KAULIN — AGM Information 2017

Jun 15, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1531 高林股　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/15	發言時間	16:50:41
發言人	吳祥銘	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(02)27130232
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/15
說明	1.股東常會日期:106/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度營業報告書及 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司董事五人(含獨立董事二人)及監察人三人。 董事及獨立董事當選名單 董事:林郁文 董事:鴻林投資股份有限公司代表人林聖智 董事:鴻林投資股份有限公司代表人陳素美 獨立董事:張思敬 獨立董事:應純中 監察人當選名單 監察人:王派政 監察人:林秀容 監察人:林育貞 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (2)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)通過解除本公司新任董事競業禁止案。 7.其他應敘明事項:無。

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