KBG Corp. — AGM Information 2024

Feb 23, 2024

KBG/주주총회소집결의/(2024.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-25
시간	오전 10시
2. 장소		충북 괴산군 사리면 사리로방축골길 44-86 제2공장 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.결의사항 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 배당예정액 : 기명식 보통주 1주당 100원 현금 배당 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사외이사 최경 선임의 건(신규) 제4호 의안 : 감사 도상호 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최경	1958-04	3년	신규선임	서울대학교 대학원 졸업 서울대 전기공학 박사 現 강원대학교 명예교수 前 봉오전자공업(주)이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
도상호	1959-01	3년	재선임	비상근	연세대 대학원 졸업 美피츠버그대 경영대학원 박사 現 계명대학교 교수 前 美롱 아일랜드대 조교수