Jushri Technologies, Inc. — Board/Management Information 2024

Dec 10, 2024

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-064

上海瀚讯信息技术股份有限公司

第三届董事会第十五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次 临时会议通知于 2024 年 12 月 5 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2024 年 12 月 9 日在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会 议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在担任公司审计机 构期间，严格遵循相关法律、法规和政策的要求，能够勤勉尽责、客观、公正的 发表独立审计意见，履行了双方签订的协议中所规定的责任和义务，对公司财务 报告审计工作能严格按照审计业务相关规范进行。公司董事会同意继续聘用立信 为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于续聘 2024 年度审计机构的公告》。

公司董事会审计委员会审议通过了该议案。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于制定<市值管理制度>的议案》

根据《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引 第 10 号——市值管理》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司实际 情况，制定了《市值管理制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议 案》

董事会同意公司与关联方胡世平先生、顾小华女士，领航星光（成都）科技 合伙企业（有限合伙）及杭州玄度通信技术有限公司共同投资设立领航载荷（成 都）科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），公司拟 以自有资金出资 900 万元，持股比例为 30%。本次公司与以上关联方共同投资设 立参股公司暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重 大资产重组，本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

本议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事胡世平、顾小华回避 表决。

（四）审议通过了《关于召开2024 年第三次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司将于 2024 年 12 月 26 日召开 2024 年第三次临时股东大会，并审议相关议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露 的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、 第三届董事会第十五次临时会议决议；

• 2、 第三届董事会第十五次临时会议独立董事专门会议决议；

• 3、 第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会 2024 年 12 月 10 日