KAULIN — Board/Management Information 2021

Nov 11, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1531 高林股　公司提供

序號	1	發言日期	110/11/11	發言時間	16:16:53
發言人	吳祥銘	發言人職稱	總經理特別助理	發言人電話	(02)27130232
主旨	公告本公司董事會重大決議事項
符合條款	第	51	款	事實發生日	110/11/11
說明	1.事實發生日:110/11/11 2.公司名稱:高林股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司召開董事會 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:重要決議事項如下： 討論事項1:通過本公司民國110年第3季合併財務報表案。 討論事項2:通過討論訂定「內部稽核人員之任免與考評及薪資報酬辦法」案。 討論事項3:通過討論訂定「誠信經營作業程序及行為指南」案。 討論事項4:通過擬訂本公司111年度之內部稽核計畫案。 討論事項5:通過討論本公司經理人薪資調整案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.