KAULIN — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 18, 2026

105017

高林股份有限公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部地址：台北市松山區民生東路四段54號4樓電話：(02)2718-6425
網址：https://www.entrust.com.tw/entrust/index.do
證券代號：1531

※股務營業時間：
星期一～星期五
上午8:30～下午4:30止
（週休二日制）

「本股務代理部所蒐集之個人資料，將會在辦理股務業務之其他範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或條約約定之保存期限保存；當事人如欲行使相關權利，請依法本股務代理部。」

國內

部資已付

台北邮局許可證台北字第1900號

國內部開

（本書寫之明細檔案備查，應檢訂品交付部分）
聯絡內容有附件，應作訂品交付部資
中華郵政股份有限公司許可號碼提字第0001號
版權公司承印 電話：(02)2591-6668

股東 台啓

股東

股東

[股東#服務]

股東人將以利用業務公司「股東#服務平台」申請股利發放電子通知替代成本，亦可透過手機APP申請股東開戶及基本資料發表之服務事務。

1.集保公司部在：https://stockservices.tdc.com.tw
2.申請管理：(1)登入「集保#手掌握」APP，(2)「證券旁下單APP」，(3)拒付「股東#服務」完成註冊及同意。

集保結算所「股東#服務·電子投票平台」網址：
https://stockservices.tdcc.com.tw

本次股東常會恕不發放紀念品

89 高林股份有限公司

一一五年股東常會

出席簽到卡

時間：115年6月26日（星期五）上午九時整
地點：敦化南路一段108號地下二樓
（國際會議中心）C區

※請攜帶附有照片之身分證明文件以備核驗※

股東戶號：

股東或代理人姓名

持有股數：

親簽名或出簽章

臺 託 書

一、股票託 者（須由委託人親自填寫，不得以至
章方式代登）為本股東代理人，出席本公司115年6月26日舉行之股東常會，代理人並依下列經程行使股東權利：

☐(一)代理本股東就會議事項行使股東權利，（全權委託）
☐(二)代理本股東放下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未有違者，視為對各項議案表示承認或警戒。

1.承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。
1. ☐承認2. ☐及對3. ☐棄權
2.承認本公司114年度盈虧繳補案。
1. ☐承認2. ☐及對3. ☐棄權
3.114年度資本公積配發現金股利案。
1. ☐警戒2. ☐及對3. ☐棄權
4.修訂本公司「公司章程」部分修文案。
1. ☐警戒2. ☐及對3. ☐棄權
5.遵循董事7人（含親上董事4人）。
6.解除本公司排除董事結業禁止案。
1. ☐警戒2. ☐及對3. ☐棄權

二、本股東未於前項☐內勾選經權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構提供受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項☐之經權內容行使股東權利。

三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。

四、請將出席證（或出席簽到卡）等交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。

此致

高林股份有限公司

經權日期 年 月 日

股東場所及

人員簽章處

高林股份有限公司 股東印鑑卡						本股東无領取股利，轉讓過戶及留權固定等事宜即日起無以下列印鑑為爲。
戶名			本成年股東之1法定代理人	國籍/註冊地
出生日期		身分證或營利事業統一編號			電話	留存印鑑
戶籍地址							印號
通訊地址							印號

※說明事項※

一、當股東請附上身分證正反而影印本
心份，以免影響當股東權益。（未
附身分證影本者，印鑑卡無效，且
印鑑卡恕不送退）
二、本成年股東應如至法定代理人印鑑
及身分證影本正反而一份【除（將）
白封證（三）第五四一六六號品規定
本成年股東印鑑卡須如至父母雙方
印鑑
三、「96年1月1日起全面使用新式國民
身分證，停止使用舊式國民身分證
」當股東如欲辦理各項作業，
請提供新式國民身分證為待。

89 高林股份有限公司現金股利領取方式登記表

屆同意本人本年度整以後年度分配之現金股利（扣除部資及匯費等相關費用後）依下列方式領取之，以後如未辦理變更或撤銷銀行帳戶以致退匯，本人願負擔各項有關匯款及退匯之費用。

股東戶號					股東戶名
原登記銀行帳號								原 留 印 鑑
新登記	銀行名稱	銀行代號		銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
	☐不同意劃撥銀行帳戶，改為郵寄支票。 ☐不郵寄，現場親領。

