KAULIN — AGM Information 2021

May 13, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1531 高林股　公司提供

序號	4	發言日期	110/05/13	發言時間	15:47:14
發言人	吳祥銘	發言人職稱	總經理特別助理	發言人電話	(02)27130232
主旨	補正公告本公司董事會決議召開民國110年股東常會 (增列報告事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/13
說明	1.董事會決議日期:110/05/13 2.股東會召開日期:110/06/25 3.股東會召開地點:桃園市桃園區國際路一段246號本公司桃園廠 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)109年度審計委員會查核報告。 (3)公司買回庫藏股執行情形報告。 (4)修訂本公司「誠信經營守則」報告。 (5)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (6)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。(增列) 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司109年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (2)討論修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。 (3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (4)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (5)討論修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/27 11.停止過戶截止日期:110/06/25 12.其他應敘明事項:如下 (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案權說明： 股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向本公司提出股東常會議案。 議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限， 超過三百字者不予列入議案。 受理期間：自民國110年04月12日起至民國110年04月21日止。 受理處所：本公司財務部地址:台北市民生東路三段128號11樓。郵寄者以提案函 件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件 寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。 (2)本公司如因COVID-19（新冠肺炎）疫情影響，而須變更股東會開會地點，授權 董事長做相關決議，另屆時將於「公開資訊觀測站」之重大訊息公告。

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