KAULIN — Board/Management Information 2017

May 5, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1531 高林股　公司提供

序號	1	發言日期	106/05/05	發言時間	13:49:05
發言人	吳祥銘	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(02)27130232
主旨	公告本公司董事會重大決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	106/05/05
說明	1.事實發生日:106/05/05 2.公司名稱:高林股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司召開董事會 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:重要決議事項如下： (1)通過本公司民國106年第1季合併財務報表案。 (2)通過106年第1季背書保證情形。 (3)通過受理股東提案暨獨立董事候選人提名審查結果案。 (4)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (5)通過增列106年股東常會討論事項議案。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.