K Auction Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 12, 2026

주주총회소집공고 6.0 주식회사 케이옥션

주주총회소집공고

2026년 3월 12일
회 사 명 :	주식회사 케이옥션
대 표 이 사 :	도현순
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 174길 26, 7층(신사동)
	(전 화) 02-3479-5813
	(홈페이지)http://www.k-auction.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무	(성 명) 김병수
	(전 화) 02-3479-5813

주주총회 소집공고(제21기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.당사는 상법 제363조와 당사 정관 제22조(소집통지 및 공고)에 의거 제21기 정기 주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1 이하의 주식을 소유한 주주에 대해서는상법 제542조의4, 정관 제22조의2에 의하여 본 공고로 소집통지를 갈음합니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2026년 3월 31일 (화) 오전 10시2. 장 소 : 서울특별시 강남구 언주로 172길 23, 아트타워 1층 회의실 3. 회의 목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제21기(25.1.1~25.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 안 포함)승인의 건 2) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 ① 제3-1호 의안 : 사내이사 도현순 선임의 건 ② 제3-2호 의안 : 사내이사 김병수 선임의 건 4) 제4호 의안 : 상근 감사 이재경 선임의 건 5) 제5호 의안 : 등기이사 및 감사 보수 규정 제정의 건 6) 제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 하나은행 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.5. 주주총회 참석자 지참물 안내

가. 본 인: 본인 신분증

나. 대리인: 대리인의 신분증, 위임장

※ 위임장에 기재할 사항

- 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인(주주)의 성명, 생년월일, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호)

* 주민등록번호는 중복주주 판별을 위하여 현장에서 육안 확인 후 즉시 삭제하며, 별도 수집 및 보관하지 않습니다.

- 위임인(주주)의 날인 또는 서명

- 위 사항을 충족하지 못할 경우에는 주주총회 입장이 불가하오니

이 점 유의하시기 바랍니다. ※ 신분증 미지참 시 주주총회 입장이 불가하오니 이 점 유의하시기 바랍니다.6. 전자투표에 관한 사항당사는 이번 주주총회에서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 도입하였습니다.주주총회에 참석이 어려우신 주주님께서는 주주총회일 전에 전자투표를 통해 귀중한 의결권을 행사해주시기를 부탁드립니다.가. 전자투표 인터넷 주소 및 모바일 주소: http://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 21일 오전 9시~ 2026년 3월 30일 오후 5시- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제18조 2항) ▶ 주총 집중일 개최 사유 : 해당 사항 없음 ※ 당사는 금번 제21기 정기주주총회와 관련하여 주주총회 분산 자율준수프로그램에 참여하였습니다.

2026년 3월 12일 주식회사 케이옥션대표이사 도 현 순

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
유복환(출석률: 100%)	박용준(출석률: 100%)
---	---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---	---
1	2025.01.10	1. 상여금 지급 결정에 관한 건2. 외부감사인선임위원회 구성에 관한 건	찬성	찬성
2	2025.02.12	1. 외부감사인 선임의 건2. 제 20기(2024사업연도) 재무제표 승인의 건※ 보고사항 ① 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 ② 감사의 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건	찬성	찬성
3	2025.02.12	1. 이해관계자 거래에 관한 건	찬성	찬성
4	2025.03.11	1. 제20기(2024사업연도) 정기주주총회 소집 및 의안 결정의 건2. 이사 후보자에 관한 건	찬성	찬성
5	2025.03.25	1. 기채의 건(재약정)	찬성	찬성
6	2025.07.30	1. 제1회 무기명식 무이권부 무보증 사모 전환사채 조건 변경의 건	찬성	찬성
7	2025.09.05	1. 규정보완의 건	찬성	찬성
8	2025.09.05	1. 본점 이전의 건	찬성	찬성
9	2025.11.27	1. 규정보완의 건2. 기채의 건3. 경영보고	찬성	찬성
10	2025.12.15	1. 정기주주총회 개최를 위한 기준일 설정의 건2. 이익배당을 위한 기준일 설정의 건	찬성	찬성
11	2025.12.15	1. 성과급 지급의 건2. 규정 보완의 건3. 경영 보고	찬성	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 평균 지급액	비 고
유복환 외	2	2,000	58	29	-

※ 상기 주총승인금액은 사내이사를 포함한 보수한도 총액입니다.

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
대여금	(주)투게더아트(종속기업)	2025.12.03~2026.12.03	18	12.81%

※ 상기 비율은 직전 사업연도말(2024년) 별도기준 매출액 대비 비율 입니다.

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)투게더아트(종속기업)	대여금	2025.01.01~2026.12.03	18	12.81%
이자수익 등	2025.01.01~2025.12.31	3	2.05%

※ 상기 비율은 직전 사업연도말(2024년) 별도기준 매출액 대비 비율 입니다.

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

1) 산업의 특성

당사는 한국표준산업분류상 (G46107) 그 외 기타 특정 상품 중개업에 속하는 회사로 미술품 경매 사업, 미술품 판매 사업, 미술품 중개 사업 등을 주된 사업영역으로 삼고 있습니다.

미술시장은 창작된 미술품을 최초로 판매하는 화랑(Gallery)이나 화랑들이 주기적으로 모이는 아트페어(Artfair)로 구성되는 1차 미술 시장(Primary Art Market)과, 당사와 같은 경매회사처럼 미술품의 재판매를 주로 영위하는 2차 미술 시장(Secondary Art Market)으로 나누어집니다. 그 중에서도 미술품의 재판매 시장인 미술품 경매시장은 다양한 상품들이 공개경쟁을 통하여 최고가 호가자에게 판매되기 때문에 매매의 효율성이 높고 시장의 선호를 반영하는 공정한 가격으로 매매가 이루어지는 특성이 잇습니다.

