 행사하실 수 있습니다.- 위임장 보내실 곳 : 서울특별시 서초구 강남대로 587 (우편번호 06526) (주)케이씨씨건설 재경팀 앞□ 당사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도를 제35기 정기주주총회부터 향후 개최되는 주주총회에서 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 이사회에서 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다.주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표 방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 「 https://vote.samsungpop.com 」나. 전자투표 행사기간 : 2026년 3월 17일 ~ 2026년 3월 26일-시작일 오전 9시 ~ 마감일 오후 5시(기간 중 24시간 투표 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증서 인증, 카카오 인증, PASS앱 인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권 처리