Fabrity Holding S.A — AGM Information 2023

Oct 31, 2023

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 października 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") uchwala, co następuje: -----------------------------

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pani Aleksandry Rogalskiej.-------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.------------------------------------------------------------

Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż:---------------------------------------------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.080.076 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy
siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 43,93% (czterdzieści trzy całe dziewięćdziesiąt trzy
setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----------------------------------------------------------
- oddano 1.080.076 (jednego miliona osiemdziesięciu tysięcy siedemdziesięciu sześciu)
ważnych głosów, z czego 1.080.076 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt sześć)
głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się",--------------------------------
- sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Otwierający Zgromadzenie stwierdził, iż uchwała została podjęta.--------

Do punktu 4 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------
Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt
następującej uchwały:--------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Emitent") uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------

§ 1

1.	Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------
2.	Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------
3.	Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego
	zdolności do podejmowania uchwał. -------------------------------------------------------------
4.	Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----------------------
5.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej. --------------------------
6.	Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki poprzez zmianę sposobu
	reprezentowania Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego
	Statutu. ------------------------------------------------------------------------------------------------
7.	Zamknięcie obrad. -----------------------------------------------------------------------------------

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----------------------------------------------------------

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:------------------------ - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.080.076 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 43,93% (czterdzieści trzy całe dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego,----------------------------------------------------------- - oddano 1.080.076 (jednego miliona osiemdziesięciu tysięcy siedemdziesięciu sześciu) ważnych głosów, z czego 1.080.076 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się",-------------------------------- - sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------------

Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.------------------------------------------------------------------------------------ Do punktu 5 porządku obrad:-------------------------------------------------------------------------- Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały:--------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie z z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h oraz § 12 ust. 2 Statutu Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uchwala co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

§ 1

Powołuje się Pawła Mikołaja Wujec (PESEL: 71120101072) w skład Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2023 r. ------------------------------------------------

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:------------------------
- w głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 1.080.076 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy
siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 43,93% (czterdzieści trzy całe dziewięćdziesiąt trzy
setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----------------------------------------------------------
- oddano 1.080.076 (jednego miliona osiemdziesięciu tysięcy siedemdziesięciu sześciu)
ważnych głosów, z czego 1.080.076 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt sześć)
głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się",--------------------------------
- sprzeciwów nie zgłoszono.-------------------------------------------------------------------------------
Wobec powyższego Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż
uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 6 porządku obrad:--------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poddała pod głosowanie projekt następującej uchwały:--------------------------------------------------------------------------------------

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Fabrity Holding Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 31 października 2023 r. w sprawie zmian Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu

§ 1.

jednolitego Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Fabrity Holding S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że zmienia się § 20 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego brzmienia:------------------------------------------------------------------------------------------ "W przypadku, gdy Zarząd liczy jednego członka do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważniony jest jeden członek Zarządu działający samodzielnie. W przypadku, gdy Zarząd liczy dwóch lub więcej członków do składania oświadczeń w imieniu Spółki upoważnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie albo jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem."------------------------------------------------------------------------------------

§ 2.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej w § 1 niniejszej Uchwały. --------------------------------------------------------------------------------------

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutek prawny w postaci zmian Statutu Spółki nastąpi w dniu rejestracji powyższej zmiany, przez właściwy dla siedziby Spółki sąd rejestrowy. --------------------------------------------------------------------------------------

Przewodnicząca Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:------------------------ - w głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 1.080.076 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt sześć) akcji, które stanowią 43,93% (czterdzieści trzy całe dziewięćdziesiąt trzy setne procenta) całego kapitału zakładowego,-----------------------------------------------------------

• oddano 1.080.076 (jednego miliona osiemdziesięciu tysięcy siedemdziesięciu sześciu) ważnych głosów, z czego 1.080.076 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy siedemdziesiąt sześć) głosów "za", przy braku głosów "przeciw" i "wstrzymujących się",-------------------------------- - sprzeciwów nie zgłoszono.------------------------------------------------------------------------------- Wobec powyższego Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż uchwała została podjęta.-----------------------------------------------------------------------------------

Do punktu 7 porządku obrad: ------------------------------------------------------------------------

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca zamknęła Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do niniejszego protokołu listę obecności.-----------------------