AI assistant
Fabrity Holding S.A — AGM Information 2016
Sep 22, 2016
5666_rns_2016-09-22_415fc9d7-6880-4285-8b62-254294bc7a29.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. 22 647 50 40 e. [email protected]
INSTRUKCJA
GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA
Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 19 października 2016 roku w Warszawie,
Ja niżej podpisany:
| Imię i nazwisko:………………………………………… |
|---|
| Stanowisko:……………………………………………… |
| Nazwa firmy:……………………………………………… |
| Adres:……………………………………………………… |
| Miejscowość:……………………………………………… |
| Działając w imieniu: |
| Nazwa Firmy:……………………………………………. |
| Adres:……………………………………………………… |
| KRS:………………………………………………………… |
NIP:…………………………………………………………...
REGON:……………………………………………………..
Potwierdzam(y), że …………………………………………(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza, "Akcjonariusz") jest uprawniony do wykonywania …………………………..(liczba) głosów z akcji zwykłych na okaziciela spółki Aforti Holding S.A ("Spółka") i upoważnia niniejszym przyznając prawo substytucji ………………………………………………. legitymującemu się dowodem osobistym/paszportem o nr: ……………………………. do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 19 października 2016 roku w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, do udziału w zgromadzeniu i zabieraniu głosu w jego trakcie z ………………………(liczba akcji), podpisania listy obecności i głosowania w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia
www.afortiholding.pl Zyskaj na przyszłość.
Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 19 października 2016 roku
UCHWAŁA Nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Aforti Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera […] na Przewodniczącego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą: Aforti Holding S.A. w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:
-
- Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
-
- Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
www.afortiholding.pl Zyskaj na przyszłość.
-
- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności;
-
- Przyjęcie porządku obrad;
-
- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie składu Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.;
-
- Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Radzie Nadzorczej Aforti Holding S.A.
-
- Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.;
-
- Wolne wnioski;
-
- Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zmiany Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie składu Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zmienić zapis § 16 ust. 1 Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie składu Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie, w ten sposób, iż w miejsce dotychczasowego zapisu, o brzmieniu:
www.afortiholding.pl Zyskaj na przyszłość.
1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
wprowadza zapis o brzmieniu:
1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.
§2
Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie, działając zgodnie z §16 ust.4 Statutu Spółki, zatwierdza powołanie z dniem […]Pana […] do składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
www.afortiholding.pl Zyskaj na przyszłość.
Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. 22 647 50 40 e. [email protected]
UCHWAŁA Nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie, działając zgodnie z §16 ust.4 Statutu Spółki, zatwierdza powołanie z dniem […]Pana […] do składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie, działając zgodnie z §16 ust.4 Statutu Spółki, zatwierdza powołanie z dniem […]Pana […] do składu Rady Nadzorczej Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
www.afortiholding.pl Zyskaj na przyszłość.
UCHWAŁA Nr 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania […] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana/Panią […] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie, na co Pan/Pani […] niniejszym wyraża zgodę i funkcję Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie przyjmuje.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania […] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana/Panią […] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie, na co Pan/Pani […] niniejszym wyraża zgodę i funkcję Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie przyjmuje.
.
www.afortiholding.pl Zyskaj na przyszłość.
Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. 22 647 50 40 e. [email protected]
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania […] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
§1
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana/Panią […] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie, na co Pan/Pani […] niniejszym wyraża zgodę i funkcję Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie przyjmuje.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Aforti Holding S.A.
ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. 22 647 50 40
| Nr Uchwały |
Przedmiot Uchwały | Głosuję za |
Głosuję przeciw |
Wstrzymuję się |
Żądania zaprotokołowa nia sprzeciwu do uchwały |
Inne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia |
|||||
| 2 | w sprawie przyjęcia porządku obrad | |||||
| 3 | w sprawie zmiany Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie składu Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie |
|||||
| 4 | w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. |
|||||
| 5 | w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. |
|||||
| 6 | w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. |
|||||
| 7 | w sprawie powołania […] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. |
|||||
| 8 | w sprawie powołania […] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. |
|||||
| 9 | w sprawie powołania […] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. |
Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")
Inne uwagi:
Imię i Nazwisko Mocodawcy: ……………………………………………………………… Stanowisko: ……………………………………………………………………………………….. Data:…………………………………………………………………………………………………... Podpis:………………………………………………………………………………………………..