KCC ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

KCC건설/주주총회소집결의/(2026.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-27
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨건설 본사 1층
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③재무제표(이익잉여금처분계산서 포함)보고, ④내부회계 관리제도 운영실태 보고입니다. - 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거,외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의를 모두 충족하므로 제36기(2025년)재무제표(이익잉여금처분계산서포함-[결산현금배당 주당 200원])를 이사회(26.03.12)에서 승인하였고, 이를 주주총회에서 보고할 예정입니다. -금번 정기주총에서의 정관 개정에 따라 향후 결산배당 및 분기배당의 경우 배당기준일을 이사회결의로 정할 수 있습니다.
※관련공시	2026-03-11 감사보고서 제출 2026-02-12 현금ㆍ현물배당 결정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호 의안	정관 일부 변경의 건	-
2호 의안	이사 선임의 건	-
2-1호 의안	사내이사 정몽열 선임의 건	-
2-2호 의안	사외이사 이승훈 선임의 건	-
3호 의안	감사 홍종팔 선임의 건	-
4호 의안	이사 보수한도 승인의 건	-
5호 의안	감사 보수한도 승인의 건	-
6호 의안	자기주식보유처분계획서 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽열	1964-01	3년	재선임	現 ㈜케이씨씨건설 회장 前 ㈜케이씨씨건설 부회장 前 ㈜케이씨씨건설 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승훈	1982-12	2년	신규선임	現 고려대학교 법학전문 대학원 교수 現 법제처 국가행정법제위원회 위원 現 중앙행정심판위원회 비상임위원 前 대법원 재판연구관 前 독일 프라이부르크 대학교 방문학자 前 제주지방법원 / 광주고등법원 제주재판부 판사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
홍종팔	1963-04	3년	재선임	상근	現 신한회계법인 공인회계사 前 세포바이오 부사장 前 케이뱅크 사외이사 및 감사위원 회 위원장 前 한국거래소 유가증권시장 상장 공시위원 前 한미회계법인 파트너