미술품 경매 1회를 진행하기 위해서는 미술 시장에서 인정받는 작품 위주로 최소 200여 점 이상의 미술품 확보가 필수적이며, 해당 작품에 대한 물류, 보관, 감정, 홍보, 전시, 회계처리 등의 능력을 갖추어야 합니다. 특별한 진입 장벽이 존재하지 않는 미술품 1차 시장에 비하여, 양질의 미술품 확보 및 연속적인 경매 진행 능력 보유 여부 자체가 미술품 경매 시장의 높은 진입 장벽으로 작용합니다.

이와 같은 높은 진입 장벽으로 인해 당사는 수 년간 미술품 경매시장에서 경쟁업체인 ㈜서울옥션과 함께 과점 체제를 형성하여 왔습니다.

2) 산업의 성장성 미술품 경매시장은 꾸준히 성장하는 시장으로서, 2021년을 기점으로 더 큰 성장세를보였고, 2022년 하반기 부터 글로벌 유동성 긴축으로 시장이 잠시 주춤하였으나, 최근 금융당국의 STO(Security Token Offering) 허용으로, 미술품 시장은 다시 큰 성장세가 예상되어집니다.

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황

미술품 경매 시장은 2022년 하반기 부터 시작된 글로벌 유동성 긴축으로 인하여 하락세를 보이고 있습니다. 미술품 관련 기사에 따르면, 미술품 경매시장의 연 낙찰총액 규모는 아래와 같습니다.

연도	2021년	2022년	2023년	2024년	2025년
낙찰총액	3,294억원	2,360억원	1,535억원	1,151억원	1,405억원

경기 침체 여파로 미술품 경매 시장은 하락세를 보였지만, 아트페어를 통한 미술품 직접거래 시장 규모는 크게 증가하였습니다.또한 2023년 말 부터 당사의 종속회사를 포함한 미술품 관련 업체들이 투자계약증권증권신고서를 금융감독원에 제출하여 청약을 진행하였습니다.아트페어와 투자계약증권을 통해 거래된 품목들이 다시 경매시장에 재출품 되어 시장이 활성화 될 것으로 예측되지만, 정확한 시기는 예측하기 어렵습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

(1) 미술품 판매시장의 개요미술품 판매시장은 1차시장인 화랑과 아트페어가 있고, 2차 시장인 경매회사가 있습니다. 화랑은 약 475개업체 아트페어는 약 49개의 업체로 되어 있으며, 경매회사는 11개 업체가 있습니다.예전까지는 1차 시장에서 판매, 2차 시장에서 경매를 주로 진행해왔으나, 현재는 1차시장 및 2차시장의 벽이 없어지고, 1차 시장에서도 미술품 중개 사업을 2차시장에서도 미술품 판매사업을 진행하고 있습니다.(2) 미술품 경매시장의 개요상기 판매시장의 개요와 같이 2차 시장인 미술품 경매시장은 약 11개 업체가 있으나, 약 8개 업체만이 유의미한 경매를 실시하고 있습니다. 미술품 경매시장은 진입장벽이 너무 높은 시장으로 현재 국내에서는 당사를 포함한 2~3군데 경쟁업체가 약 90%이상의 점유율로 과점시장 체제를 유지하고 있습니다.

(2) 시장점유율

[경매부문 시장점유율]

구분	경매낙찰액	점유율	비고
서울옥션	660억원	47%	-
케이옥션	566억원	40%	-
기타	179억원	13%	-
합계	1,405억원	100%	-

자료 출처 : 한국미술시가감정협회 발간 '2025년 국내 미술품 경매시장 연말결산'다만, 위 경매 낙찰액은 당사나 경쟁업체가 직접 발표하거나 공시하고 자료가 아니며, 당사와 경쟁업체가 발표하거나 공시하고 있는 경매수수료나 경매수수료율과 일치하거나 동일하지 아니합니다.

(3) 시장의 특성

상기 산업의 특성에 기재한 바와 같이, 미술품 경매 1회를 진행하기 위해서는 미술 시장에서 인정받는 작품 위주로 최소 200여 점 이상의 미술품 확보가 필수적이며, 해당 작품에 대한 물류, 보관, 감정, 홍보, 전시, 회계처리 등의 능력을 갖추어야 합니다. 특별한 진입 장벽이 존재하지 않는 미술품 1차 시장에 비하여, 양질의 미술품 확보 및 연속적인 경매 진행 능력 보유 여부 자체가 미술품 경매 시장의 높은 진입 장벽으로 작용합니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 종속회사인 주식회사투게더아트를 통하여 미술품 투자계약증권 발행을 통한 새로운 미술품관련 사업을 진행하고 있습니다. 주식회사투게더아트는 2025년 2회의 투자계약증권을 통해 16억을 발행하였고, 2026년 이후에는 더욱 많은 기초자산(미술품)을 통해 투자계약증권을 발행 할 예정입니다.

(5) 조직도

※ 조직도는 2025년 12월 31일 기준입니다.

