KAULIN — AGM Information 2017

Mar 24, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1531 高林股　公司提供

序號	4	發言日期	106/03/24	發言時間	15:18:47
發言人	吳祥銘	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(02)27130232
主旨	公告本公司董事會決議召開民國106 年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/24
說明	1.董事會決議日期:106/03/24 2.股東會召開日期:106/06/15 3.股東會召開地點:桃園市桃園區國際路一段246號本公司桃園廠 4.召集事由一、報告事項: (1)105年度營業報告。 (2)105年度監察人查核報告。 (3)105年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 (4)本公司修訂「誠信經營守則」部份條文報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司105年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (2)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (3)討論解除本公司新任董事競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司董事五人(含獨立董事二人)及監察人三人案。 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/17 11.停止過戶截止日期:106/06/15 12.其他應敘明事項:如下 依公司法第172條之1及第192條之1規定，受理股東提案及獨立董事提名權說明： 股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向本公司提出股東常會議案及提名獨立董事候選人。 議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限， 超過三百字者不予列入議案。 獨立董事候選人提名：應檢附主要學(經)歷)、願任承諾書與聲明書等相關證明資料， 提名人數不得超過獨立董事應選名額。 受理期間：自民國106年04月07日起至民國106年04月17日止。 受理處所：本公司財務部地址:台北市民生東路三段128號11樓。郵寄者以提案或提名函 件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」或『獨立董事候選人 提名函件』字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。

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