Jushri Technologies, Inc. — Board/Management Information 2024

Sep 19, 2024

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-054

==> picture [419 x 32] intentionally omitted <==

上海瀚讯信息技术股份有限公司

第三届董事会第十三次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三 次临时会议通知于2024 年9 月14 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2024 年9 月18 日在公司会议室召开，会议应出席董事6 人，实际出席董事6 人。 会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》

董事会同意公司与关联方成都中科微信息技术研究院有限公司、胡世平先生、 顾小华女士及上海瀚希科技合伙企业(有限合伙)共同投资设立成都中科星联信 息技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），公司拟以 自有资金出资300 万元，持股比例为10%。本次公司与以上关联方共同投资设立 参股公司暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大 资产重组，本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意5 票；反对0 票；弃权0 票。关联董事胡世平回避表决。 本议案已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披 露的《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告》。

三、备查文件

• 1、 第三届董事会第十三次临时会议决议；

• 2、 第三届董事会第十三次临时会议独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会 2024 年9 月19 日