KCC ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

KCC건설/주주총회소집결의/(2020.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-27
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨건설 본사 1층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 감사보고,영업보고,재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고,내부회계관리제도운영실태보고 <부의안건> 제1호의안:이사선임의건(사내이사 2명,사외이사1명) 제1-1호:사내이사 선임의 건[후보:정몽열] 제1-2호:사내이사 선임의 건[후보:윤희영] 제1-3호:사외이사 선임의 건[후보:신호영] 제2호의안:감사선임의건 제2-1호:감사 선임의 건 [후보:정교순] 제3호의안:이사 보수한도 승인의 건 제4호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거,외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의를 모두 충족하므로 제31기(2019년)재무제표(이익잉여금처분계산서포함-[결산현금배당 주당 150원])를 이사회(20.03.09)에서 승인하였고, 이를 주주총회에서 보고할 예정입니다.
※관련공시	2020-03-06 감사보고서 제출 2020-02-27 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정몽열	1964-01	3년	재선임	現 (주)케이씨씨건설 대표이사 부회장
윤희영	1950-09	3년	재선임	現 (주)케이씨씨건설 대표이사 사장 前 (주)케이씨씨 이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
신호영	1967-03	2년	신규선임	現 고려대학교 법학전문대학원교수 前 국세청 납세자보호관	두산퓨얼셀(주)(사외이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정교순	1964-02	3년	재선임	상근	現 (주)케이씨씨건설 감사    정교순 세무회계사무소