Juneway Electronic Technology Co., Ltd. — Board/Management Information 2025

Aug 26, 2025

证券代码：301458

证券简称：钧崴电子

编号：2025-037

钧崴电子科技股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

钧崴电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会任期届满， 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“规范运作”） 等法律法规及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行董事会换届 选举。

公司于2025年8月26日召开了第一届董事会第十八次会议，逐项审议通过了 《关于提名公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名公司第二 届董事会独立董事候选人的议案》。公司第二届董事会将由8名董事组成，其中独 立董事3名，职工代表董事1名。经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会 同意提名颜睿志先生、翁文星先生、金昉音女士、张宗辉先生为公司第二届董事 会非独立董事候选人，提名哈宁先生、胡旭阳先生、史兴松女士为公司第二届董 事会独立董事候选人，其中，哈宁先生为会计专业人士。上述候选人的个人简历 详见附件。

公司第二届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的人数总计未超过 公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。公 司独立董事候选人哈宁先生、胡旭阳先生、史兴松女士均已取得独立董事资格证 书/培训证明。公司独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易 所备案审核无异议后，方可提交公司股东会审议。公司将召开2025年第二次临时 股东会审议董事会换届选举事宜，并采用累积投票制进行逐项表决。

第二届董事会董事候选人经公司股东会审议通过后，上述4名非独立董事和3 名独立董事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第

二届董事会。第二届董事会董事任期为自公司股东会审议通过之日起三年（其中， 职工代表董事任期自职工代表大会审议通过之日起生效，任期与第二届董事会任 期一致）。

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第一届董 事会董事仍将继续按照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠 实、勤勉的履行董事义务与职责。

钧崴电子科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 27 日

附件：

一、第二届董事会非独立董事候选人简历

1 、颜睿志先生， 1979 年出生，中国台湾籍，新加坡国立大学硕士。2018 年 4 月至今，任苏州华德电子有限公司执行董事、总经理，2005 年 4 月至 2013 年 12 月，任科伦电子科技董事长兼执行长；2014 年 12 月至今，任公司董事长、 总经理。

截至本公告披露日，颜睿志先生通过 Sky Line Group Ltd.持有公司股份 148,678,674 股，占公司总股本 55.75%，为公司实际控制人。颜睿志先生与其他 持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联 关系；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形； 不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽 查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信 息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；也不存在被深圳证券交易所公开 认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》、《规范运作》等法律 法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合《公司法》和《公司 章程》等法律法规的任职条件。

2 、翁文星先生， 1972 年出生，马来西亚国籍，拥有中国永久居留权，新加 坡国立大学硕士。1996 年 6 月至 2001 年 4 月，历任 Philips Components（ASEAN） Logistic Head、Sales Manager；2001 年 5 月至 2008 年 9 月，历任国巨股份有限 公司市场行销部 Area 经理、国巨（中国）市场行销经理、ACME 行销经理、国 益资深经理；2008 年 9 月至今，历任苏州华德协理、副总经理、总经理；2017 年 1 月至今，任公司董事、副总经理。

截至本公告披露日，翁文星先生通过 Humble Elephant International Limited （聚象国际有限公司）持有公司股份 5,423,823 股，占公司总股本 2.03%。翁文 星先生与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其 他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的 情况；也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形； 不存在《公司法》、《规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司 董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的任职条件。

3 、金昉音女士， 1971 年出生，中国台湾籍，东洛杉矶学院心理发展学士。 1996 年 6 月至 2005 年 2 月，任优瑟、哈佛企业管理顾问公司副理；2005 年 4 月至 2008 年 2 月，任科伦宝电通科技股份有限公司协理；2008 年 2 月至 2017 年 1 月，任 EVER-ISLAND 行政管理中心协理；2017 年 1 月至今，任公司董事、 副总经理。

截至本公告披露日，金昉音女士通过 Humble Elephant International Limited （聚象国际有限公司）持有公司股份 1,807,941 股，占公司总股本 0.68%。金昉 音女士与控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其 他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门 的处罚和证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或 者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中 国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入 失信被执行人名单的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的 情况；也不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形； 不存在《公司法》、《规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司 董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的任职条件。

4 、张宗辉先生 ，1989 年出生，中国籍，硕士学历，2012 年 9 月至 2015 年 1 月就职于普华永道中天会计师事务所任高级审计员，2015 年 2 月至 2017 年 11 月就职于光大资本投资有限公司任高级投资经理，2017 年 12 月至 2020 年 12 月 担任珠海华金创新投资有限公司 VP，2021 年 1 月至今担任珠海华金领创基金管 理有限公司投资总监。

截至本公告披露日，张宗辉先生通过珠海华金尚盈三号股权投资基金合伙企

业（有限合伙）持有公司股份 142,294 股，占公司总股本 0.05%。张宗辉先生与 控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、 高级管理人员之间不存在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所纪律处分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违 法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会 在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执 行人名单的情形；不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；也 不存在被深圳证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在 《公司法》、《规范运作》等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司董事的 情形，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的任职条件。

二、 第二届董事会独立董事候选人简历

1 、哈宁先生， 1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，哈尔滨工业大 学管理学硕士，中国注册会计师非执业会员。1992 年 7 月至 2001 年 2 月，历任 哈尔滨工业大学管理学院助教、讲师；2001 年 12 月至 2011 年 12 月，历任哈工 大首创科技股份有限公司董事、董事会秘书、总经理助理、副总经理；2011 年 12 月至 2018 年 5 月，任哈工大八达集团总经理助理；2018 年 5 月至今，任哈尔 滨工业大学经管学院副教授；2022 年 3 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，哈宁先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制 人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不 存在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分 的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法 失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存 在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；也不存在被深圳证券交易 所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》、《规范运作》 等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》 和《公司章程》等规定的任职条件。

2 、胡旭阳先生， 1969 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学经 济学政治经济学专业博士，入选浙江省 151 人才工程。1997 年 1 月至 2004 年 10 月，任浙江财经学院助教、讲师；2004 年 10 月至 2009 年 10 月，任浙江财经学 院副教授；2009 年 11 月至今，任浙江财经大学教授；2020 年 6 月至 2022 年 4 月，任浙江盈阳资产管理股份有限公司董事；2022 年 3 月至今，任公司独立董 事。

截至本公告披露日，胡旭阳先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间 不存在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；也不存在被深圳证券交 易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》、《规范运作》 等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》 和《公司章程》等规定的任职条件。

3 、史兴松女士， 1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，得克萨斯圣 安东尼奥大学应用语言专业博士，入选教育部新世纪优秀人才。1996 年 3 月至 2002 年 8 月，任哈尔滨工业大学外语系讲师；2002 年 8 月至 2006 年 8 月，读博 期间任得克萨斯圣安东尼奥大学任助教；2006 年 11 月至 2012 年 12 月，任对外 经济贸易大学商务英语系副教授；2012 年 12 月至今，任对外经济贸易大学商务 英语系教授、博士生导师；2022 年 3 月至今，任公司独立董事。

截至本公告披露日，史兴松女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控 制人、其他持有公司 5%以上股份的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间 不存在关联关系；不存在中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处 分的情形；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在曾被中国证监会在证券期货市场违 法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况；也不存在被深圳证券交

易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》、《规范运作》 等法律法规及《公司章程》规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》 和《公司章程》等规定的任职条件。