KBG Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

KBG/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	10 : 00
2. 장소		충북 괴산군 사리면 사리로방축골길 44-86 제2공장 강당
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사 제25기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 입니다.
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제25기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	정관 일부 변경의 건	-
2-1	이사 보수 관련 변경의 건	- 이사 보수 규정 제정
2-2	기타 변경의 건	- 개정 상법 반영
3	이사 선임의 건	-
3-1	사내이사 부태웅 선임의 건(재선임)	-
4	이사 보수 규정 제정의 건	-
5	임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	-
6	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
부태웅	1958-03	3	재선임	연세대학교 경영전문대학원 졸업 연세대 생화학과 학사 現 (주)케이비지 회장 前 (주)케이비지 대표이사 前 (주)켐프코리아 대표이사 前 한국켐택(주) 대표이사