KAULIN — AGM Information 2014

Mar 26, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1531 高林股　公司提供

序號	6	發言日期	103/03/26	發言時間	15:30:12
發言人	吳祥銘	發言人職稱	董事長特別助理	發言人電話	(02)27130232
主旨	公告本公司董事會決議召開民國103 年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/26
說明	1.董事會決議日期:103/03/26 2.股東會召開日期:103/06/19 3.股東會召開地點:桃園縣龜山鄉民生北路1段42號(本公司南崁廠) 4.召集事由: 一、報告事項 (1)一○二年度營業報告書。 (2)一○二年度監察人查核報告書。 (3)本公司訂定「誠信經營守則」報告。 二、承認、討論及選舉事項： (1)承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司一○二年度盈餘分派案。 (3)討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (4)改選本公司董事及監察人案。 (5)討論解除本公司新任董事競業禁止案。 三、臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/21 6.停止過戶截止日期:103/06/19 7.其他應敘明事項:如下 依公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明： 股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面 向本公司提出股東常會議案。 議案內容：議案以一項為限，超過一項者均不列入。提案內容以三百字為限, 超過三百字者不予列入議案。 受理期間：自民國103年04月14日起至民國103年04月23日止。 受理處所：本公司財務部地址:台北市民生東路三段128號11樓。郵寄者以提案函 件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註「股東常會提案函件」 字樣及以掛號函件寄送，並加註明聯絡人、聯絡地址及聯絡方式。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.