KBG Corp. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 29, 2026

KBG/주주총회소집결의/(2026.04.29)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-05-18
시간	10 : 00
2. 장소		충북 괴산군 사리면 사리로방축골길 44-86 제2공장 강당
3. 의결권행사기준일		2026-04-22
4. 이사회결의일(결정일)		2026-04-29
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2026-04-07 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	정관 일부 변경의 건	-
1-1	사업 목적 추가의 건	-
1-2	이사 임기 및 보수 관련 변경의 건	-
1-3	기타 변경의 건	-
2	이사 선임의 건	-
2-1	사내이사 부태균 선임의 건(신규)	-
3	이사 보수 규정 제정의 건	-
4	임원 퇴직금 지급 규정 개정의 건	-
5	감사 보수한도 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
부태균	1966-01	3	신규선임	성균관대학교 화학공학 학사 (주)세우폴리머 과장 태창물산(주) 상무 (주)리켐코리아 상무 현) (주)케이비지 전무

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	10. 실리콘 수지 및 화합물 제조, 판매업 11. 전자ㆍ반도체ㆍ디스플레이용 실리콘 소재 제조, 판매업 12. 2차 전지용 소재 제조, 판매업 13. 화장품 원료 제조, 판매업 14. 세라믹 소재 제조, 판매업 15. 자동차용 전자소재 및 고기능성 접착제 제조업 16. 폴리이미드 등 화학 합성수지 및 관련 제품 제조, 판매업 17. 전자소재 관련 기술 연구 및 컨설팅업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
5. 향장품 및 식품첨가물 제조, 판매업 7. 1,2,3,4,5,6항에 관련된 수출입업 및 대행업 10. 위 각호에 부대되는 사업일체	5. 식품첨가물 제조, 판매업 18. 1,2,3,4,5,6,10,11,12,13,14,15,16,17항에 관련된 소재 및 원료 수출입업 19. 위 각호에 부대되는 사업일체	사업영역 정비 및 신규 항 추가에 따른 조항 번호 정리
사업목적 삭제	-		-

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-