조직도.jpg 조직도

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제21기(’25.1.1. ~ ’25.12.31.) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 안 포함) 승인의 건

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 당사 영업실적은 연결기준 매출액 약 123억원, 영업손실 약 41억원, 당기순손실 약 64억원이며, 별도기준은 매출액 약 114억원, 영업손실 약 17억원, 당기순손실 약 41억원입니다.이는 전기 대비 연결기준 매출은 약 72억원 감소, 영업이익은 약 7억원 증가, 당기순이익은 약 7억원 증가한 것이며, 별도기준으로 전기 대비 매출은 약 26억원 감소, 영업이익은 약 7억원 증가, 당기순이익은 약 5억원 증가한 것입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

※ 아래 재무제표는 감사전 연결, 별도 재무제표입니다.외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 2026년 3월 23일 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://www.k-auctioun.com, IR정보, 공시)에 공시예정인 당사의 연결 및 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

※ 다음의 연결 및 별도재무제표는 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

(1) 연결 재무제표 1) 연결 재무상태표

연 결 재 무 상 태 표
제21 (당)기말 2025년 12월 31일 현재
제20 (전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 케이옥션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 21 (당) 기말		제 20 (전) 기말
자 산
Ⅰ.유동자산			46,636,367,635		52,671,592,981
현금및현금성자산	3,5,29	11,546,012,650		16,609,481,492
매출채권	3,6,29	475,856,214		522,944,430
단기대여금	3,6,29	30,244,607		1,328,994,607
주임종단기채권	3,6,26,29	343,000,000		343,000,000
미수금	3,6,26,29	1,217,442,525		1,229,883,512
미수수익	3,6,29	27,753,883		104,315,549
선급금		562,549,665		415,630,481
선급비용	25	104,459,576		130,603,630
기타보증금	3,6,29	150,000,000		150,000,000
임차보증금	3,6,29	899,299,107		1,828,743,661
당기법인세자산		87,204,260		91,253,390
재고자산	7	31,192,545,148		29,916,742,229
Ⅱ.비유동자산			148,520,724,229		148,449,100,977
장기금융자산	3,6,27,29	50,000,000		50,000,000
주임종장기채권	3,6,26,29	-		100,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	3,4,29	7,217,333,920		3,366,274,745
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,4,29	631,417,079		2,725,027,079
기타투자자산	3	623,675,695		474,593,105
투자부동산	8	42,380,454,412		19,642,188,416
유형자산	9,10,27,29	92,102,756,995		115,549,094,895
무형자산	11,29	5,513,486,128		6,508,548,070
임차보증금	3,6,26,29	1,600,000		33,374,667
자 산 총 계			195,157,091,864		201,120,693,958
부 채
Ⅰ.유동부채			32,289,470,350		80,326,543,812
미지급금	3,26,29	1,972,836,143		2,184,600,959
미지급비용	3,29	439,746,727		426,094,507
유동임대보증금	3,25,29	360,000,000		360,000,000
단기차입금	3,12,25,27,29	-		9,000,000,000
유동성장기차입금	3,12,25,27,29	-		40,000,000,000
유동전환사채	3,14,25,29	28,720,411,308		27,500,586,624
유동리스부채	3,10,25,29	63,856,130		315,287,432
예수금		324,446,468		125,035,316
부가세예수금		224,808,205		126,494,713
선수금		20,000		1,020,000
선수수익		178,141,252		276,507,562
환불부채	13	5,204,117		10,916,699
Ⅱ.비유동부채			57,485,475,534		8,782,483,200
장기차입금	3,12,25,27,29	49,000,000,000		-
비유동선수수익		295,878,314		249,470,314
비유동리스부채	3,10,29	11,782,898		53,217,114
복구충당부채	13	96,834,679		93,938,377
이연법인세부채	22	8,080,979,643		8,385,857,395
부 채 총 계			89,774,945,884		89,109,027,012
자 본
지배기업소유주지분			105,078,641,599		110,662,776,009
Ⅰ.자본금			13,614,605,000		13,614,605,000
자본금	15	13,614,605,000		13,614,605,000
Ⅱ.자본잉여금			38,769,343,845		38,769,343,845
자본잉여금	15	38,769,343,845		38,769,343,845
Ⅲ.기타자본구성요소			32,902,922,040		33,391,285,007
기타자본구성요소	16	32,902,922,040		33,391,285,007
Ⅳ.이익잉여금			19,791,770,714		24,887,542,157
이익잉여금	17	19,791,770,714		24,887,542,157
비지배지분			303,504,381		1,348,890,937
자 본 총 계			105,382,145,980		112,011,666,946
부채및자본총계			195,157,091,864		201,120,693,958

2) 연결 포괄손익계산서

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 21(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 케이옥션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 21 (당)기		제 20 (전)기
Ⅰ. 매출액	18,26		12,286,945,631		19,457,159,438
Ⅱ. 매출원가	18,23		5,615,122,668		12,506,212,043
Ⅲ. 매출총이익			6,671,822,963		6,950,947,395
판매비와관리비	19,23	10,737,103,134		11,706,512,565
IV. 영업이익(손실)			(4,065,280,171)		(4,755,565,170)
금융수익	20	1,907,159,070		709,514,836
금융비용	20	4,556,761,240		4,731,937,597
기타수익	21,26	688,990,669		588,892,684
기타비용	21,26	1,138,328,767		37,536,236
V. 법인세비용차감전순이익(손실)			(7,164,220,439)		(8,226,631,483)
VI. 법인세비용	22		(790,317,259)		(1,138,963,797)
VII. 당기순이익(손실)			(6,373,903,180)		(7,087,667,686)
VIII. 기타포괄손익			(488,362,967)		-
후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목		(488,362,967)		-
당기손익으로 재분류 되지 않는 항목의 법인세		(488,362,967)		-
IX. 총포괄이익(손실)			(6,862,266,147)		(7,087,667,686)
X. 당기순이익귀속			(6,373,903,180)		(7,087,667,686)
지배기업소유주			(5,095,771,443)		(5,939,395,482)
비지배지분			(1,278,131,737)		(1,148,272,204)
XI. 총포괄이익귀속			(6,862,266,147)		(7,087,667,686)
지배기업소유주			(5,584,134,410)		(5,939,395,482)
비지배지분			(1,278,131,737)		(1,148,272,204)
XII. 주당이익	24
기본주당순이익(손실)			(197)		(230)
희석주당순이익(손실)			(197)		(230)

