KAULIN — AGM Information 2016

Mar 29, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1531 高林股　公司提供

序號	5	發言日期	105/03/29	發言時間	15:03:16
發言人	吳祥銘	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(02)27130232
主旨	公告本公司董事會決議召開民國105 年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/29
說明	1.董事會決議日期:105/03/29 2.股東會召開日期:105/06/28 3.股東會召開地點:桃園市龜山區民生北路一段42號本公司南崁廠 4.召集事由: (一)討論事項： (1)討論修訂本公司章程案。 (二)報告事項： (1)一○四年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 (2)一○四年度營業報告。 (3)一○四年度監察人查核報告。 (4)本公司修訂「誠信經營守則」報告。 (5)本公司訂定「道德行為準則」報告。 (三)承認事項： (1)承認本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一○四年度盈餘分派案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:105/04/30 6.停止過戶截止日期:105/06/28 7.其他應敘明事項:如下 依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明： 股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向本公司提出股東常會議案。 議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限, 超過三百字者不予列入議案。 受理期間：自民國105年04月20日起至民國105年04月29日止。 受理處所：本公司財務部地址:台北市民生東路三段128號11樓。郵寄者以提案函 件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」 字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.