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高林股份有限公司106 年股東常會各項議案參考資料
開會時間:106 年6 月15 日(星期四)上午九點三十分
開會地點：桃園市桃園區國際路一段246 號 本公司桃園廠

`承認、討論及選舉事項：`

第一案：董事會提案由：本公司105 年度營業報告書及財務報表案，提請承認。說明：本公司105 年度個體財務報表及合併財務報表，請參閱本手冊第 14~35 頁(附件三），業經勤業眾信聯合會計師事務所林安惠、張清福會計師查核完竣，併同營業報告書業經本公司董事會通過，請參閱本手冊第8~12 頁(附件一），並送請監察人審查出具查核報告書在案，請參閱本手冊第13 頁(附件二），謹提請承認。

決議：

第二案：                                            董事會提

案由：本公司105 年度盈餘分派案，提請承認。
說明：1.本公司105 年度盈餘分派案經董事會決議，擬自可供分配盈餘中提撥股東現金紅利新台幣111,004,848 元。
- 2.現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每股配發新台幣0.6元，配息基準日俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂之，嗣後本公司如因流通在外股份總數發生變動，致股東配息率因此發生變動時，由股東會授權董事會調整並辦理相關變更事宜。
- 3.擬具本公司105 年度盈餘分派表如下，謹提請承認。

單位:新台幣元

`期初未分配盈餘精算(損)益列入保留盈餘調整後期初未分配盈餘本期淨利提列法定盈餘公積（10%）本期可供分配盈餘分配項目股東紅利(現金股利0.60 元)期末未分配盈餘`	`940,888,272(3,772,352)937,115,920109,145,728(10,914,573)1,035,347,075(111,004,848)924,342,227`

附註：1.本次盈餘分配數額以105 年度盈餘為優先。
- 2.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。

董事長：林郁文    經理人：林培嘉    會計主管：林增鑫

決議：

第三案：                                            董事會提

決議：

決議：

第五案：                                            董事會提

案由：討論修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請  討論。
說明：一.配合法令及公司政策，擬修正調整「公司章程」第十四
           條部份文字。

  決議：

第六案：                                            董事會提

  案由：選舉本公司董事五人(含獨立董事二人)及監察人三人案。

說明：一.本屆董事及監察人任期至106 年06 月18 日止。依本公司「公司章程」第十四條及第二十條規定，擬於本次股東常會改選董事五席(含獨立董事二席)、監察人三席。獨立董事採候選人提名制度，提名期間為106 年4 月7 日起至106 年4 月17 日止，提名地點為本公司財務課，獨立董事之資格、選舉依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」等相關法令規定辦理。
二.新任董事及監察人自選舉產生之股東常會會議結束後即刻就
任，任期三年，自106 年06 月15 日起至109 年06 月14 日止。

三、依本公司「公司章程」第十四條規定，本公司董事席次中含
獨立董事二人，採候選人提名制度。本公司業已於106 年
05 月05 日召開董事會審查獨立董事候選人資格，會中通
過獨立董事候選人張思敬、應純中二人資格，茲將相關資
料載明如下：

`候選人姓名`	`學歷`	`經歷`	`持有股數(股)`
`張思敬`	`國立成功大學機械系畢業`	`瀚達電子股份有限公司董事長兼總經理四零四科技股份有限公司產品事業部協理研華科技股份有限公司工業電腦事業群產品協理`	`0`
`應純中`	`淡江大學工商管理研究所肄業東吳大學企業管理系畢業`	`台灣歐力士資產管理股份有限公司財務處經理台灣歐力士股份有限公司企業金融部- 徵信主管太設企業股份有限公司業務部/財務部/業務管理部`	`0`

        謹提請  選舉。

選舉結果：

第七案：                                            董事會提

  案由：討論解除本公司新任董事競業禁止案，謹請  審議。

  說明：本公司新任董事之競業行為，依公司法二○九條規定，擬提股東
        會許可解除對新任董事自就任各該同業公司董事之日起之限制，

        謹提請 討論。

決議：