K Auction Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 11, 2026

케이옥션/주주총회소집결의/(2026.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	10:00
2. 장소		서울특별시 강남구 언주로 172길 23, 아트타워 1층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 제21기 정기주주총회 보고사항은 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 제21기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 아니하고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있음을 결의하였습니다.
※관련공시	2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안 : 제21기(25.1.1~25.12.31) 연결 및 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건	-
2	제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	상법 개정사항 반영 등
3	제3호 의안 : 이사 선임의 건	제3-1호 의안 : 사내이사 도현순 선임의 건(재선임) 제3-2호 의안 : 사내이사 김병수 선임의 건(재선임)
4	제4호 의안 : 상근 감사 이재경 선임의 건	재선임
5	제5호 의안 : 등기이사 및 감사 보수 규정 제정의 건	-
6	제6호 의안 : 자기주식 보유 및 처분 계획 승인의 건	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
도현순	1967-01	3	재선임	서울대학교 국제경제학과 학사 前 한국은행 외화자금과 前 리만브라더스 홍콩/서울 前 맥킨지앤드컴퍼니 서울 現 (주)케이옥션 대표이사
김병수	1977-04	3	재선임	한남대학교 회계학과 학사 前 (주)아난티 경영지원부 과장 前 디앤제이트레이딩(주) 부장 現 (주)케이옥션 재무그룹장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이재경	1968-04	3	재선임	상근	서울대학교 법학 학사,석사 및 박사 Columbia Law School LLM 사법연수원 25기 건국대학교 상허교양대학 교수 서울시 문화재 전문위원 (주)케이옥션 상근감사