KCC ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

주주총회소집공고 2.8 (주)케이씨씨건설 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon

주주총회소집공고

2020년 3월 9일
&cr
회 사 명 :	(주)케이씨씨건설
대 표 이 사 :	부회장 정몽열, 사장 윤희영
본 점 소 재 지 :	서울시 서초구 강남대로 587(잠원동)
	(전 화)02-513-5500
	(홈페이지)http://www.kccworld.net
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책)사장	(성 명)윤희영
	(전 화)02-513-5609

&cr

주주총회 소집공고(제31기 정기)

당사 정관 제22조에 의거 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 부디 참석하여 주시기 바랍니다. &cr&cr *** 아 래 ***&cr&cr1. 일 시 : 2020년 3월 27일 (금) 오전 9시&cr&cr2. 장 소 : 서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨건설 본사 1층&cr&cr3. 회의목적사항&cr 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고,&cr 내부회계관리제도운영실태보고&cr&cr 나. 부의안건&cr 제1호의안 : 이사 선임의 건&cr 제2호의안 : 감사 선임의 건&cr 제3호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

제4호의안 : 감사 보수한도 승인의 건

&cr4. 실질주주의 의결권 행사안내&cr금번 당사의 주주총회에는 주주총회 참석장을 통해 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장을 통해 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다. &cr&cr5. 주주총회 소집통지ㆍ공고사항 비치&cr상법 제542조의4에 의거 회사의 경영참고사항 등을 당사의 홈페이지(www.kccworld.net)전자공고란에 게재하고, 당사의 본 ·지점, ㈜하나은행 증권대행부, 금융위원회,한국거래소에 비치하고 있사오니 참고하시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
최창렬&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2019-01-03	제1호 의안 : 안양KCC스위첸 신축사업 중도금대출 업무협약 체결 및 분양계약자들에 대한 중도금대출 연대보증의 건	찬성
2	2019-01-15	제1호 의안 : 곤지암물류센터 대출약정서 및 기타 사업 관련 계약서 체결의 건&cr제2호 의안 : 책임준공 및 조건부 채무인수 확약의 건&cr제3호 의안 : 사업시공권 포기, 양도의 건	찬성
3	2019-01-18	스탠다드차타드은행 일람불 지급보증 재약정의 건	찬성
4	2019-02-13	자본보장약정서 변경계약서 체결의 건	찬성
5	2019-02-14	안건1 : 제30기 결산재무제표 승인의 건&cr안건2 : 제30기 영업보고서 승인의 건	찬성
6	2019-02-21	주식회사 케이씨씨건설(이하 "당사")가, 주식회사 블루아일랜드개발(이하 "차주")이 인천시 서구 청라대로 316번길 45번지 일원의 부지상에 단독주택 및 부대시설을 신축, 분양, 유지, 관리 및 운영하는 사업과 관련하여, 다음과 같은 내용의 제반 금융계약을 체결하는 건	찬성
7	2019-02-21	안건1 : 제30기 대표이사 및 내부회계관리자의 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr안건2 : 제30기 감사의 내부회계관리제도 운영실태 평가보고	찬성
8	2019-02-25	안건1 : 현금배당 결의의 건	찬성
9	2019-02-25	의안1 : 울산전하스위첸 사업 관련 사업및대출약정(서)의 체결, 책임준공확약서/시공권유치권포기및현장명도각서의 각 날인/제출의 건	찬성
10	2019-02-26	SC제일은행 일반대출 신규취급의 건	찬성
11	2019-02-28	의안1 : 울산블루마시티 사업 관련 대출약정(서)의 체결의 건	찬성
12	2019-03-08	제1호 의안 : 제30기 재무제표 승인의 건&cr제2호 의안 : 제30기 영업보고서 승인의 건&cr제3호 의안 : 제30기 정기주주총회 소집의 건&cr제4호 의안 : 이사후보자 추천의 건	찬성
13	2019-03-26	KEB하나은행 일반대출 신규취급의 건	찬성
14	2019-03-29	의안1 : 계열회사와 상품/용역 거래예상금액 승인의 건&cr (1)상대방 : ㈜케이씨씨&cr (2)거래내용 : 상품 및 용역거래&cr (3)거래기간 : 2019년 2/4분기(2019.04.01~2019.06.30)&cr (4)예상금액 : 59,218백만원	찬성
15	2019-04-10	제1호 의안 : 전남영광대마 일반산업단지 조성사업 관련 대출약정서에 대한 변경약정, 자금관리 대리사무 변경계약서(1차) 기타 관련 계약의 체결 및 이행에 대한 승인의 건	찬성
16	2019-04-26	제26회 무보증사모사채 발행의 건	찬성
17	2019-05-14	자본보장약정서 변경계약서 체결의 건	찬성
18	2019-05-16	제1호 의안 : 서울시 종로삼일빌딩을 리모델링하여 임대운영 후 매각하는 사업 관련 책임준공, 조건부 채무인수 확약, 근질권설정 및 도급계약 체결의 건&cr제2호 의안 : 시공권 등 포기, 양도의 건	찬성
