KANGNAM JEVISCO CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 4, 2026

강남제비스코/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		부산광역시 부산진구 중앙대로 639, 9층(엠디엠타워)
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 제74기 정기주주총회 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ④ 외부감사인 선임 보고
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	- 제1호 의안 : 제74기(2025.1.1~2025.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건	-
2	- 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건	- 2-1호 : 소집지와 개최방식 및 의결권대리행사 증명방법 확대 (제19조의2, 제25조) - 2-2호 : 독립이사로 명칭변경 및 이사회 독립이사 수 상향(제28조, 제31조, 제33조의4, 제39조의2 3항.8항.9항) - 2-3호 : 분리선임 감사위원 수 상향 및 감사위원 선임방법 변경 (제39조의2 4항.7항) - 2-4호 : 부칙(시행일 및 경과규정)
3	- 제3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김상기 선임의 건	-
4	- 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김상기	1952-07	3	재선임	- 2021.03~현재 강남제비스코㈜ 사외이사 및 감사위원 - 2013.06~2016.05 경북문경 세계군인체육대회(2015) 조직위원회 위원장 - 2010.12~2012.10 제42대 대한민국 육군 참모총장 - 2009.09~2010.12 대한민국 육군 제3야전군사령부 사령관	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김상기	1952-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2021.03~현재 강남제비스코㈜ 사외이사 및 감사위원 - 2013.06~2016.05 경북문경 세계군인체육대회(2015) 조직위원회 위원장 - 2010.12~2012.10 제42대 대한민국 육군 참모총장 - 2009.09~2010.12 대한민국 육군 제3야전군사령부 사령관