KAULIN — Board/Management Information 2021

May 13, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1531 高林股　公司提供

序號	1	發言日期	110/05/13	發言時間	15:46:25
發言人	吳祥銘	發言人職稱	總經理特別助理	發言人電話	(02)27130232
主旨	公告本公司董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/05/13
說明	1.事實發生日:110/05/13 2.公司名稱:高林股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司召開董事會 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:重要決議事項如下： (1)通過討論本公司民國110年第1季合併財務報表案。 (2)通過向中國輸出入銀行及玉山銀行申請貸款各新台幣1億元案。 (3)通過討論修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」部份條文案。 (4)通過討論訂定本公司「公司治理實務守則」案。 (5)通過討論訂定本公司「企業社會責任實務守則」案。 (6)通過討論召開110年股東常會案(報告事項增列)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.