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高林股份有限公司103年股東常會各項議案參考資料

開會時間:103年6月19日(星期四)上午九點三十分

開會地點：桃園縣龜山鄉民生北路一段四十二號本公司南崁廠

承認、討論及選舉事項：

第一案：董事會提

案由：本公司一○二年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：本公司一○二年度個體財務報表及合併財務報表(請參閱本手冊第12~26頁附件三）業經勤業眾信聯合會計師事務所林安惠、張清福會計師查核完竣，併同營業報告書業經本公司董事會通過（請參閱本手冊第6~9頁附件一），並送請監察人審查出具查核報告（請參閱本手冊第10頁附件二）在案，謹提請承認。

決議：

第二案：董事會提

案由：本公司一○二年度盈餘分派案，提請承認。

說明：1.本公司一○二年度盈餘分派案經董事會決議，擬自可供分配盈餘中提撥股東現金紅利新台幣193,151,080元。

2.現金股利按配息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例，每股配發新台幣1元，配息基準日俟本次股東常會決議通過後，授權董事會另訂之，嗣後本公司如因流通在外股份總數發生變動，致股東配息率因此發生變動時，由股東會授權董事會調整並辦理相關變更事宜。

3.擬具本公司一○二年度盈餘分派表如下，謹提請承認。

本次盈餘分配數額以102年度盈餘為優先

董事長：林郁文經理人：林培嘉會計主管：陳文彬

決議：

第三案：董事會提

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請討論。

說明：配合法令修訂及公司政策，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文，「取得或處分資產處理程序」修正前後條文對照表請參閱本手冊第27~29頁(附件五)，謹提請討論。

決議：

第四案：董事會提

案由：改選董事及監察人案，提請選舉。

說明：1.本公司董事及監察人任期將於103年6月23日屆滿，依本公司公司章程第十四條及第二十條規定，應選出董事五席及監察人三席。

2.新選出董事及監察人於選舉產生之股東會會議結束後就任，任期三年，自民國103年6月19日起至民國106年6月18日止，原董事及監察人任期擔任至103年6月19日股東常會會議結束時止。謹提請選舉。

選舉結果：

第五案：董事會提

案由：解除本公司董事競業禁止案，提請　討論。

說明：1.依公司法第209條規定：「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可」。

2.本公司新任董事（含法人董事及其代表人或由法人指派代表人擔任董事者），有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司，在無損及本公司利益之前提下，爰請解除其競業禁止之限制，謹提請　討論。

決議：

臨時動議

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