KAULIN — Board/Management Information 2021

Mar 25, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1531 高林股　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/25	發言時間	16:33:49
發言人	吳祥銘	發言人職稱	總經理特別助理	發言人電話	(02)27130232
主旨	公告本公司董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/03/25
說明	1.事實發生日:110/03/25 2.公司名稱:高林股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司召開董事會 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:重要決議事項如下： (1)通過討論本公司109年度個體財務報表及合併財務報表併同營業報告書案。 (2)通過討論109年度盈餘分派案。 (3)通過討論擬與玉山銀行持續建立短期授信額度案。 (4)通過討論擬訂定「股務作業管理辦法」案。 (5)通過討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (6)通過討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (7)通過討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (8)通過討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (9)通過討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 (10)通過討論簽證會計師適任性及獨立性之評估暨委任報酬案。 (11)通過109年度董事會(含功能性委員會)之績效評估報告案。 (12)通過討論本公司擬議執行買回公司股份案。 (13)通過討討論召開110年股東常會案。 (14)通過討論本公司109年度內部控制制度聲明書案。 (15)通過討論前任董事長請領退休金案。 (16)通過討論本公司為推動善盡CSR及ESG之永續經營理念，擬捐贈財團法人高林文創 基金會新台幣200萬元案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.