KCC ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 9, 2020

참고서류 3.4 (주)케이씨씨건설 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 3월 9일
위임권유기간시작일:	2020년 3월 12일
권 유 자:	성 명: (주)케이씨씨건설&cr주 소: 서울특별시 서초구 강남대로 587(잠원동)&cr전화번호: 02-513-5609
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유수량	주식 소유비율	회사와의 관계	비고
(주)케이씨씨건설	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율(%)	회사와의 관계	비고
(주)케이씨씨	최대주주	보통주	7,711,010	36.03	최대주주	-
정몽열	대표이사	보통주	6,417,017	29.99	대표이사	-
세우실업(주)	계열회사	보통주	48,500	0.23	계열회사	-
계		보통주	14,176,527	66.25	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
김찬수	-	-	직원	-
박성욱	-	-	직원	-

3. 피권유자의 범위기준일(2019.12.31) 현재 발행회사(당사)의 주식을 보유한 전체주주

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.주주총회의 원활한 진행을 위한 의결 정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 3월 12일&cr (종료일) - 2020년 3월 27일 제31기 정기주주총회 개시 전

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr √우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소
홈페이지의 관리기관
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 &cr (일시) 2020년 3월 27일(금) 오전9시 &cr (장소) 서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨건설 본사 1층 &cr

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명)박성욱 (부서 및 직위) 재정부 대리&cr (연락처) 02-513-5609 &cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
정몽열	1964.01.11	사내이사	계열회사 대표이사&cr(부회장)	이사회
윤희영	1950.09.10	사내이사	계열회사 대표이사&cr(사장)	이사회
신호영	1967.03.01	사외이사	없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정몽열	㈜케이씨씨건설 부회장	2003 ~ 2020&cr 2020 ~ 현재	㈜케이씨씨건설 사장&cr㈜케이씨씨건설 부회장	해당사항 없음
윤희영	㈜케이씨씨건설 사장	2010 ~ 2012&cr 2014 ~ 2016&cr 2017 ~ 2020&cr 2020 ~ 현재	㈜케이씨씨 감사&cr ㈜케이씨씨건설 관리본부장&cr ㈜케이씨씨건설 부사장&cr ㈜케이씨씨건설 사장	해당사항 없음
신호영	대학교수	2012 ~ 2014&cr2019 ~ 현재&cr2009 ~ 현재	국세청 납세자보호관&cr두산퓨얼셀㈜ 사외이사&cr 고려대학교 법학전문대학원 교수	해당사항 없음

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성과 독립성&cr 후보자는 국세청 납세자보호관 및 사무관, 대법원 재판연구관 등 실무 경험과 고려대학교 법학전문대학원 교수로서 법(특히 조세법)지식을 인정받아 이사회로부터 추천을 받았습니다. 대주주 및 대주주 관련회사로부터 독립적인 지위에서 전문적인 법지식을 활용하여 적법하고 윤리적이며 원칙을 준수하는 경영활동을 하고자 합니다.&cr 또한 후보자는 회사의 경영활동에 대한 객관적인 모니터링과 감시역할을 수행하고, 회사 경영의 조언자로서 임무를 성실히 수행하고자 합니다.&cr&cr2. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수&cr 후보자는 선관주의의무, 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호 업무진행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래 금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 특히 회사의 준법경영 방침을 숙지하고 준수할 것입니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

<사내이사 후보자 정몽열>&cr해당 후보자는 ㈜케이씨씨건설의 부회장으로서 탁월한 경영능력을 발휘하였고, 회사 내부사정에 정통하고 조직에 대한 높은 이해도를 바탕으로 ㈜케이씨씨건설의 장기 전략을 수립하고 이를 수행하여 기업 가치를 높일 수 있는 적임자로 판단됨.&cr&cr<사내이사 후보자 윤희영>&cr해당 후보자는 제조/건설 분야의 전문가로서 다양한 경험과 전문지식을 바탕으로 지난 임기동안 회사 매출 증대와 손익개선을 달성해 어려운 대외 환경에도 불구하고 재무구조를 안정시킬 적임자로 판단됨.&cr&cr<사외이사 후보자 신호영>&cr해당 후보자는 20여년간 조세분야에 몸담은 이론과 실무에 모두 능통한 조세법 전문가로서, 회사의 사업방향을 검토 시 전문지식을 통한 적법하고 윤리적인 의사결정을 함에 있어 그 자격과 능력이 충분함으로 추천함.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(정몽열).jpg 확인서(정몽열) 확인서(윤희영).jpg 확인서(윤희영) 확인서(신호영).jpg 확인서(신호영)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
정교순	1964.02.11	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
정교순	세무사	1992 ~ 현재&cr 2014 ~ 2020	정교순세무회계사무소 대표&cr ㈜케이씨씨건설 감사	해당사항 없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

해당 후보자는 세무분야에 대한 전문지식과 건설 사업에 대한 이해도가 높아 회사 감사 업무수행에 적합하다고 판단됨.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서(정교순).jpg 확인서(정교순)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	-(명)

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1 )
보수총액 또는 최고한도액	4,000,000,000

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	2,380,508,400
최고한도액	4,000,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	200,000,000

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	48,000,000
최고한도액	200,000,000

※ 기타 참고사항

해당사항 없음.