19	2019-05-21	(주)케이씨씨건설과 (주)블루아일랜드개발이 인천시 서구 청라대로 316번길 45번지 일원의 부지상에 단독주택 및 부대시설을 신축,분양,유지,관리 및 운영하는 사업과 관련하여, 다음과 같은 내용의 제반 금융계약을 체결하는 건	찬성
20	2019-05-31	제1호 의안 : 부산광역시 기장생활숙박시설 등을 신축하여 분양하는 사업 관련 대출약정서 및 기타 사업 관련 계약서 체결의 건&cr제2호 의안 : 책임준공 및 조건부 채무인수 확약의 건&cr제3호 의안 : 사업시공권 포기, 양도의 건	찬성
21	2019-06-13	계열회사와 상품/용역 거래예상금액 승인의 건&cr (1)상대방 : ㈜케이씨씨&cr (2)거래내용 : 상품 및 용역거래&cr (3)거래기간 : 2019년 3/4분기&cr (4)예상금액 : 39,320백만원	찬성
22	2019-06-24	울산광역시 강동 산하지구 블루마시티 KCC스위첸(레지던스) 중도금 대출 기한 연장에 따른 업무(변경)협약서 체결의 건	찬성
23	2019-07-01	안건1. 타라즈 지사의 법인주소 변경&cr안건2. 지사의 법인주소변경에 관한 카자흐스탄 법무부 통보&cr안건3. 지사의 법인주소변경에 관한 지사정관변경사항 승인&cr안건4. 송성철에게 지사 정관변경에 관한 서명할 권한 위임&cr안건5. 지사계좌가 있는 은행에 법인주소의 변경사실통보	찬성
24	2019-07-01	안건1. 지사의 법인주소 변경&cr안건2. 지사의 법인주소변경에 관한 카자흐스탄 법무부 통보&cr안건3. 지사의 법인주소변경에 관한 지사정관변경사항 승인&cr안건4. 정영훈에게 지사 정관변경에 관한 서명할 권한 위임&cr안건5. 지사계좌가 있는 은행에 법인주소의 변경사실통보	찬성
25	2019-07-01	안건1. 잠빌주 지점명 변경&cr안건2. 지점의 주소를 변경&cr안건3. 지점운영규정의 개정안 채택 및 승인&cr안건4. 지점명 변경에 따른 지점운영규정 개정안에 회사지점기능과 관련된 모든 권한부여하는 총괄위임장을 정영훈에게 발급&cr안건5. 카자흐스탄 법률 요구사항에 의거 지점명 변경과 관련한 지점의 변경등록에 관하여&cr안건6. 지점 등록정보의 변경등록에 관하여 카자흐스탄 관련국가등록기관들에 통지&cr안건7. 카자흐스탄 관한위임 기관들에 지점변경등록에 따른 모든행위를 제3자에게 위임장을 발급할수 있는 권한을 지점장에부여	찬성
26	2019-08-13	자본보장약정서 변경계약서 체결의 건	찬성
27	2019-08-21	(주)케이씨씨건설과 (주)블루아일랜드개발이 인천시 서구 청라대로 316번길 45번지 일원의 부지상에 단독주택 및 부대시설을신축,분양,유지,관리 및 운영하는 사업과 관련하여, 다음과 같은 내용의 제반 금융계약을 체결하는 건	찬성
28	2019-09-03	제27회 무보증공모사채 발행의 건	찬성
29	2019-09-06	제1호 의안 : 강남구 역삼동 판매시설 등 신축 개발하는 사업 관련 대출약정서 및 기타 사업 관련 계약서 체결의 건&cr제2호 의안 : 책임준공 및 조건부 채무인수 확약의 건&cr제3호 의안 : 사업시공권 포기, 양도의 건	찬성
30	2019-09-19	계열회사와 상품/용역 거래예상금액 승인의 건&cr (1)상대방 : ㈜케이씨씨&cr (2)거래내용 : 상품 및 용역거래&cr (3)거래기간 : 2019년 4/4분기&cr (4)예상금액 : 41,841백만원	찬성
31	2019-09-24	동작1주택재건축정비사업 사업및대출 약정서 체결의 건	찬성
32	2019-09-27	전주시 덕진구 송천동 등 군사시설 이전 및 부지개발사업 관련 대출약정 체결의 건	찬성
33	2019-10-10	의안1 : 알마티 시 지점의 자발적인 절차에 따른 활동종료 및 청산 절차를 실행&cr의안2 : 청산인을 임명&cr의안3 : 임명된 지점의 청산인에게 지점 청산에 필요한 모든 절차들을 실행	찬성
34	2019-10-10	의안1 : 타라즈 지사의 법인 주소 변경&cr의안2 : 지사의 법인주소변경에 관한 카자흐스탄 법무부 통보&cr의안3 : 지사의 법인주소변경에 관한 지사정관변경사항 승인&cr의안4 : 정영훈에게 지사 정관변경에 관한 서명할 권한 위임&cr의안5 : 지사계좌가 있는 은행에 법인주소의 변경사실통보	찬성
35	2019-10-10	의안1 : 타라즈 지사의 법인 주소 변경&cr의안2 : 지사의 법인주소변경에 관한 카자흐스탄 법무부 통보&cr의안3 : 지사의 법인주소변경에 관한 지사정관변경사항 승인&cr의안4 : 송성철에게 지사 정관변경에 관한 서명할 권한 위임&cr의안5 : 지사계좌가 있는 은행에 법인주소의 변경사실통보	찬성
36	2019-10-24	제1호 의안 : "한강시네폴리스 일반산업단지 조성사업" 관련 공사도급계약 기타 관련계약 체결의 건&cr제2호 의안 : 책임준공 및 조건부 채무인수 확약의 건	찬성
37	2019-10-30	㈜경진인터내셔날과 경상남도 밀양시 용전 일반산업단지를 담보로 대출약정서 및 제반 약정 체결과 당사 연대보증 제공 승인의 건	찬성
38	2019-12-19	제1호 의안 : 계열회사와 상품/용역 실적예정금액 승인의 건&cr (1)상대방 : ㈜케이씨씨&cr (2)거래내용 : 상품 및 용역거래&cr (3)거래기간 : 2019년 4/4분기&cr (4)예상금액 : 55,041백만원&cr &cr제2호 의안 : 계열회사와 상품/용역 거래예상금액 승인의 건&cr (1)상대방 : ㈜케이씨씨&cr (2)거래내용 : 상품 및 용역거래&cr (3)거래기간 : 2020년 1/4분기&cr (4)예상금액 : 24,283백만원	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)

