Jushri Technologies, Inc. — Board/Management Information 2024

Dec 10, 2024

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-065

上海瀚讯信息技术股份有限公司

第三届监事会第十二次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次 临时会议通知已于 2024 年 12 月 5 日以邮件、短信方式通知公司全体监事，会议 于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会 议监事 3 名。本次会议由监事会主席李默颖先生主持。本次会议的召开和表决程 序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》

经审议，监事会认为：公司此次与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易 事项通过充分整合各投资方的资金、技术、行业经验等优势，进一步扩大业务范 围，符合公司长远发展；公司与关联方共同投资设立参股公司符合诚实信用、公 平公正的原则，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

1、第三届监事会第十二次临时会议决议。 特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

监事会 2024 年 12 月 10 日