Fabrity Holding S.A — AGM Information 2016

Sep 22, 2016

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aforti Holding S.A., które odbędzie się w dniu 19 października 2016 roku

UCHWAŁA Nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Aforti Holding S.A. w Warszawie, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera […] na Przewodniczącego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie

z dnia 19 października 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie pod firmą: Aforti Holding S.A. w Warszawie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności podejmowania uchwał oraz sporządzenie i podpisanie listy obecności;
• 1. Przyjęcie porządku obrad;
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie składu Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.;
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Radzie Nadzorczej Aforti Holding S.A.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie powołania nowych Członków Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.;
• 1. Wolne wnioski;
• 1. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zmiany Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie składu Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia zmienić zapis § 16 ust. 1 Statutu spółki Aforti Holding S.A. w Warszawie w zakresie składu Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie, w ten sposób, iż w miejsce dotychczasowego zapisu, o brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza składa się od pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

wprowadza zapis o brzmieniu:

1. Rada Nadzorcza składa się z co najmniej pięciu członków, w tym Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego, powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.

§2

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie, działając zgodnie z §16 ust.4 Statutu Spółki, zatwierdza powołanie z dniem […]Pana […] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie, działając zgodnie z §16 ust.4 Statutu Spółki, zatwierdza powołanie z dniem […]Pana […] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie zatwierdzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Aforti Holding Spółka Akcyjna w Warszawie, działając zgodnie z §16 ust.4 Statutu Spółki, zatwierdza powołanie z dniem […]Pana […] do składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 7

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania […] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana/Panią […] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w

Warszawie, na co Pan/Pani […] niniejszym wyraża zgodę i funkcję Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie przyjmuje.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 8

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania […] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana/Panią […] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie, na co Pan/Pani […] niniejszym wyraża zgodę i funkcję Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie przyjmuje.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 9

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Aforti Holding S.A. w Warszawie z dnia 19 października 2016 roku w sprawie powołania […] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A.

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Aforti Holding S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym powołuje Pana/Panią […] na nowego Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w

Warszawie, na co Pan/Pani […] niniejszym wyraża zgodę i funkcję Członka Rady Nadzorczej Aforti Holding S.A. w Warszawie przyjmuje.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.