※說明事項※

1. 股東如同意以匯款方式請填寫本人銀行（郵局）帳號並至妥原留印鑑，於115年6月26日前寄回。
2. 原登記資料無效者，本登記表無須寄回。
3. 不採用匯款方式者，本公司將退依當股東原留通訊地址以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓支票。
4. 郵寄領取支票者，現金股利金額在50元（含）以下者，本公司將另寄領取通知書，並請親自領取或郵寄。

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105017

台北市松山區民生東路四段五十四號四樓

簡林股份有限公司股票代理人

華南永昌綜合證券股份有限公司股票代理部

總結：

答非人：

報名：

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均蓋章者，視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，依「公開發行公司出席股東會使用委託書規則」及公司法第一七七條規定辦理。

三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

四、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與親支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

五、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

六、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

七、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時提帶身分證明文件，以備核對。

八、委託書應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名；但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人者及股務代理機構受委託擔任委託書之受託代理人者，得以蓋章方式代替。

九、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

十、違反委託書使用規則，其代理之表決權不予計算。

指派書

羅指派

君

為本法人股東代表，授權出席貴公司一一五年六月二十六日股東常會，依法行使一切股東權利。

此致

高林股份有限公司

法人股東（蓋章）：

中華民國115年 月 日

高林股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、茲訂於115年6月26日（星期五）上午九時整（受理股東報到時間於會議開始前三十分鐘辦理之，報到處地點同開會地點。），假敦化南路一段108號地下二樓（國際會議中心可區目開115年股東常會，議程如下：（一）報告事項：1.114年度營業報告。2.114年度審計委員會查核報告。（二）承認事項：1.承認本公司114年度營業報告書及財務報表案。2.承認本公司114年度盈虧撥諸案。（三）討論事項（1）：1.114年度資本公積配發現金股利案。2.修訂本公司「公司章程」部分條文案。（四）選舉事項：選舉董事7人（含獨立董事4人）。（五）討論事項（2）：解除本公司新任董事建業禁止案。（六）臨時動議。

二、本公司民國115年03月12日董事會通過親議將超過面額發行普通股溫額及合併溫價之資本公積提撥新台幣182,108,080元，每股配發現金股利新台幣1.0元，嗣後本公司如因流通直外股份總數發生變動，致影響股東配息率發生變動時，由股東會授權董事會調整並辦理相關變更事宜。

三、本次選任董事7人（含獨立董事4人），接候選人提名制。董事候選人名單為林維雅子、鴻林投資股份有限公司代表人林聖智、鴻林投資股份有限公司代表人林育昌、獨立董事候選人名單為獨立董事候選人名單：楊智翰、林昇聖、唐彥博、吳梓楷；查詢其學校歷等相關資料，請至公開資訊觀測站公告查詢（網址：https://mops.twsc.com.tw），「重文訊息與公告/公告查詢/公告種類」，請點選「接候選人提名制選任董監事相關公告（上市櫃及興櫃公司）」。

四、本次討論董事及其代表人建業禁止之解除，是依證券交易法第26條之1及公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除本次新選任董事及其代表人建業禁止之限制。有關新任董事及其代表人兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

五、公司法第165條規定，自115年4月28日起至115年6月26日止停止股票過戶。本次股東會召集事由及主委內容，請至公開資訊觀測站查詢（網址：https://mops.twsc.com.tw），路徑：單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料/年報及股東會相關資料（含存託憑證資料）。

六、除於公開資訊觀測站公告外，時函送達，並隨附股東會出席簽到卡及委託書用紙，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日辦理報到即可（親自出席者免再寄回）。若委託代理人出席時，請填具第二聯後全部證券等時，並請於開會五日以前送達本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部，後經該部於出席簽到卡內加蓋登記章後仍等完 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

七、如有股東徵求委託書，本公司將於115年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於隱基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入隱基會網站（網址：https://free.sfi.org.tw）輸入查詢條件即可。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自115年5月27日至115年6月23日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東#服務-電子投票平台」，依相關說明操作之（網址：https://stockservices.tdcc.com.tw）。

九、本公司委託書之統計驗證機構為華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部。

十、參加股東會者請攜帶身分證明文件以備查驗。

十一、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

高林股份有限公司董事會

股傑