KAULIN - Board/Management Information 2016

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本資料由　 (上市公司) 1531 高林股　公司提供


序號	1	發言日期	105/03/29	發言時間	14:45:03
發言人	吳祥銘	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(02)27130232
主旨	高林股公告董事會重要決議事項
符合條款	第	49	款	事實發生日	105/03/29
說明	1.事實發生日:105/03/29 2.公司名稱:高林股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:不適用 6.報導內容:不適用 7.發生緣由:本公司召開董事會 8.因應措施:無 9.其他應敘明事項:重要決議事項如下： (1)通過本公司2016年集團營運計畫。 (2)通過呈送薪資報酬委員會審議案。 (3)通過104年度員工及董監事酬勞發放方式。 (4)通過104年度個體財務報表及合併財務報表併同營業報告書案。 (5)通過104年度盈餘分派案。 (6)通過104年第4季背書保證情形。 (7)通過中國輸出入銀行及玉山銀行營業部個別申請貸款新台幣1億元案。 (8)通過捐贈財團法人高林文創基金會新台幣200萬元案。 (9)通過訂定「公司提升自行編製財務報告能力計畫書」案。 (10)通過向兆豐國際商業銀行及玉山商業銀行持續建立短期授信額度。 (11)通過訂定本公司「風險管理辦法」案。 (12)通過訂定本公司「道德行為準則」案。 (13)通過召開105年股東常會案。 (14)通過本公司104年度內部控制制度聲明書。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.

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