구 분	인원수	주총승인금액(*1)	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1	4,000,000,000	48,000,000	48,000,000	-

(*1) 주총승인금액은 사외이사를 포함한 전체 이사에 대한 승인금액 입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매출(공사수입) 외	㈜케이씨씨&cr (최대주주)	19.01.01~19.12.31	1,451	14.98%

※ 해당 거래금액은 2018년말 자산총액(별도기준)의 1% 이상의 금액에 해당하는 단일거래의 합계금액입니다. &cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
㈜케이씨씨&cr (최대주주)	공사수입외	19.01.01~19.12.31	2,076	21.43%

※ 거래총액이 2018년말 자산총액(별도기준)의 5% 이상의 금액에 해당하는 경우만 작성하였습니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

(1) 산업의 특성

건설업은 타산업을 직ㆍ간접적으로 지원하면서 건축물 및 주택의 건설과 생산시설의구축 그리고 국토개발 및 국제적 개발사업에 이르기까지 광범위한 영역을 담당하는 국가경제의 기간산업입니다. 토지라는 특정한 재화를 기본으로 하여 노동, 자본, 경영관리 등의 생산요소를 결합하여 내구적인 요소를 생산하며 또한 지속적인 유지, 관리, 보수를 통한 조업 등 일련의 건설활동을 영업내용으로 합니다.

(2) 산업의 성장성

2020년 국내 건설수주는 2019년(148.9조원)대비 6.0% 감소한 140.0조원으로 전망됨.

