KBG Corp. — AGM Information 2021

Feb 23, 2021

한국바이오젠/주주총회소집결의/(2021.02.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-24
시간	오전 10시
2. 장소		충북 괴산군 사리면 사리로방축골길 44-86 제2공장 강당
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 결의사항   제1호 의안 : 제20기 재무제표 승인의 건(현금배당 보통주 1주당 75원)   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(표준 정관 개정 반영)   제3호 의안 : 사내이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 김영기 선임의 건(재선임)    제3-2호 의안 : 사내이사 이상진 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 사외이사 이용훈 선임의 건(재선임) 제5호 의안 : 감사 도상호 선임의 건(재선임) 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건(10억) 제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억)
4. 이사회결의일(결정일)		2021-02-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제20기 정기주주총회에서 전자투표제도를 활용하기로 하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영기	1958-03	3년	재선임	- 국민대 경영학사 - (주)LG생명과학 정도경영담당 - (주)LG생명과학 파인켐 사업부장 - 현) 한국바이오젠(주) CFO
이상진	1963-09	3년	재선임	- KAIST 화학박사 - 삼성정밀화학 생산기술팀장 - 홍익대 연구교수 - (주)원익큐브 실리콘사업부장 - 현) 한국바이오젠(주) CTO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이용훈	1958-06	3년	재선임	- 고려대 법과대 - 서울고등검찰청 검사 - 현) 법무법인 에이스 변호사 - 현) 한국바이오젠(주) 사외이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
도상호	1959-01	3년	재선임	비상근	- 미국 피츠버그대 경영대학원 박사 - 미국 롱 아일랜드대 조교수 - 현) 계명대 회계확과 교수 - 현) 한국바이오젠(주) 감사

집중투표제도입ㆍ배제 세부내역

구분	현행 정관	개정 정관
집중투표제 도입	-	-
집중투표제 배제	-	-