Jushri Technologies, Inc. — AGM Information 2023

Apr 23, 2023

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-030

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上海瀚讯信息技术股份有限公司

关于召开2022 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年4 月20 日 召开了第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于提请召开2022 年年度股东 大会的议案》，公司董事会决定于2023 年5 月15 日以现场投票与网络投票相结 合的方式召开公司2022 年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东 大会”）现将会议的有关情况通知如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2022 年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经第三届董事会第二次会议审议通过，决议

• 召开2022 年年度股东大会。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议召开的日期与时间

• （1）现场会议召开时间：2023 年5 月15 日（星期一）14:30

• （2）网络投票时间：2023 年5 月15 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年5 月15 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2023 年5 月15 日9:15-15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2） 委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （Http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，公司股东应在 本通知列明的时限内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统进行网络 投票。同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，不能重复投 票。若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2023 年5 月8 日（星期一）

7、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司的股东；

（2）公司董事、监事、高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师；

（4）公司董事会同意列席的相关人员。

8、现场会议召开地点：

上海市长宁区金钟路999 号4 幢6 楼公司会议室

9、股东大会召开10 日前单独或者合计持有公司3%以上已发行有表决权股 份的股东可以将临时提案书面提交公司董事会。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案

1.00	《关于<2022 年年度报告>及其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》	√
3.00	《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》	√
5.00	《关于2022 年度利润分配方案的议案》	√
6.00	《关于确认2022 年度日常关联交易及2023 年度 日常关联交易预计的议案》	√
7.00	《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议 案》	√
8.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议 案》	√
9.00	《关于2023 年度董事薪酬方案的议案》	√
10.00	《关于2023 年度监事薪酬方案的议案》	√
11.00	《关于修订<关联交易决策制度>的议案》	√
12.00	《关于修订<独立董事制度>的议案》	√
13.00	《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√
14.00	《关于回购注销2020 年限制性股票激励计划部分 第一类限制性股票的议案》	√
15.00	《关于作废2020 年限制性股票激励计划部分第二 类限制性股票的议案》	√
16.00	《关于拟变更注册资本并修改<公司章程>的议案》	√
另外，公司独立董事将在本次会议上对2022 年度的履职情况进行述职。
上述议案中，议案16 为特别决议事项，须经出席股东大会股东（包括股东
代理人）所持有的有效表决权三分之二以上通过；其他议案为普通决议事项，须

经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持有的有效表决权的二分之一以上表 决通过。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者 是指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5%以上股份的股 东以外的其他股东。

上述议案已经公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议审 议通过，具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上发布的相关公告。

三、现场会议登记事项

1、登记时间：2023 年5 月9 日9:00-16:00。

2、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

3、登记手续：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代 表证明书和本人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理 人应持代理人本人身份证、股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、授权委托 书（附件2）、法定代表人身份证明办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人出席的，代理人应持代理人身份证、委托人股东账户卡、委托人身份 证和授权委托书。

（3）股东可凭以上有关证件采用现场登记、邮寄信函或传真的方式登记， 信函或传真须在登记时间截止前送达本公司（信函登记以当地邮戳日期为准，请 注明“股东大会”字样），公司不接受电话登记。信函或传真方式须在 2023 年

5 月9 日 16:00 前送达本公司，信函上请注明“股东大会”字样。

4、登记地点：上海长宁区金钟路999 号D 幢601

5、联系方式：

联系人：谭云飞、阳玉珧

电话：021-62386622

传真：021-31115669

6、其他事项

本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通等费用自理。

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四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程详见附 件1。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第二次会议决议；

2、第三届监事会第二次会议决议；

3、 深交所要求的其他文件

附件1：《参加网络投票的具体操作流程》

附件2：《授权委托书》 附件3：《股东大会登记表》

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2023 年04 月24 日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、 网络投票的程序

1. 投票代码：350762

2. 投票简称：瀚讯投票

3. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

1. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。在股东对同一议案出现总 议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决， 再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的 议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决， 则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间：2023 年5 月15 日的交易时间，即9:15-9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2023 年5 月15 日9:15-15:00 期间 的任意时间。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

附件2：

上海瀚讯信息技术股份有限公司 2022年年度股东大会授权委托书

上海瀚讯信息技术股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人（本公司）出席上海瀚讯信息技 术股份有限公司2022 年年度股东大会，并代表本人（本公司）对会议审议的各 项提案按本授权委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相 关文件。本授权委托书的有效期限为自委托书签署日起至2022 年年度股东大会 闭会时止。

提案编码	提案名称	备注		表决意见	表决意见
		该列打勾 的栏目可 以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的 所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于<2022 年年度报告>及 其摘要的议案》	√
2.00	《关于<2022 年度财务决算报 告>的议案》	√
3.00	《关于<2022 年度董事会工作 报告>的议案》	√
4.00	《关于<2022 年度监事会工作 报告>的议案》	√
5.00	《关于2022 年度利润分配方 案的议案》	√
6.00	《关于确认2022 年度日常关 联交易及2023 年度日常关联 交易预计的议案》	√
7.00	《关于使用部分闲置募集资 金进行现金管理的议案》	√

8.00	《关于使用部分闲置自有资 金进行现金管理的议案》	√
9.00	《关于2023 年度董事薪酬方 案的议案》	√
10.00	《关于2023 年度监事薪酬方 案的议案》	√
11.00	《关于修订<关联交易决策制 度>的议案》	√
12.00	《关于修订<独立董事制度> 的议案》	√
13.00	《关于修订<信息披露管理制 度>的议案》	√
14.00	《关于回购注销2020 年限制 性股票激励计划部分第一类 限制性股票的议案》	√
15.00	《关于作废2020 年限制性股 票激励计划部分第二类限制 性股票的议案》	√
16.00	《关于拟变更注册资本并修 改<公司章程>的议案》	√

投票说明：

1、 在表决结果栏内的“同意”、“反对”、“弃权”之一栏内打“√”。投 票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符

号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。

• 2、 委托人为自然人的需要股东本人签名（或盖章）。委托人为法人股东的， 加盖法人单位印章。

委托人签署（或盖章）：

委托人身份证或营业执照号码：

委托人股东账号：

委托人持股数量和性质：

受托人签署：

受托人身份证号：

附件3：

上海瀚讯信息技术股份有限公司

2022 年年度股东大会参会股东登记表

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姓名或名称		身份证号码/ 营业执照号码
股东账号		持股数量
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码
是否本人参 会		备注

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