KBG Corp. — AGM Information 2022

Feb 23, 2022

한국바이오젠/주주총회소집결의/(2022.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		충북 괴산군 사리면 사리로방축골길 44-86 제2공장 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항   제1호 의안 : 제21기 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 100원)   제2호 의안 : 상호 변경의 건   제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(표준 정관 개정 반영)   제4호 의안 : 사내이사 선임의 건    제4-1호 의안 : 사내이사 송정섭 선임의 건(신규)    제4-2호 의안 : 사내이사 부삼열 선임의 건(신규)   제5호 의안 : 임원퇴직금 지급 규정 변경의 건   제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(15억원)   제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제21기 정기주주총회에서 승인될 경우 당사의 상호는 한국바이오젠 주식회사에서 주식회사 케이비지로 변경될 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송정섭	1961-03	3년	신규선임	- 서울대 이학사 - 한국과학기술원 이학석사 - 펜실바니아주립대 이학박사 - (주)유니플러스 기술고문 - (주)케이엔더블유 상무이사 - 현) 한국바이오젠(주) 부사장
부삼열	1986-07	3년	신규선임	- 고베대학교 응용화학학사 - 도쿄공업대학원 유기고분자물질석사 - LG디스플레이 주임연구원 - 현) 한국바이오젠(주) 이사대우

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	-	-