3) 연결 자본변동표

연 결 자 본 변 동 표
제 21(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 케이옥션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본구성요소	이 익잉여금	지배기업의소유주 귀속	비지배지분	총 계
2024.01.01 (전기초)	13,587,067,500	38,599,795,768	34,933,829,703	30,826,937,639	117,947,630,610	795,487,442	118,743,118,052
총포괄이익
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,939,395,482)	(5,939,395,482)	(1,148,272,204)	(7,087,667,686)
소유주와의거래등
종속회사의 지분율변동	-	-	(1,510,728,619)	-	(1,510,728,619)	1,510,728,619	-
주식선택권	27,537,500	169,548,077	(31,816,077)	-	165,269,500	190,947,080	356,216,580
2024.12.31(전기말)	13,614,605,000	38,769,343,845	33,391,285,007	24,887,542,157	110,662,776,009	1,348,890,937	112,011,666,946
2025.01.01(당기초)	13,614,605,000	38,769,343,845	33,391,285,007	24,887,542,157	110,662,776,009	1,348,890,937	112,011,666,946
총포괄이익
당기순이익(손실)	-	-	-	(5,095,771,443)	(5,095,771,443)	(1,278,131,737)	(6,373,903,180)
토지 재평가적립금 세율변동	-	-	(488,362,967)	-	(488,362,967)	-	(488,362,967)
소유주와의거래등
주식선택권	-	-	-	-	-	232,745,181	232,745,181
2025.12.31(당기말)	13,614,605,000	38,769,343,845	32,902,922,040	19,791,770,714	105,078,641,599	303,504,381	105,382,145,980

4) 연결 현금흐름표

연 결 현 금 흐 름 표
제 21(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제 20(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 케이옥션과 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	주 석	제 21 (당)기		제 20 (전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			(4,744,221,469)		1,126,048,953
1. 영업에서 창출된 현금		(3,057,463,104)		2,267,469,423
가. 당기순이익(손실)		(6,373,903,180)		(7,087,667,686)
나. 당기순이익에 대한 조정	25	5,260,051,516		4,764,809,991
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	25	(1,943,611,440)		4,590,327,118
2. 이자 수취		456,578,412		603,393,913
3. 이자 지급		(2,144,462,477)		(2,241,762,910)
4. 법인세 환급(납부)		1,125,670		496,948,527
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			16,613,633		(7,719,628,009)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		2,562,796,756		1,680,332,502
주임종단기채권의 감소		-		70,000,000
단기대여금의 감소		997,796,756		647,550,684
차량운반구의 처분		-		20,181,818
임차보증금의 감소		1,000,000,000		942,600,000
당기손익-공정가치측정금융자산 처분		465,000,000		-
유동성주임종단기채권의 감소		100,000,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(2,546,183,123)		(9,399,960,511)
단기대여금의 증가		-		1,804,750,000
당기손익-공정가치측정금융자산의 증가		1,419,680,000		750,000,000
기타포괄손익-공정가치측정금융자산의 증가		-		2,093,610,000
기타투자자산의 증가		149,082,590		17,198,954
투자부동산의 취득		25,000,000		-
차량운반구의 취득		-		161,485,208
비품의 취득		21,192,300		49,255,455
시설장치의 취득		12,680,000		70,498,800
건설중인자산의 취득		877,498,233		3,549,895,994
소프트웨어의 취득		41,050,000		-
특허권의 취득		-		2,566,100
임차보증금의 증가		-		900,700,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(335,861,006)		(381,699,696)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		-		267,428,000
임대보증금의 증가		-		100,000,000
주식선택권의 행사		-		167,428,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(335,861,006)		(649,127,696)
임대보증금의 감소		-		100,000,000
리스부채의 원금상환		335,861,006		546,969,196
주식매수선택권 행사 비용 지급		-		2,158,500
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소) (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ )			(5,063,468,842)		(6,975,278,752)
V. 기초의 현금및현금성자산			16,609,481,492		23,584,760,244
VI.기말의 현금및현금성자산			11,546,012,650		16,609,481,492

(2) 별도 재무제표

1) 별도 재무상태표

재 무 상 태 표
제21(당)기말 2025년 12월 31일 현재
제20(전)기말 2024년 12월 31일 현재
주식회사 케이옥션	(단위 : 원)

