KCC ENGINEERING & CONSTRUCTION CO., LTD. — AGM Information 2021

Mar 11, 2021

KCC건설/주주총회소집결의/(2021.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-26
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 서초구 강남대로 587 (주)케이씨씨건설 본사 1층
3. 의안 주요내용		<보고사항> 감사보고,영업보고,재무제표(이익잉여금처분계산서포함)보고,내부회계관리제도운영실태보고 <부의안건> 제1호의안:정관 일부 변경의 건 제2호의안:이사 보수한도 승인의 건 제3호의안:감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제48조 4항에 의거,외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사전원의 동의를 모두 충족하므로 제32기(2020년)재무제표(이익잉여금처분계산서포함-[결산현금배당 주당 180원])를 이사회(21.03.11)에서 승인하였고, 이를 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 코로나-19(COVID-19) 등 비상사항 발생 시 장소변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 회사 홈페이지 및 공시를 통하여 재안내할 예정이오니 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	2021-03-10 감사보고서 제출 2021-02-23 현금ㆍ현물배당 결정

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	28. 다음 각 업종에 해당되는 전문 건설업 일체 토공사업, 포장공사업, 보링·그라우팅·파일공사업, 실내건축공사업, 금속구조물·창호·온실공사업, 지붕판금·건축물조립공사업, 도장공사업, 습식·방수공사업, 석공사업, 조경식재공사업, 조경시설물설치공사업, 철근·콘크리트공사업, 구조물해체·비계공사업, 상·하수도설비공사업, 철도·궤도공사업, 강구조물공사업, 수중공사업, 승강기설치공사업, 기계설비공사업, 가스시설공사업, 난방공사업 29. 옥외광고사업		-건설업역 규제 개편에 따른 사업활동  다각화 (28항) -사옥매입에 따른 추가 (29항)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
제 2 조 (목 적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 27 (생략) 28. 위 각 항에 관련된 부대사업 일체	제 2 조 (목 적) 이 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1 ~ 27 (현행과 내용동일) 28. 다음 각 업종에 해당되는 전문 건설업 일체 토공사업, 포장공사업, 보링·그라우팅·파일공사업, 실내건축공사업, 금속구조물·창호·온실공사업, 지붕판금·건축물조립공사업, 도장공사업, 습식·방수공사업, 석공사업, 조경식재공사업, 조경시설물설치공사업, 철근·콘크리트공사업, 구조물해체·비계공사업, 상·하수도설비공사업, 철도·궤도공사업, 강구조물공사업, 수중공사업, 승강기설치공사업, 기계설비공사업, 가스시설공사업, 난방공사업 29. 옥외광고사업 30. 위 각 항에 관련된 부대사업 일체	-사업목적 추가에 따른 순서 변경
사업목적 삭제	-		-