Jushri Technologies, Inc. — Capital/Financing Update 2025

Apr 28, 2025

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2025-019

上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目 调整内部结构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于 2025年4月25日在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第 十三次会议，分别以7票同意、0票反对、0票弃权和以3票同意、0票反对、0票 弃权的表决结果，审议通过了《关于向特定对象发行股票募投项目延期、部分 募投项目调整内部结构的议案》。

上述事项不构成关联交易，且已经董事会、监事会审议通过，经独立董事 专门会议审议且经全体独立董事过半数同意，尚需提交公司2024年年度股东大 会审议通过后方可实施。保荐机构对该事项发表了无异议的核查意见。现就相 关情况公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海瀚讯信息技术股份有限 公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021] 99 号）核准，公司 向特定对象发行人民币普通股股票30,769,230 股，每股面值1.00 元，每股发 行价为32.50 元，募集资金总额为人民币999,999,975.00 元，扣除相关各项发 行费用人民币6,686,999.59 元后，募集资金净额为人民币993,312,975.41 元。

2021 年4 月21 日，公司共募集资金999,999,975.00 元，根据公司与保荐 机构国泰海通证券股份有限公司（原海通证券股份有限公司，以下简称“国泰 海通”或“保荐机构”）的承销协议，由保荐机构扣除承销保荐费

5,000,000.00 元（不含税）后，已将剩余募集资金994,999,975.00 元汇入公 司开立的募集资金专户。

上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2021 年4 月22 日出具了信会师报字[2021]第ZA90452 号验资报告。公司对募 集资金采取专户存储制度，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签订了募 集资金三方监管协议。

根据公司《2020 年度向特定对象发行A 股股票募集说明书》（以下简称 “《募集说明书》”），本次发行募集的资金在扣除相关发行费用后的净额将 全部用于募投项目。

二、 募集资金投资项目情况

截至2025年3月31日，公司2020年度向特定对象发行股票募集资金的使用情 况如下（未经审计）：

单位：万元

				单位：万元
序 号	项目名称	项目总投资	拟投入募集 资金额	累计已投入 募集资金金 额
1	研发基地建设项目	77,062.26	46,300.00	23,939.57
2	5G 小基站设备研发及产 业化项目	36,398.60	24,300.00	14,695.31
3	补充流动资金项目	29,400.00	29,400.00	29,400.00
合计		142,860.86	100,000.00	68,034.88

三、 公司本次募集资金投资项目延期、部分募投项目调整内部结构的原 因和具体情况

（一）本次募集资金投资项目延期、变更部分募集资金用途的原因

1、“研发基地建设项目”作为公司布局专网通信前沿技术的重要载体，因现有 的部分研发方向（如软件无线电平台、微波网络电台等）技术前瞻性较强，行业共 性技术标准尚在动态演进；同时基于低轨卫星组网战略新兴领域，公司依托现有无

线通信技术优势，拟在本项目下新增低轨卫星通信系统研发方向，重点发展卫星地 面信关站、VDES 载荷与地面专网协同、大规模星载相控阵等关键技术，以完善空天 地一体化通信能力布局。因此公司拟适度延长“研发基地建设项目”的研发周期并 优化本项目的内部结构，此次调整旨在提高募集资金的使用效率，并实现公司前沿 技术攻关与新兴市场卡位的战略平衡。

2、“5G 小基站设备研发及产业化项目”是在公司现有宽带移动通信专网的技术 体制及设备的基础上，针对5G 通讯设备，完成用于5G 信号覆盖的小基站研制，以 在专网和公网领域提供稳定高质量信号覆盖服务。该项目符合公司的战略规划，但 是技术难度较高，研发及产业化时间相对较长，因此公司拟适度延长本项目建设周 期。

（二）本次募集资金投资项目延期、部分募投项目调整内部结构的具体情况

为确保募投项目建设质量、维护全体股东的利益，结合项目实际情况与实施进 度安排，经审慎评估和综合考量，公司拟将“研发基地建设项目”、“5G 小基站设 备研发及产业化项目”达到预定可使用状态时间延长2 年至2027 年4 月。

为提高募集资金的使用效率，结合市场动态变化、公司战略规划及募集资金使 用情况，公司拟在“研发基地建设项目”下新增低轨卫星通信系统研发方向，并进 一步优化本项目的内部结构，调整前后本项目拟使用募集资金情况如下：

单位：万元

募投项 目名称	序号	项目明细	调整前金额	调整后金额	本次增/减
研发基 地建设 项目	1	场地建造及 装修	29,411.75	22,850.37	-6,561.38
	2	设备购置	9,637.00	6,786.38	-2,850.62

	3	研发项目投 入	7,251.25	16,663.25	9,412.00
	合计		46,300.00	46,300.00	0.00

四、 本次募集资金投资项目延期、部分募投项目调整内部结构的影响

公司本次募集资金投资项目延期、部分募投项目调整内部结构，是基于对 当前行业技术演进情况及未来发展方向的判断，结合市场动态变化、公司战略规 划及募投项目实际情况做出的审慎决定，有利于优化公司的资源配置和生产布 局，有利于募投项目的顺利实施以及募集资金使用效率的提高。

—— 公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号 创业板 —— 上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》等相关规定，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集 资金使用的合法、有效。

五、 履行的审议程序及专项意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于 向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构的议案》，根据 募投项目的实施进展及资金需要，董事会同意公司本次募集资金投资项目延期、 部分募投项目调整内部结构，有利于提高募集资金使用效率，符合公司发展战略， 不存在损害公司和股东利益的情形。本议案尚须提交股东大会审议通过。

（二）独立董事过半数同意意见

公司独立董事事前召开了专门会议，并一致审议通过了《关于向特定对象发 行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构的议案》。独立董事认为：本 次募集资金投资项目延期、部分募投项目调整内部结构，有利于提高募集资金使 用效率、推进募投项目的高效实施，符合公司战略发展规划，符合全体股东的利 益，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定， 不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东

利益的情况。因此，独立董事一致同意本次部分募投项目延期、部分募投项目调 整内部结构事项，在董事会审议通过后将该议案提交至公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2025 年4 月25 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构的议案》，公 司监事会认为：公司本次部分募投项目延期、部分募投项目调整内部结构事项， 符合公司未来经营及发展需要，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情形，有利于提高募集资金使用效率、推进募投项目的高效实施，不会对募投项 目的实施造成实质性的影响，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》以及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股 东的利益，有利于公司的长远发展。监事会同意公司部分募投项目延期、部分募 投项目调整内部结构事项。

（四）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司向特定对象发行股票募投项目延期、部分募投 项目调整内部结构事项，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事专门会议 已对上述事项发表了明确同意的审核意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的规定。公司本次募投项目延期、部分募投项目调整内部结构事 项有利于优化公司的资源配置和生产布局，有利于提高募集资金使用效率，保障 募投项目顺利实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形， 有利于公司进一步提高经营管理效率，符合公司长期发展规划。保荐人对公司本 次募投项目延期、部分募投项目调整内部结构事项无异议。

六、 备查文件

1. 第三届董事会第十六次会议决议；

2. 第三届监事会第十三次会议决议；

3. 第三届董事会第十六次会议独立董事专门会议决议;

4. 国泰海通证券股份有限公司关于上海瀚讯信息技术股份有限公司向特 定对象发行股票募投项目延期、部分募投项目调整内部结构的核查意见

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2025 年4 月29 日