과 목	주 석	제21(당)기말		제20(전)기말
자 산
Ⅰ.유동자산			49,856,653,213		52,916,727,283
현금및현금성자산	3,5,30	9,944,172,325		14,330,672,636
매출채권	3,6,27,30	475,856,214		522,944,430
단기대여금	3,6,27,30	5,330,244,607		4,828,994,607
미수금	3,6,30	1,217,442,525		1,229,299,314
미수수익	3,6,30	355,608,631		256,201,039
선급금		560,976,523		413,689,488
선급비용		86,392,633		110,299,589
주임종단기채권	3,6,27,30	343,000,000		343,000,000
기타보증금	3,6,30	150,000,000		150,000,000
임차보증금	3,6,30	899,299,107		1,828,743,661
당기법인세자산	23	77,039,400		85,464,190
재고자산	7	30,416,621,248		28,817,418,329
Ⅱ.비유동자산			147,876,198,957		148,776,069,310
장기금융자산	3,28,30	50,000,000		50,000,000
당기손익-공정가치측정금융자산	3,4,30	4,493,863,920		3,366,274,745
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	3,4,30	631,417,079		631,417,079
종속기업투자주식	8	8,386,038,398		9,750,445,999
투자부동산	9,28	47,114,208,960		24,692,860,196
유형자산	10,11,28	87,149,849,777		110,233,358,169
무형자산	12	49,220,823		18,338,455
임차보증금	3,6,30	1,600,000		33,374,667
자 산 총 계			197,732,852,170		201,692,796,593
부 채
Ⅰ.유동부채			32,173,491,891		80,209,004,896
미지급금	3,27,30	1,949,323,040		2,160,442,649
미지급비용	3,30	405,431,671		363,487,031
유동임대보증금	3,26,30	360,000,000		360,000,000
단기차입금	3,13,26,28,30	-		9,000,000,000
유동성장기차입금	3,13,28,30	-		40,000,000,000
전환사채	3,15,26,30	28,720,411,308		27,500,586,624
유동리스부채	3,11,26,30	53,217,114		315,287,432
예수금		291,168,079		102,898,819
부가세예수금		224,808,205		125,919,341
선수수익		163,908,357		268,446,301
선수금		20,000		1,020,000
환불부채	14	5,204,117		10,916,699
Ⅱ.비유동부채			57,237,814,322		8,593,012,886
장기차입금	3,13,26,28,30	49,000,000,000		-
비유동임대보증금	3,26,27,30	60,000,000		60,000,000
비유동리스부채	3,11,26,30	-		53,217,114
복구충당부채	14	96,834,679		93,938,377
이연법인세부채	23	8,080,979,643		8,385,857,395
부 채 총 계			89,411,306,213		88,802,017,782
자 본
Ⅰ.자본금			13,614,605,000		13,614,605,000
자본금	16	13,614,605,000		13,614,605,000
Ⅱ.자본잉여금			38,769,343,845		38,769,343,845
자본잉여금	16	38,769,343,845		38,769,343,845
Ⅲ.기타자본구성요소			37,636,806,917		38,125,169,884
기타자본구성요소	17	37,636,806,917		38,125,169,884
Ⅳ.이익잉여금			18,300,790,195		22,381,660,082
이익잉여금	18	18,300,790,195		22,381,660,082
자 본 총 계			108,321,545,957		112,890,778,811
부채및자본총계			197,732,852,170		201,692,796,593

2) 별도 포괄손익계산서

포 괄 손 익 계 산 서
제21(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제20(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 케이옥션	(단위 : 원)

과 목	주 석	제21(당)기		제20(전)기
Ⅰ. 매출액	19,27		11,406,245,281		14,055,411,265
Ⅱ. 매출원가	19,24,27		4,675,222,711		7,579,461,789
Ⅲ. 매출총이익			6,731,022,570		6,475,949,476
판매비와관리비	20,24,	8,396,289,144		8,875,078,409
IV. 영업이익(손실)			(1,665,266,574)		(2,399,128,933)
금융수익	21	2,025,015,855		666,555,788
금융비용	21	4,555,522,022		4,732,177,701
기타수익	22,27	808,458,917		764,755,057
기타비용	22,27	1,483,873,322		34,722,207
V. 법인세비용차감전순이익(손실)			(4,871,187,146)		(5,734,717,996)
VI. 법인세비용(수익)	23		(790,317,259)		(1,141,494,076)
VII. 당기순이익(손실)			(4,080,869,887)		(4,593,223,920)
Ⅷ. 기타포괄손익			(488,362,967)		-
후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 항목 :		(488,362,967)		-
당기손익으로 재분류되지 않는 항목의 법인세		(488,362,967)		-
IX. 총포괄이익(손실)			(4,569,232,854)		(4,593,223,920)
X. 주당이익	25
기본주당순이익(손실)			(158)		(177)
희석주당순이익(손실)			(158)		(177)

3) 별도 자본변동표

자 본 변 동 표
제21(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제20(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 케이옥션	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	총 계
2024.01.01(당기초)	13,587,067,500	38,599,795,768	33,442,952,277	26,974,884,002	112,604,699,547
총포괄이익
당기순이익(손실)	-	-	-	(4,593,223,920)	(4,593,223,920)
소유주와의거래등
주식선택권	27,537,500	169,548,077	(31,816,077)	-	165,269,500
사업결합으로 인한 자본변동	-	-	4,714,033,684	-	4,714,033,684
2024.12.31(당기말)	13,614,605,000	38,769,343,845	38,125,169,884	22,381,660,082	112,890,778,811
2025.01.01(당기초)	13,614,605,000	38,769,343,845	38,125,169,884	22,381,660,082	112,890,778,811
총포괄이익
당기순이익(손실)	-	-	-	(4,080,869,887)	(4,080,869,887)
재평가적립금세율변동	-	-	(488,362,967)	-	(488,362,967)
소유주와의거래등					-
주식선택권	-	-	-	-	-
사업결합으로 인한 자본변동	-	-	-	-	-
2025.12.31(당기말)	13,614,605,000	38,769,343,845	37,636,806,917	18,300,790,195	108,321,545,957

4) 별도 현금흐름표

현 금 흐 름 표
제21(당)기 2025년 1월 1일부터 2025년 12월 31일까지
제20(전)기 2024년 1월 1일부터 2024년 12월 31일까지
주식회사 케이옥션	(단위 : 원)