- 부문별로는 공공 건설수주가 전년대비 8.7%로 증가한 48.9조원을 기록할 것으로 전망되며, 민간 건설수주는 전년대비 12.3% 감소한 91.1조원을 기록할 것으로 전망됨.

·공공 건설수주는 2년 연속 정부의 SOC 예산 증가(전년대비 12.9% 증) 및 공공기관의 투자 확대 방침에 따라 증가할 것으로 전망

·민간 건설수주는 경제 성장률 둔화, 신규 주택공급 여건의 악화 등 재개발/재건축 및 일반 주택수주의 감소세 지속으로 전년대비 수주액의 감소 폭이 확대될 것으로 전망

- 공종별로는 토목수주가 전년대비 4.9% 증가한 48.9조원이 예상되며, 건축수주는 10.9% 감소한 91.1조원을 기록할 것으로 전망됨.

·토목수주는 공공부문의 경우 정부의 SOC 예산 및 신규 사업 예산 급증 등의 영향으로 증가세가 전망되며, 민간부문 또한 정부의 민간투자사업 활성화 대책에 따라 긍정적인 영향을 미칠 것으로 전망

·주택수주는 정부의 지속적인 주택/부동산 규제 강화 등이 수도권과 지방 모두의 부정적 요인으로 증가함에 따라 주택공급 여건이 악화되어 전년도 대비 13.3% 감소한 46.8조원의 수주가 예상되며, 비주거용 건축수주는 거시경제 침체, 수익형 부동산의 수익률 격차 감소 등의 요인으로 전년대비 8.2% 감소한 44.3조원 수주 전망

·공공 주택수주는 18년 이후 임대주택을 중심으로 주거복지로드맵 상 공적주택 100만호 및 공공분양의 공급 계획에 따라 증가할 것으로 예상됨. 민간 주택수주의 경우정책적 요인 등으로 지방 뿐만 아니라 수도권 역시 신규 주택공급 여건의 악화로 수주량 감소 전망

(3) 경기변동의 특성

건설업은 타산업의 생산활동, 소비지수 등 일반경제활동에 의한 건설수요 창출에 따라 건설활동이 파생되므로 다른 산업에 비하여 경기에 민감합니다. 또한 정부의 금융및 재정 정책, 산업활동 인구 및 경제성장에 따른 소득증가 등의 확대 및 축소에 크게영향을 받습니다.

(4) 경쟁요소

건설산업에 있어 경쟁력은 크게 두가지로 분류될 수 있습니다. 첫째는 전략개발로서 경영전략(신시장개발, 업종특화, 마케팅), 경쟁비교우위전략(원가절감, 생산성향상, 관리기술 능력), 관리부문전략(재무구조, 자금조달력, 조직관리) 등이 있으며, 둘째는 기술개발전략 으로 품질과 기술력(시공기술, 신기술, 전문기술)의 향상을 들 수 있습니다. 이러한 경쟁력은 대부분 지속적인 노력과 개선의지가 필요하며 전사적인 협의와 정책적인 지원도 병행되어 추진되어야 할 사항입니다.

(5) 자금조달의 특성

수주산업으로서 계약에서 완성까지 장시일 소요, 선투입에 대한 부담 그리고 옥외성 및 계절의 주요특성으로 인하여 자금조달시 자금의 용도, 재무구조, 사업전망, 대출기간 등의 항목에서 불확실성의 증대를 사유로 불리하게 평가받고 있는 측면이 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

당사는 지난 50여년동안 우수한 인력자원과 기술개발, 철저한 품질관리를 통해 축적된 기술로 댐, 철도, 지하철, 고속도로 등의 토목건설과 호텔, 오피스텔, 병원, 연구시설, 아파트 등 국내외에 무수히 많은 건축물을 건립하며 건설업 발전에 주도적인 역할을 하여 왔습니다.

또한, 고객이 인정하는 기술력과 철저한 장인정신으로 대통령표창 및 훈장수상과 한국토지주택공사 등 여러 기관으로부터 우수시공업체로 선정된 바 있습니다. 또한, 한국경제 주관 주거문화대상 브랜드 대상 및 환경친화대상 수상, 매일경제 주관 살기 좋은 아파트 우수상 수상, 산업통상자원부 주최 굿디자인 상품 선정 및 한국디자인 진흥원장상 수상 등 꾸준한 공법개발과 탁월한 시공능력을 바탕으로 국내 주요 기반산업 및 신주거 문화창조에 앞장서는 우수 시공업체로서의 기반과 명성을 착실히 쌓고 있습니다.

