Juneway Electronic Technology Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2025

Feb 25, 2025

证券代码：301458 证券简称：钧崴电子 编号：2025-005

钧崴电子科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“钧崴电子”）于2025 年2 月25 日召开了第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意对公司首次公开发行募集资 金投资项目（以下简称“募投项目”）拟投入募集资金金额进行调整。

现将有关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意钧崴电子科技股 份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1487 号）同意注册，钧 崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A 股） 66,666,700 股，每股面值人民币1.00 元，每股发行价格为10.40 元，募集资金总额为 693,333,680.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币73,880,354.80 元，实际募集资金 净额为人民币619,453,325.20 元。

上述募集资金已于2025 年1 月6 日划至公司指定账户，安永华明会计师事务所（特 殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（安 永华明（2025）验字第70052557_B01 号）。公司及子公司依照相关规定对募集资金的存 放和使用进行专户管理，并与保荐人及存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方 监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募投项目拟投入募集资金金额调整情况

鉴于公司实际募集资金净额低于《钧崴电子科技股份有限公司首次公开发行股票并 在创业板上市招股说明书》募投项目拟使用募集资金的金额，根据实际募集资金净额， 结合公司目前经营发展战略规划和实际经营需要，为保证募投项目顺利实施，提高募集 资金的使用效率，在不改变募集资金用途的前提下，公司对募投项目拟投入募集资金金 额进行调整，具体情况如下：

单位：万元

				单位：万元
序 号	项目名称	项目投资总 额	调整前拟用募集资 金投入金额	调整后拟用募集资 金投入金额
1	电流感测精密型电阻生产项目	77,178.34	77,178.34	49,063.28
2	年产电力熔断器2300 万颗项目	15,301.16	15,301.16	-
3	钧崴珠海研发中心建设项目	8,265.48	8,265.48	5,254.05
4	补充流动资金	12,000.00	12,000.00	7,628.00
合计		112,744.98	112,744.98	61,945.33

三、调整募投项目拟投入募集资金金额对公司的影响

公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，是根据公司目前经营发展战略规划 和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定，调整后募投项目投资 金额不足部分由公司通过银行贷款或自筹资金等方式解决，不存在变相改变募集资金 用途和损害股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。公司将严格遵守相关法律 法规中有关募集资金使用的要求，加强对募投项目建设及募集资金使用的管理和监 督，提高募集资金的使用效益。

四、审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2025 年2 月25 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

董事会认为：公司对募投项目拟投入募集资金金额调整是基于公司目前经营发展战 略规划和实际经营需要以及募集资金到位的实际情况做出的审慎决定。本次调整不会对 募集资金的正常使用造成实质性影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的 情况。同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整的相关事项。

（二）监事会审议情况

公司于2025 年2 月25 日召开第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整 募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。

监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额，履行了必要的审议程序， 不存在改变或变相改变募集资金用途、影响公司正常经营的情形，符合公司和股东利益。 因此，监事会同意公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项。

（三）保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事项 已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的 相关要求；公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项不存在变相改变募 集资金使用用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形。

综上，本保荐人对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项无异议。

五、备查文件

1、 公司第一届董事会第十五次会议决议；

• 2、 公司第一届监事会第十四次会议决议；

3、 华泰联合证券有限责任公司关于钧崴电子科技股份有限公司调整募集资金投资 项目拟投入募集资金金额的核查意见。

特此公告。

钧崴电子科技股份有限公司董事会 2025 年2 月26 日