과 목	주 석	제21(당)기		제20(전)기
I. 영업활동으로 인한 현금흐름			(2,332,484,634)		2,608,205,159
1. 영업에서 창출된 현금		(591,989,456)		3,824,608,147
가. 당기순이익		(4,080,869,887)		(4,593,223,920)
나. 당기순이익에 대한 조정	26	5,162,859,688		4,406,250,964
다. 영업활동 자산ㆍ부채의 증감	26	(1,673,979,257)		4,011,581,103
2. 이자 수취(영업)		398,465,939		548,476,369
3. 이자 지급(영업)		(2,144,462,447)		(2,202,172,751)
4. 배당금 수취		-		-
5. 법인세 환급(납부)		5,501,330		437,293,394
II. 투자활동으로 인한 현금흐름			(1,728,880,477)		(6,858,263,460)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액		2,462,796,756		2,656,323,197
주임종단기채권의 감소		-		50,000,000
단기대여금의 감소		997,796,756		600,000,000
차량운반구의 처분		-		20,181,818
임차보증금의 감소		1,000,000,000		895,400,000
금융리스채권의 회수		-		64,626,670
사업결합으로 인한 현금흐름	31	-		1,026,114,709
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분		465,000,000		-
2. 투자활동으로 인한 현금유출액		(4,191,677,233)		(9,514,586,657)
기타단기금융상품의 증가		-		-
관계사단기대여금의 증가		1,800,000,000
단기대여금의 증가		-		1,804,750,000
종속기업에 대한 투자자산의 취득		-		3,045,000,000
당기손익-공정가치측정 금융자산의 취득		1,419,680,000		-
차량운반구의 취득		-		161,485,208
투자부동산의 취득		25,000,000		-
비품의 취득		15,769,000		49,255,455
건설중인자산의 취득		877,498,233		3,549,895,994
시설장치의 취득		12,680,000		3,500,000
소프트웨어의 취득		41,050,000		-
임차보증금의 증가		-		900,700,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름			(325,135,200)		(335,679,700)
1. 재무활동으로 인한 현금유입액		-		267,428,000
임대보증금의 증가		-		100,000,000
주식매수선택권의 행사		-		167,428,000
2. 재무활동으로 인한 현금유출액		(325,135,200)		(603,107,700)
임대보증금의 상환		-		100,000,000
리스부채의 상환		325,135,200		500,949,200
주식매수선택권 행사 비용의 지급		-		2,158,500
IV. 현금및현금성자산의 순증가 (Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ)			(4,386,500,311)		(4,585,738,001)
V. 기초의 현금및현금성자산			14,330,672,636		18,916,410,637
VI.기말의 현금및현금성자산			9,944,172,325		14,330,672,636

5) 이익잉여금처분계산서(안)

제21기	2025년 1월 1일	부터	제 20기	2024년 1월 1일	부터
2025년 12월 31일	까지	2024년 12월 31일	까지
처분예정일	2026년 3월 31일		처분확정일	2025년 3월 31일

(단위: 원)

과 목	제 21 (당) 기		제 20 (전) 기
미처분이익잉여금		17,904,333,486		21,985,203,373
전기이월미처분이익잉여금	21,985,203,373		26,578,427,293
당기순이익	(4,080,869,887)		(4,593,223,920)
이익잉여금처분액		-		-
차기이월미처분이익잉여금		17,904,333,486		21,985,203,373

※ 상세한 주석사항은 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

- 해당사항 없음

□ 정관의 변경

제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
<신설>	제11조3(자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는 바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	자기주식의 보유또는 처분 관련 상법 개정안 반영
제32조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명 이상 8명 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1이상으로 한다.	제32조(이사의 수) 이 회사의 이사는 3명이상 8명 이내로 하고, 독립이사 는 이사총수의 3분의 1 이상으로 한다	사외이사명칭변경 및 이사회 내 독립이사 구성요건 관련 상법 개정안 반영
제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. <신설> ② 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ③ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ④ 이사는 회사에게 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	제37조(이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실하게 수행하여야 한다. ② 이사는 그 직무를 수행함에 있어 총주주의 이익을 보호하여야 하고, 전체주주의 이익을 공평하게 대우하여야 한다. ③ 이사는 선량한 관리자의 주의로서 회사를 위하여 그 직무를 수행하여야 한다. ④ 이사는 재임 중 뿐만 아니라 퇴임 후에도 직무상 지득한 회사의 영업상 비밀을 누설하여서는 아니된다. ⑤ 이사는 회사에게 현저하게 손해를 미칠 염려가 있는 사실을 발견한 때에는 즉시 감사에게 이를 보고하여야 한다.	이사의 의무 관련 상법 개정안 반영
제41조 이사의 보수와 퇴직금 ① 이사의 보수한도는 주주 총회의 결의로 이를 정한다. ② 이사의 퇴직금의 지급은 주주 총회의 결의에 의하여 정한 임원퇴직금 지급 규정에 의한다.	제41조 이사의 보수와 퇴직금 ① 이사의 보수한도는 주주총회에서 승인 받은 등기이사 및 감사 보수규정에 따른다. ② 현행과 동일	이사의 보수와 퇴직금에 대한 대법원 판결(대법원 2025. 4. 24. 선고 2025다210137, 2025다210139판결 등) 취지 등 반영
<부칙> 제1조(시행일) 이 정관은 2023년 8월 10일부터 시행한다. 제2조(상장회사 특례조항의 적용) 이 정관 중 상장회사에 적용되는 조항은 회사의 주식시장 상장시점부터 효력이 발생한다.	<부칙> 제1조(시행일) 이 정관은 2026년 3월 31일부터 시행한다. 다만 제32조(이사의 수)의 개정규정은 2026년 7월 23일부터 시행한다.	개정 상법상 시행시기 및 경과규정을 각 반영

