Fabrity Holding S.A

AGM Information • Sep 22, 2016

Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. 22 647 50 40 e. biuro@afortiholding.pl

INSTRUKCJA

GŁOSOWANIA PEŁNOMOCNIKA

Na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 19 października 2016 roku w Warszawie,

Ja niżej podpisany:

Imię i nazwisko:…………………………………………
Stanowisko:………………………………………………
Nazwa firmy:………………………………………………
Adres:………………………………………………………
Miejscowość:………………………………………………
Działając w imieniu:
Nazwa Firmy:…………………………………………….
Adres:………………………………………………………
KRS:…………………………………………………………

NIP:…………………………………………………………...

REGON:……………………………………………………..

Potwierdzam(y), że …………………………………………(imię i nazwisko/nazwa akcjonariusza, "Akcjonariusz") jest uprawniony do wykonywania …………………………..(liczba) głosów z akcji zwykłych na okaziciela spółki Aforti Holding S.A ("Spółka") i upoważnia niniejszym przyznając prawo substytucji ………………………………………………. legitymującemu się dowodem osobistym/paszportem o nr: ……………………………. do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 19 października 2016 roku w Warszawie, przy ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, do udziału w zgromadzeniu i zabieraniu głosu w jego trakcie z ………………………(liczba akcji), podpisania listy obecności i głosowania w imieniu Akcjonariusza (zgodnie z instrukcjami wskazanymi poniżej) nad uchwałami Zgromadzenia

www.afortiholding.pl Zyskaj na przyszłość.

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 19 października 2016 roku

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Aforti Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera […] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą: Aforti Holding S.A. w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

www.afortiholding.pl Zyskaj na przyszłość.

• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności;
• 1. Przyjęcie porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie składu Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Radzie Nadzorczej Aforti Holding S.A.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.;
• 1. Wolne wnioski;
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zmiany Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie składu Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zmienić zapis § 16 ust. 1 Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie składu Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie, w ten sposób, iż w miejsce dotychczasowego zapisu, o brzmieniu:

www.afortiholding.pl Zyskaj na przyszłość.

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

wprowadza zapis o brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie, działając zgodnie z §16 ust.4 Statutu Spółki, zatwierdza powołanie z dniem […]Pana […] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

www.afortiholding.pl Zyskaj na przyszłość.

Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. 22 647 50 40 e. biuro@afortiholding.pl

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie, działając zgodnie z §16 ust.4 Statutu Spółki, zatwierdza powołanie z dniem […]Pana […] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie, działając zgodnie z §16 ust.4 Statutu Spółki, zatwierdza powołanie z dniem […]Pana […] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

www.afortiholding.pl Zyskaj na przyszłość.

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania […] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana/Panią […] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie, na co Pan/Pani […] niniejszym wyraża zgodę i funkcję Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie przyjmuje.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania […] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana/Panią […] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie, na co Pan/Pani […] niniejszym wyraża zgodę i funkcję Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie przyjmuje.

.

www.afortiholding.pl Zyskaj na przyszłość.

Aforti Holding S.A. ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. 22 647 50 40 e. biuro@afortiholding.pl

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania […] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana/Panią […] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie, na co Pan/Pani […] niniejszym wyraża zgodę i funkcję Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie przyjmuje.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Aforti Holding S.A.

ul. Chałubińskiego 8, XXIV piętro, 00-613 Warszawa t. 22 647 50 40

e. biuro@afortiholding.pl

Nr Uchwały	Przedmiot Uchwały	Głosuję za	Głosuję przeciw	Wstrzymuję się	Żądania zaprotokołowa nia sprzeciwu do uchwały	Inne
1	w sprawie wyboru przewodniczącego Zgromadzenia
2	w sprawie przyjęcia porządku obrad
3	w sprawie zmiany Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie składu Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie
4	w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
5	w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
6	w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
7	w sprawie powołania […] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
8	w sprawie powołania […] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.
9	w sprawie powołania […] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

Prosimy o zaznaczenie odpowiedniej rubryki krzyżykiem ("X")

Inne uwagi:

Imię i Nazwisko Mocodawcy: ……………………………………………………………… Stanowisko: ……………………………………………………………………………………….. Data:…………………………………………………………………………………………………... Podpis:………………………………………………………………………………………………..

www.afortiholding.pl Zyskaj na przyszłość.