Fabrity Holding S.A

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 3, 2023

Projekty uchwał na NWZ Fabrity Holding Spółka Akcyjna w dniu 31 października 2023 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") uchwala, co następuje:------------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki [___].-----------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

Uzasadnienie Zarządu

Uchwała ma charakter techniczny. Konieczność wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia wynika z przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------

§ 1

1.	Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
	zdolności do podejmowania uchwał. --------------------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ------------------------
5.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. ---------------------------
6.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę sposobu
	reprezentowania Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego
	Statutu. -------------------------------------------------------------------------------------------------
7.	Zamknięcie obrad. ------------------------------------------------------------------------------------
	§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Uzasadnienie Zarządu

Konieczność przestrzegania porządku obrad Walnego Zgromadzenia wynika pośrednio z przepisu art. 409 § 2 i art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

Do punktu 5 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt
następującej uchwały:--------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h oraz § 12 ust. 2 Statutu Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

Powołuje się … (PESEL: …) w skład Rady Nadzorczej Spółki. -------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023 r. ------------------------------------------------

Uzasadnienie Zarządu:

Powodem przedstawienia projektu uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej jest fakt złożenia rezygnacji przez członka Rady Nadzorczej, Pana Przemysława Soroka i konieczność uzupełnienia składu Rady Nadzorczej do ustawowej i statutowej liczby członków. Zgodnie z § 12 ust. 2 Statutu Spółki, członków Rady Nadzorczej Spółki powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie.

Do punktu 6 porządku obrad:------------------------------------------------------------------------- Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:--------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmienia się § 20 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia:------------------------------------------------------------------------------------------- "W przypadku, gdy Zarząd liczy jednego członka do składania oświadczeń w imieniu Spółki

upoważniony jest jeden członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku, gdy Zarząd liczy dwóch lub więcej członków do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."-------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej w § 1 niniejszej Uchwały. -----------------------------------------------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmian Statutu Spółki nastąpi w dniu rejestracji powyższej zmiany, przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy. -----------------------------------------------------------------------------------------------

Uzasadnienie Zarządu:

Powodem przedstawienia projektu uchwały w przedmiocie zmiany sposobu reprezentacji jest utrzymanie sposobu reprezentacji przez dwóch członków Zarządu także, w przypadku gdy Zarząd liczy mniej niż trzech członków, tak jak dotychczas.