Juneway Electronic Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 26, 2025

证券代码：301458

证券简称：钧崴电子

编号：2025-034

钧崴电子科技股份有限公司

第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式送达全体董事。本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（独立董事 史兴松女士以通讯方式参加会议），公司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长 颜睿志先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议并通过《关于修订 < 公司章程 > 及其附件并办理工商登记的议案》

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，公司依据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关 法律、法规和规范性文件，结合自身实际情况，公司拟对《公司章程》《股东会议事规 则》《董事会议事规则》部分条款进行相应修订和完善。公司将不再设置监事会或者监 事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

公司董事会提请股东会授权董事会及管理层全权办理修订《公司章程》有关的工商 登记及备案等相关事宜。授权有效期限为自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商 登记及章程备案办理完毕之日止。相关事宜以工商行政管理机关核准为准。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及其附件并办理工商登记的公告》 （公告编号：2025-036）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会以特别决议的方式进行审议。

2 、审议并通过《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司第 一届董事会提名委员会审查，本届董事会拟提名颜睿志先生、翁文星先生、金昉音女士、 张宗辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事，第二届董事会 职工代表董事将由公司职工代表大会选举产生），任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第一届董事会 非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、 勤勉地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如 下：

2.01 提名颜睿志先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.02 提名翁文星先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

2.03 提名金昉音女士为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 2.04 提名张宗辉先生为公司第二届董事会非独立董事候选人；

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网

• （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案已经公司第一届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需经过公司股东 会审议，并采用累积投票方式表决。

3 、审议并通过《关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，经公司第 一届董事会提名委员会审查，本届董事会拟提名哈宁先生、胡旭阳先生、史兴松女士为 公司第二届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起三年。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第一届董事会独 立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉 地履行董事义务和职责。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

• 3.01 提名哈宁先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 3.02 提名胡旭阳先生为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

• 3.03 提名史兴松女士为公司第二届董事会独立董事候选人；

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）。

本议案已经公司第一届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需经过公司股东 会审议，并采用累积投票方式表决。

4 、审议并通过《关于年产电力熔断器 2300 万颗项目终止的议案》

拟终止的原募投项目“年产电力熔断器 2300 万颗项目”系基于上市前公司业务发 展需求等因素作出的投资决策。公司根据行业变化和战略规划，经审慎评估，为降低项

目投资风险，充分维护公司及全体股东的利益，决定终止“年产电力熔断器 2300 万颗 项目”。

本次项目终止不会导致主营业务的变化和调整，不会对公司正常生产经营产生重大 不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

保荐人对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于年产电力熔断器 2300 万颗项目终止的公告》（公 告编号：2025-038）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第一届董事会战略委员会第九次会议审议通过，尚需经过公司股东 会审议。

5 、审议并通过《关于调整部分募投项目实施面积的议案》

为更好地提升资产使用效率，以实现更大的效益，为股东创造更多的价值，在不影 响“电流感测精密型电阻生产项目”实施效果的情况下，将募投项目“电流感测精密型 电阻生产项目”中一栋生产厂房的第 2 层和第 5 层合计 11,262.14 平方米区域不再作为 募投项目的实施内容，不以募集资金进行投入，调整为以公司自有资金进行建设开发， 该部分区域的具体用途未来由公司根据实际经营需求情况进行规划、使用；剩余其他楼 层区域共计 17,279.02 平方米作为募投项目的建设内容，以募集资金继续投入实施。除 以上调整外，其他实施内容保持不变。

本次募投项目调整事项不会改变募集资金的用途，不会对募投项目实施产生重大不 利影响，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。

保荐人对该事项出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整部分募投项目实施面积的公告》（公告编号： 2025-039）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第一届董事会战略委员会第九次会议审议通过，尚需经过公司股东 会审议。

6 、审议并通过《关于 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司编制的《2025 年半年度报告》全文及其摘要符合相关法律 法规和深圳证券交易所的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 半年度的经营情 况；董事会保证公司 2025 年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》（公 告编号：2025-040）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。

• 7 、审议并通过《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告

• 的议案》

根据《上市公司募集资金监管规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，公司编制了《2025 年半年度募集资金 存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况专 项报告》。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

8 、审议并通过《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规和规范

性文件的最新规定，董事会修订了《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集 资金管理制度》《对外提供财务资助制度》《对外担保管理制度》《经理工作细则》《董 事会秘书工作制度》《内部审计制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委 员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》 《对外投资管理制度》《内幕信息知情人登记制度》《投资者关系管理办法》《信息披 露管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》《累积投 票制细则》《期货和衍生品交易业务管理制度》，并制定了《董事和高级管理人员持股 变动管理制度》《信息披露暂缓、豁免管理制度》《互动易平台信息发布及回复内部审 核制度》《子公司管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于制定及修订公司部分管理制度的公告》（公告编号： 2025-041）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案中《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》《对 外提供财务资助制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《防范控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金制度》《投资者关系管理办法》《累积投票制细 则》尚需经过公司股东会审议。

9 、审议并通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》

同意公司拟于 2025 年 9 月 11 日召开公司 2025 年第二次临时股东会，本次股东会 采取现场与网络投票表决相结合的方式。

具体内容详见公司在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会的公告》（公告编 号：2025-042）。

表决结果：6 票同意；0 票反对；0 票弃权。

三、备查文件

公司第一届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

钧崴电子科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 27 日