주요 사업내용을 보면 세종~안성간 건설공사(5공구), 양평~이천간 건설공사(3공구),고양장항 공공주택지구 조성공사 등의 공공 공사와 민간 주택사업(스위첸 웰츠타워, 안양 스위첸 등), 도시정비사업(이수 스위첸 포레힐즈, 센텀 스위첸, 두류파크 스위첸등), 기타시설(오시리아 스위첸 마티에, 제주 조선호텔 신축공사, 삼일빌딩 리모델링공사 등) 등의 민간 공사 뿐만 아니라 미래 주거 상품개발과 관련한 연구사업까지 영위하고 있습니다.

&cr(나) 공시대상 사업부문의 구분

사업부문	주요제품	구분의 방법 및 취지
토목공사	도로, 교량, 터널, 항만, 매립, 부지조성, 고속철도공사 등 토목공사	1. 구분의 방법 - 조직단위 기준 2. 구분의 취지 - 수익획득과정의 유사성을 감안
건축공사	상업용, 업무용, 주거용건물, 공장건물 신축공사, 플랜트(산업용 설비조립/설치) 등 건축도급공사
주택공사	공동주택신축분양
해외사업	플랜트를 제외한 해외공사
플랜트공사	산업플랜트, 환경플랜트, 발전플랜트, 화공플랜트	1. 구분의 방법 - 생산품의 성격기준 2. 구분의 취지 - 유사 생산품으로 구분함으로써 분야별 전문성

(2) 시장점유율

당사의 2019년 시공능력평가 순위는 33위로 매해 30위권 내외의 시장점유율을 유지하고 있습니다.&cr

(단위: 억원)

순위	2019년		순위	2018년		순 위	2017년
회사명	시공능력	회사명	시공능력	회사명	시공능력
---	---	---	---	---	---	---	---	---
평가액	평가액	평가액
---	---	---	---	---	---	---	---	---
1	삼성물산	175,153	1	삼성물산	173,719	1	삼성물산	165,885
2	현대건설	117,372	2	현대건설	130,675	2	현대건설	137,106
3	대림산업	110,043	3	대림산업	93,720	3	대우건설	83,012
4	지에스건설	104,053	4	대우건설	91,601	4	대림산업	82,835
5	대우건설	90,931	5	지에스건설	79,259	5	포스코건설	77,393
33	케이씨씨 건설	12,536	32	케이씨씨 건설	12,760	26	케이씨씨 건설	12,258
34	대방건설	12,425	33	호반건설산업	11,582	27	반도건설	12,122
35	우미건설	12,347	34	서브원	11,395	28	아이에스동서	11,946
36	동부건설	11,678	35	삼호	11,316	29	삼호	11,809

※ 상기 시공능력평가액은 2019.07.30 대한건설협회에서 발표한 자료임.

(3) 시장의 특성

건설업은 기본적으로 선발주, 후생산의 수주산업으로서 최근 국내건설환경의 저성장 기조에 따른 건설투자 위축 및 그에 따른 경쟁심화, 저가수주 등이 성행하여 수익성 확보에 어려움이 발생하고 있으며, 사업진출시 더욱 치밀한 사업기획과 시장분석이 요구되고 있습니다.

- 업체들간 수주경쟁 심화로 수익률 저하

- 업체들의 체감물량부족 심화

- T/K, 대안입찰 등 엔지니어링 능력 요구

- 주택부문은 저금리 기조 유지에도 불구하고 분양가 상한제(민간택지), 투기세력 억제정책, 대출규제 등에 따른 유동성 축소, 수요 위축 등으로 인해 공급물량 감소폭이 커질 것으로 전망되는 가운데 정부의 지속적인 부동산 정책 발표 및 향후 국내외 정세 등의 영향에 따라 주택시장의 불확실성은 계속될 것으로 예상됩니다.

※ 대안입찰 : 정부시설공사 입찰시 입찰자가 내놓은 안이 정부가 당초 설계한 안보다 공사비용이 적게 들고 공기가 단축되는 등 같은 공사를 더 효율적으로 할 수 있을 경우 허용되는 입찰제도 중 하나.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 기존의 공공 토목/건축공사, 민간 도급사업(일반건축, 주택 등) 위주로 전개해왔던 사업구조에서 장기적으로 성장성이 높은 도시정비사업 확대 및 자체사업 부지 발굴 등의 전략적인 사업 다각화 노력으로 지속 발전가능한 포트폴리오를 지향하고 있습니다.

