Fabrity Holding S.A

AGM Information • Apr 5, 2016

Zarząd Emperia Holding S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 5 kwietnia 2016 roku.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") niniejszym uchwala co następuje:

§1.

Zatwierdza się porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki o treści ogłoszonej Zgodnie z ar. 402 1 kodeksu spółek handlowych.

§2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 4.696.793 (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (38,06 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.696.793 głosy,

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,

- głosów wstrzymujących się nie oddano,

- głosów nie ważnych nie oddano,

- sprzeciwów nie zgłoszono.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Emperia Holding" S.A. z siedzibą w Lublinie z dnia 5 kwietnia 2016 roku w sprawie zmian w Statucie Spółki

"Działając na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 22.1 ppkt (k) Statutu spółki "Emperia Holding" S.A. ("Spółka") Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:

§1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut w następujący sposób:

Artykuł 2 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie:

"Artykuł 2

1. Siedzibą Spółki jest Warszawa."

§2.

Zobowiązuje się Zarząd do zgłoszenia do właściwego sądu rejestrowego zmiany do Statutu przyjętej niniejszą uchwałą.

§3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem prawnym od dnia zarejestrowania zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Akcjonariusze w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli powyższą uchwałę, przy czym w głosowaniu brali udział akcjonariusze reprezentujący 4.696.793 (cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy) głosy, (38,06 % kapitału zakładowego), z czego:

- za przyjęciem uchwały oddano 4.696.793 głosy,

- przeciw przyjęciu uchwały głosów nie oddano,

- głosów wstrzymujących się nie oddano,

- głosów nie ważnych nie oddano,

- sprzeciwów nie zgłoszono.