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강남제비스코/주주총회소집결의/(2020.03.03)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		부산광역시 부산진구 냉정로 289(가야동) 당사강당
4. 의안 주요내용		■ 제68기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고 2. 부의안건 ㅇ 제1호 의안 : 제68기(2019.1.1~2019.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 ㅇ 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ㅇ 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-03-03
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
ㅇ 회계감사인 변경 - 변경전 : 삼일회계법인 - 변경후 : 신한회계법인 - 변경사유 : 회사는 2019년 11월 15일 금융감독원으로부터 감사인 지정 본 통지서를 수령하였으며, 그 내용은 다음과 같습니다. ① 지정사유 : 주기적지정(연속하는 6개 사업연도에 대하여 감사인을 선임한 회사에 대하여 금융감독원이 3개년간 감사인을 지정하는 제도) ② 지정감사인 : 신한회계법인 ③ 지정사업연도 : 2020.1.1 ~ 2020.12.31 ④ 지정기간 : 3년 ⑤ 해당차수 : 1년
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