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

제3호 의안 : 이사 선임의 건

제3-1호 의안: 사내이사 도현순 선임의 건(재선임)제3-2호 의안: 사내이사 김병수 선임의 건(재선임)가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
도현순	1967.01.25	사내이사	부	특수관계인	이사회
김병수	1977.04.23	사내이사	부	없음	이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
도현순	(주)케이옥션대표이사	1989.02~현재	서울대학교 국제경제학과 학사前 한국은행 외화자금과前 리만브라더스 홍콩/서울 前 맥킨지앤드컴퍼니 서울現 (주)케이옥션 대표이사	해당 없음
김병수	(주)케이옥션재무그룹 재무그룹장	2002.11~현재	한남대학교 회계학과 학사前 (주)아난티 경영지원부 과장前 디앤제이트레이딩(주) 부장現 (주)케이옥션 재무그룹장	해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
도현순	해당 없음	해당 없음	해당 없음
김병수	해당 없음	해당 없음	해당 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

- 해당 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

1. 도현순후보자는 당사의 대표이사로서, 장기간 기업 경영 관련 실무경험과 전문 지식을 보유하고 있으며, 오랜 경력의 경험에 따라 독립성 및 책임감을 가지고 사내이사를 수행하는데 충분하다고 판단하였습니다.2. 김병수후보자는 재무회계 분야의 오랜 근무경험과 관련 지식 등에 기반한 전문성을 바탕으로, 회사의 재무 및 회계를 면밀하게 살펴 회사가 투명하고 건전한 방향으로 발전하도록 기여할 것으로 기대되어 사내이사 후보자로 추천합니다.

확인서 후보자 확인서_도현순.jpg 후보자 확인서_도현순 후보자 확인서_김병수.jpg 후보자 확인서_김병수

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

제4호 의안 : 상근 감사 이재경 선임의 건(재선임)

<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이재경	1968.04.20	해당 없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이재경	건국대학교상허교양대학 교수	1993.11~ 현재	서울대학교 법학 학사,석사 및 박사 Columbia Law School LLM 사법연수원 25기 건국대학교 상허교양대학 교수 서울시 문화재 전문위원 (주)케이옥션 상근감사	해당 없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이재경	해당 없음	해당 없음	해당 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이재경 감사 후보자는 전문적 지식 및 풍부한 경험을 보유하고 있고 당사의 오랜 감사를 수행하여 당사의 감사업무를 함에 있어 공정 하고 객관적으로 직무수행을 할 것으로 판단되어 감사로 추천하였습니다.

확인서 후보자 확인서_이재경.jpg 후보자 확인서_이재경

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 등기이사 및 감사 보수 규정 제정의 건

1. 목적

등기이사 및 감사 보수규정(이하 “본 규정”)은 주식회사 케이옥션(이하 “회사”라 한다)의 등기이사 및 감사에 대한보수의 한도, 지급기준, 지급절차 등을 명확히 정함으로써 등기이사보수의 투명성과 공정성을 확보하고 회사의 지속가능한 성장을 지원하는 등기이사보수체계를 확립함을 목적으로 한다.

2. 적용범위

본 규정은 회사의 등기이사 및 감사에 대하여 적용하며, 등기이사 및 감사에 대한보수는 법령, 회사의 정관, 임원퇴직금규정 및 임원위임계약서에서 따로 정한 것을 제외하고 본 규정을 따른다.

3. 용어의 정의

3.1 등기이사

상법 및 회사 정관에 따라 주주총회에서 선임되어 법인등기부에 등기된 이사를 말하며, 사내이사, 독립이사(사외이사), 기타비상무이사를 포함하되, 미등기이사를 제외한다.

3.2 감사

상법 및 회사 정관에 따라 주주총회에서 선임되어 법인등기부에 등기된 감사를 말한다.

3.3보수

등기이사 및 감사에게 직무수행에 대한 보상으로 지급되는 금전 및 금전 외의 경제적 이익을 말하며, 기본급, 성과급 등을 포함한다. 다만, 주주총회에서 별도로 승인한 규정이 있는 경우(임원 성과급 규정, 임원퇴직금지급규정, 기타 특별공로금 등 등기이사 및 감사에게 적용되는 규정을 말한다) 본 규정에 반하지 않는 한 그 규정에 따른다.

4. 책임 및 권한

4.1 주관부서장

주관부서장은 기획운영그룹장으로 하며, 본 규정 사항에 대하여 담당자를 지도하고 본 규정의 제ㆍ개정을 준비ㆍ검토할 책임이 있다.

4.2 연관부서장

연관부서장은 이사회 및 주주총회 업무를 담당하는 부서의 장으로 하며, 본 규정 사항에 의한 이사회 의결 등을 준비ㆍ수행할 책임이 있다. 특별한 사정이 없는 한 연관부서장은 재무그룹장으로 한다.

5. 보수

5.1보수액의 확정

개별 등기이사 및 감사의 연간보수는 이사 및 감사의 연간보수는 회사의 경영환경 및 경영성과, 등기이사의 업무 실적과 능력 및 담당 업무의 중요도, 동종/동급 기업의 등기이사 및 감사 보수수준, 회사의 재무상태 등을 종합적으로 고려하여 이사회 결의로 정한다. 다만 이사회는 필요하다고 인정하는 경우 대표이사를 제외한 이사의 보수 배분을 대표이사에게 위임 할 수 있다.

5.1.1 사내이사의보수액

사내이사인 등기이사의 연간보수는 연봉계약서상(임원위임계약서 기타 보수나 연봉을 정하는 계약을 모두 포함한다)의 보수액 및 제5.1의 사항을 고려하여 정한다.

