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KANGNAM JEVISCO CO.,LTD Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 4, 2019

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Proxy Solicitation & Information Statement

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강남제비스코/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의


1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-21
3. 장소		부산광역시 부산진구 냉정로 289(가야동) 당사강당
4. 의안 주요내용		■ 제67기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 ㅇ 제1호 의안 : 제67기(2018.1.1~2018.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 1-1호 : 예정 현금배당금 1주당 550원(이사회 제안) - 1-2호 : 예정 현금배당금 1주당 4,000원(주주 제안) ※ 1-1호 및 1-2호 안건은 택일적이며, 하나의 안건이 가결되면 나머지 안건은 자동 폐기됩니다. ㅇ 제2호 의안 : 사외이사 선임의 건(Peter Collery,주주제안) ㅇ 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]


성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
Peter Collery	1959-04	3	신규선임	- Yale University 경영학 학사 - (전) Dillon Read Vice President - (현) SC Fundamental 창업자, Partner	-