KAULIN — AGM Information 2016

Jul 26, 2016

高林股份有限公司105年股東常會各項議案參考資料

開會時間:105年6月28日(星期二)上午九點三十分

開會地點：桃園市龜山區民生北路一段四十二號 本公司南崁廠

討論事項：

第一案： 董事會提

案由：修正本公司「公司章程」案。

說明：一、配合主管機關已發佈擴大強制設置獨立董事之範圍規定，擬修正本公司章程第十四條。

二、配合104年5月20日華總一義字第10400058161號令，增訂公司法第235條之1並修正第235條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規定，業經104年11月11日第二屆第五次薪資報酬委員會建議在案， 擬修正「公司章程」第二十七條、第二十七條之一。

三、修正前後條文對照表，請參閱本手冊第7~8頁(附件一)。

決議：

承認事項：

第一案： 董事會提

案由：本公司一○四年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。

說明：本公司一○四年度個體財務報表及合併財務報表，請參閱本手冊第14~27頁(附件四），業經勤業眾信聯合會計師事務所林安惠、張清福會計師查核完竣，併同營業報告書業經本公司董事會通過，請參閱本手冊第9~12頁(附件二），並送請監察人審查出具查核報告在案，請參閱本手冊第13頁(附件三），謹提請 承認。

決議：

第二案： 董事會提

案由：本公司一○四年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：1.本公司一○四年度盈餘分派案經董事會決議，擬自可供分配盈餘中提撥股東現金紅利新台幣111,004,848元。

2.現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每股配發新台幣0.6元，配息基準日俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂之，嗣後本公司如因流通在外股份總數發生變動，致股東配息率因此發生變動時，由股東會授權董事會調整並辦理相關變更事宜。

3.擬具本公司一○四年度盈餘分派表如下，謹提請 承認。

決議：

高林股份有限公司
民國一○四年度盈餘分配表
單位:新台幣元
期初未分配盈餘		922,573,371
精算(損)益列入保留盈餘		(1,431,750)
調整後期初未分配盈餘		921,141,621
本期淨利		145,279,443
提列法定盈餘公積（10%）		(14,527,944)
本期可供分配盈餘		1,051,893,120
分配項目
股東紅利(現金股利0.60元)		(111,004,848)
期末未分配盈餘		940,888,272
附註：1.本次盈餘分配數額以104年度盈餘為優先。 2.本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分配總額。
董事長：林郁文 經理人：林培嘉 會計主管：林增鑫

臨時動議