5.1.2 독립이사의보수액

독립이사인 등기이사의 연간보수는 제5.1의 사항을 고려하여 정한다. 정액 연봉 또는 정액 보수를 정하는 계약을 체결하지 아니하는 독립이사에 대하여는 실비보상의 방식으로 보수를 지급할 수 있다.

5.1.3 기타비상무이사의보수액

기타비상무이사인 등기이사의 연간보수는 연봉계약서상(임원위임계약서상 기타 보수나 연봉을 정하는 계약을 모두 포함한다)의 보수액 및 제5.1의 사항을 고려하여 정한다. 기타비상무이사에 대하여는 보수를 지급하지 아니하는 결정을 할 수 있다.

5.1.4 감사의 보수액

감사의 연간보수는 연봉계약서상(임원위임계약서 기타 보수나 연봉을 정하는 계약을 모두 포함한다)상의 보수액 및 제5.1의 사항을 고려하여 정한다. 정액 연봉 또는 정액 보수를 정하는 계약을 체결하지 아니하는 감사에 대하여는 실비보상의 방식으로 보수를 지급할 수 있다.

5.1.5 등기이사 및 감사 보수 총액의 한도

모든 등기이사 및 감사의 연간보수(성과급 또는 특별공로금을 포함한다)를 합산한 총 한도(이하 “보수한도”)는 30억원으로 하며, 모든 사내이사와 독립이사, 감사의 연간보수액을 합산한 총액은 주주총회의 승인이 없는 한 보수한도를 초과할 수 없다.

5.2 보수의 지급 방식 및 시기

5.2.1보수는 매월 말일 기준으로 익월 25일에 등기이사 및 감사가 지정한 금융기관 계좌로 입금하는 방식으로 지급한다. 다만 회사의 경영상황, 자금사정 등을 고려하여 보수의 지급 시기를 조정할 수 있다.

5.2.2 등기이사 및 감사가 임기 중 퇴임하는 경우 재임 기간에 해당하는보수를 일할 계산하여 지급한다.

5.2.3보수의 지급 방식 및 시기 등에 관한 구체적인 사항은 이사회가 정한다.

6. 기타

본 규정의 개정은 이사회의 결의로 한다. 단, 보수한도의 변경을 수반하는 개정의 경우에는 주주총회의 승인을 받아야 한다.

[부칙]

1. 시행일

본 규정은 주주총회의 승인 결의를 득한 날부터 시행한다.

2. 경과조치

2.1 본 규정 시행 당시 재임 중인 등기이사 및 감사의 보수는 본 규정에 따라 재조정할 수 있다.

2.2 본 규정에 따라 주주총회에서 승인된 보수한도는 새로운 보수한도를 정하는 정기주주총회 승인이 있을 때까지 효력을 유지한다.

제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건

가. 자기주식 보유 또는 처분 목적

- 주가안정 및 주주가치 제고, 임직원 보상, 신기술의 도입, 재무구조의 개선, 전략적인 제휴, 인수 합병 등 회사의 경영상 목적을 달성

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법- 2026년 3월 12일 현재 회사는 1,340,920주의 자기주식을 보유(신탁계약의 의한 취득 보통주 1,340,920주)하고 있으며, 주가안정 및 주주가치 제고 등으로 취득하여 보유 하고 있는 자기주식은 보통주 1,340,920주 입니다.

주식의 종류	취득방법	보유 ·처분 대상
보유	배당가능이익범위내 취득(신탁계약)	1,340,920주

다. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음사항

항 목	보유 개시시점	*예정된 처분시점
자기주식의 종류와 수및 취득 방법	보통주 1,340,920주(신탁계약에 의한 취득)	보통주 1,340,920주(신탁계약에 의한 취득)
발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수	보통주 25,888,290주	보통주 25,888,290주
발행주식총수 대비자기주식 비율의 변화	4.9%	4.9%

* 현재 구체적인 수량 및 부여 사항은 확정되지 않았습니다. 향후 부여 수량 및 세부 사항이 확정되는 경우 이사회 승인 등 관련 절차를 거쳐 결정하고 공시할 예정입니다.

라. 예정된 보유 기간- 2026년 3월 31일~2027년 정기주주총회일마. 예정된 처분시기

- 경영 환경 및 임직원 보상 등에 따라 달라질 수 있으며, 2027년 정기주주총회에서 계획에 따른 이행 현황 및 계획을 보고할 예정입니다.

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2026년 03월 23일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

(1) 당사는 감사보고서를 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시할 예정입니다.(2) 주주총회 이후 변경된 사항에 대해서는 DART-정기공시에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.(3) 상법 시행령 제31조 제4항 4호에 의거하여 주주총회일 1주 전까지 사업보고서를 금융감독원 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 공시하고 당사홈페이지(https://www.k-auction.com)에 게재할 예정입니다. 한편 사업보고서는 향후 주주총회 이후 변경되거나 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 이 경우 전자공시시스템(https://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시길 바랍니다.

※ 참고사항

당사는 주주님께서 주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도(상법 제368조의4)를 활용하고 있습니다.주주님께서는 아래의 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표를 통해 의결권 행사를 하실 수 있습니다.가. 전자투표 인터넷 및 모바일 주소: http://vote.samsungpop.com나. 전자투표 행사기간: 2026년 3월 21일 오전 9시~ 2026년 3월 30일 오후 5시- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능(단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주 본인을 확인 후 의안별로 의결권 행사라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리(삼성증권 전자투표서비스 이용약관 제18조 2항)