Jushri Technologies, Inc. — AGM Information 2026

Apr 27, 2026

证券代码：300762

证券简称：上海瀚讯

公告编号：2026-035

上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月26日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》，公司董事会决定于2026年5月20日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年年度股东会（以下简称“本次会议”或“本次股东会”）。现将会议的有关情况通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年5月20日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月20日9:15至15:00的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

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6、会议的股权登记日：2026年5月13日

7、出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、会议地点：上海市嘉定区鹤友路258号公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	✓
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	非累积投票提案	✓
2.00	《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	非累积投票提案	✓
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	非累积投票提案	✓
4.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	✓
5.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	✓
6.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	非累积投票提案	✓
7.00	《关于2026年度董事薪酬方案的议案》	非累积投票提案	✓
8.00	《关于修订<董事及高级管理人员薪	非累积投票提案	✓

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	酬管理制度>的议案》
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	✓
10.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	✓

上述提案中，提案9属于特别决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须经出席股东会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的二分之一以上表决通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

公司独立董事将在本次会议上对2025年度的履职情况进行述职。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年5月14日9:00-16:00。
2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。
3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、法定代表人身份证明办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托人身份证和授权委托书。

（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记，信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请

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注明“股东会”字样），公司不接受电话登记。信函或传真方式须在2026年5月14日16:00前送达本公司，信函上请注明“股东会”字样。

4、登记地点：上海市嘉定区鹤友路258号
5、联系方式：

联系人：谭云飞、阳玉珮

电话：021-62386622

传真：021-31115669

6、其他事项

本次股东会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议。

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》
附件2：《授权委托书》
附件3：《股东会登记表》

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月28日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350762”，投票简称为“瀚讯投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年5月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年5月20日，9:15—15:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件2：

上海瀚讯信息技术股份有限公司

2025年年度股东会授权委托书

上海瀚讯信息技术股份有限公司：

兹委托__先生（女士）代表本人（本公司）出席上海瀚讯信息技术股份有限公司2025年年度股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至2025年年度股东会闭会时止。

提案编码	提案名称	备注	表决意见
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	✓
非累积投票提案
1.00	《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》	✓
2.00	《关于<2025年年度报告>及其摘要的议案》	✓
3.00	《关于2025年度利润分配预案的议案》	✓
4.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	✓
5.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》	✓
6.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	✓

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7.00	《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》	✓
8.00	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	✓
9.00	《关于修订<公司章程>的议案》	✓
10.00	《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》	✓

投票说明：

1、在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。累积投票提案应在签署授权委托书时在表决意见栏内填报选举票数，如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
2、委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的，加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

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附件3：

上海瀚讯信息技术股份有限公司

2025年年度股东会参会股东登记表

姓名或名称		身份证号码/营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参会		备注