당사는 위와 같은 주거 및 비주거시설 사업을 꾸준히 영위하고 제로에너지 사업 등의 신사업에 대한 적극적 참여를 통해 신 주거문화발전을 위해 힘쓰고 있으며, ㈜KCC의 최고급 자재 사용 및 신뢰와 믿음의 기업으로서 건실한 브랜드 이미지를 확고히 하고 있습니다.

(5) 조직도

주주총회소집공고 조직도.jpg 주주총회소집공고 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『2. 주주총회 목적사항별 기재사항』 삽입 00591#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
정몽열	1964.01.11	사내이사	계열회사 대표이사&cr(부회장)	이사회
윤희영	1950.09.10	사내이사	계열회사 대표이사&cr(사장)	이사회
신호영	1967.03.01	사외이사	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정몽열	㈜케이씨씨건설 부회장	2003 ~ 2020&cr 2020 ~ 현재	㈜케이씨씨건설 사장&cr㈜케이씨씨건설 부회장	해당사항 없음
윤희영	㈜케이씨씨건설 사장	2010 ~ 2012&cr 2014 ~ 2016&cr 2017 ~ 2020&cr 2020 ~ 현재	㈜케이씨씨 감사&cr ㈜케이씨씨건설 관리본부장&cr ㈜케이씨씨건설 부사장&cr ㈜케이씨씨건설 사장	해당사항 없음
신호영	대학교수	2012 ~ 2014&cr2019 ~ 현재&cr2009 ~ 현재	국세청 납세자보호관&cr두산퓨얼셀㈜ 사외이사&cr 고려대학교 법학전문대학원 교수	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정몽열	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
윤희영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
신호영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성과 독립성&cr 후보자는 국세청 납세자보호관 및 사무관, 대법원 재판연구관 등 실무 경험과 고려대학교 법학전문대학원 교수로서 법(특히 조세법)지식을 인정받아 이사회로부터 추천을 받았습니다. 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 전문적인 법지식을 활용하여 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 하고자 합니다.&cr 또한 후보자는 회사의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시역할을 수행하고, 회사 경영의 조언자로서 임무를 성실히 수행하고자 합니다.&cr&cr2. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무진행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 회사의 준법경영 방침을 숙지하고 준수할 것입니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 정몽열>&cr해당 후보자는 ㈜케이씨씨건설의 부회장으로서 탁월한 경영능력을 발휘하였고, 회사 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 ㈜케이씨씨건설의 장기 전략을 수립하고 이를 수행하여 기업 가치를 높일 수 있는 적임자로 판단됨.&cr&cr<사내이사 후보자 윤희영>&cr해당 후보자는 제조/건설 분야의 전문가로서 다양한 경험과 전문지식을 바탕으로 지난 임기동안 회사 매출 증대와 손익개선을 달성해 어려운 대외 환경에도 불구하고 재무구조를 안정시킬 적임자로 판단됨.&cr&cr<사외이사 후보자 신호영>&cr해당 후보자는 20여년간 조세분야에 몸담은 이론과 실무에 모두 능통한 조세법 전문가로서, 회사의 사업방향을 검토 시 전문지식을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 함에 있어 그 자격과 능력이 충분함으로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(정몽열).jpg 확인서(정몽열) 확인서(윤희영).jpg 확인서(윤희영) 확인서(신호영).jpg 확인서(신호영)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정교순	1964.02.11	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정교순	세무사	1992 ~ 현재&cr 2014 ~ 2020	정교순세무회계사무소 대표&cr ㈜케이씨씨건설 감사	해당사항 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
정교순	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 세무분야에 대한 전문지식과 건설 사업에 대한 이해도가 높아 회사 감사 업무수행에 적합하다고 판단됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(정교순).jpg 확인서(정교순)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	2,380,508,400
최고한도액	4,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	48,000,000
최고한도액	200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

※ 참고사항

당사는 금년도 정기주주총회를 가능한 주주총회 집중일을 피해서 진행하고자 &cr하였으나, 내부 결산일정, 등기임원의 일정, 주주총회 장소 등을 고려하여 원활한 주주총회 운영을 목적으로 불가피하게 주주총회 집중일에 주주총회를 개최하게 되었습니다.